По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд.
Дата: 08.12.2015
Копия в Google
Подразделение Минфина, которое специализируется на делах об отмывании денег, заинтересовалось деталями сделки, так как Тома для покупки квартиры взял кредит под залог своей компании TF Conseils, заработавшей в 2011 году 11 тысяч евро.
Дата: 30.10.2015
Копия в Google
Как установило следствие, руководитель реабилитационного центра Александр Догаев, выписывая премии своим сотрудникам, требовал, чтобы часть денег те переводили на его имя. В случае отказа сотрудника запугивали дисциплинарными наказаниями, вплоть до увольнения.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
Задержание главы УФНС днем 29 июня 2015 года при передаче денег стало результатом оперативной комбинации, в проведении которой помогали сотрудники службы собственной безопасности ФНС. [ИА "Крым Медиа", 30.06.2015, "Глава крымской налоговой пытался дать 300 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ": В отношении него возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в крупном размере).
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
Однако получателем денег значилась безликая компания "Миндерстейн Файнэншл", директором которой Мещенков и представился.
Дата: 27.04.2015
Копия в Google
Целью преступников было незаконное получение из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возврата НДС. Непосредственным получателем этих денег должно было стать подконтрольное экс-сенатору архангельское ООО "Эс-Контрактстрой".
Дата: 31.03.2015
Копия в Google
Впрочем, отметили источники в аэропорту, определенный ущерб инцидент все-таки причинил — простаивание полосы и ее последующая продувка в целях безопасности стоят денег.
Дата: 26.03.2015
Копия в Google
Кадровая революция В понедельник, 16 марта, руководителя "Укртранснафта" вызвали на заседание в НАК, чтобы он объяснил, почему государство платит такие огромные деньги за хранение нефти частным заводам.
Дата: 23.03.2015
Копия в Google
Налажен сбор денег с претендентов на высокие посты, идет бойкая торговля креслами в дочерних подразделениях, на ключевые позиции расставляются свои люди.
Дата: 02.03.2015
Копия в Google
Сколько всего денег могли получить бывшие менеджеры «Еврохима» из иска непонятно Большинство упомянутых в иске компаний отказались от комментариев или с их представителями связаться не удалось.
Дата: 23.01.2015
Копия в Google
Алексей Пажитнов и ВАЗ-2105 (Россия, 1993 г.) Le Monde приводит фрагмент из воспоминаний Вадима Герасимова: «Пажитнов приехал ко мне домой и попросил срочно подписать бумагу, «чтобы игровые компании дали нам много денег».
Дата: 28.11.2014
Копия в Google
"Убивали они без разбора, независимо от национальности и социального статуса, зачастую довольствуясь даже небольшими суммами денег, которые находили у погибших",— сказал господин Маркин.
Дата: 17.11.2014
Копия в Google
За последние 20 лет до 18 тысяч партийных функционеров «исчезли» из Китая вместе со своими деньгами — это около 800 миллиардов юаней.
Дата: 12.08.2014
Копия в Google
Получив согласие Бестужего, Козлов при личной встрече с жителем Карачаево-Черкесской Республики сообщил ему, что земельный участок площадью 25 соток может быть предоставлен в аренду сроком на 5 лет только в случае передачи денег в сумме 2 миллионов рублей.
Дата: 25.07.2014
Копия в Google