Полковник даже говорил в суде, что если его отпустят на свободу, то он сам сможет установить источник этих денег, но понимания не нашел.
Дата: 23.11.2016
Копия в Google
Суд, признав чиновника и его посредника в получении денег Давида Ревазова виновными в мошенничестве, приговорил обоих к условным срокам.
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
– Врезка К.ру] В январе 2012 года следственные органы возбудили против Ивлева уголовное дело по трем статьям УК РФ — «присвоение вверенных средств», «отмывание денег» и «пособничество в уклонении от уплаты налогов».
Дата: 07.11.2016
Копия в Google
"Мы стали гражданскими истцами, так как через реестр кредиторов получить остаток средств (свыше суммы страхового возмещения.— "Ъ") было нереально,— рассказывает один из гражданских истцов Людмила Никитина.— На момент отзыва лицензии денег в банке не было".
Дата: 06.07.2016
Копия в Google
Часть денег ушла школе, в которой учатся дочери президента США, около $9000 глава Белого дома направил организации Fisher House, которая предоставляет временное жилье для семей ветеранов и военнослужащих в то время, как их близкие проходят медицинское лечение.
Дата: 18.04.2016
Копия в Google
... следственного суда №?5 Испании Хосе Де ла Мата Амайя выдвинул обвинения 26 гражданам России и Испании, в том числе «авторитету» Геннадию Петрову, его супруге Елене, Юрию Саликову, Леониду Христофорову, Светлане Васильевой, Хуану Антонио, Унториа Агустину, Юлии Ермоленко, депутату Госдумы Владиславу Резнику, его супруге Диане Гиндин, Александру Малышеву, Леониду Хазину, Олене Бойко, Михаилу Ребо, Кириллу Юдашеву и т. д. Всем им инкриминируют участие в преступном сообществе и «отмывании» денег ...
Дата: 31.03.2016
Копия в Google
"Следователь задавал ему вопросы о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска, в ходе которых, по версии следствия, у кандидатов вымогались крупные суммы денег",— пояснил адвокат, отметивший, что Александр Хорошавин отказался давать показания, заявив, что это может привести к нарушению его прав.
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
["Коммерсант", 17.12.2015, "Внешпромбанк отключили от денег": В такой ситуации санация часто не имеет экономической целесообразности, так как страховые выплаты по вкладам в случае отзыва лицензии обойдутся государству дешевле.
Дата: 22.12.2015
Копия в Google
По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд.
Дата: 08.12.2015
Копия в Google