Все указанные операции на тот период времени грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконны путем"(ст.174 УКРФ).
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
третьей ключевой фигурой стал Лев Гелер (кстати, гражданин Израиля) и его банк "Деловая Россия", который в 1995 году оказался замешан в отмывании российских бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка.
Дата: 14.04.2000
Копия в Google
На Руслане, который самый "чистый" среди братьев, замыкаются связи группировки в органах власти, милиции, прокуратуре, СБ. Сфера деятельности бригады Руслана Савлохова: мошеничества, кражи, угоны, разбои, вымогательства, отмывание денег и перевод их за рубеж.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
Следственным комитетом МВД России установлены прямые контакты с правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, занимающимися расследованием противоправной деятельности братьев Черных, связанной с отмыванием незаконно полученных денежных средств.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Вскрытие депозитарных ячеек связано с тем, что Собинбанк является одним из фигурантов скандала об отмывании денег через "Bank of New York".
Копия в Google
В 1992 году австрийский журнал Wirtschaft Woche опубликовал статью под заголовком "Венские русские из Риги", обвинив Nordex в отмывании денег и связях с оргпреступностью.
Копия в Google
Ему инкриминировали и незаконное предпринимательство, и отмывание незаконных доходов, и получение взяток за контракты с Mabetex, и перевод на швейцарские счета больших сумм в валюте.
Копия в Google
Кобзон, в этом случае, напоминает американского певца Фрэнка Синатру, которого также бездоказательно обвиняли в связях с мафией и отмыванием ее денег.
Копия в Google
В результате фирмы, находящиеся под контролем преступных организаций, участвуют наряду с подконтрольными банками, в формировании каналов утечки преступно и нелегально нажитых доходов из России за рубеж и их отмывании.
Копия в Google
В их числе проекты законов, упрощающих отзыв лицензий у банков за отмывание незаконных доходов, о страховании жизни военнослужащих и об упрощении процедуры оформления дорожно-транспортных происшествий в рамках ОСАГО.
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
... построить новый пивзавод 4,8 180 309 Аркадий Новиков 1962 Владелец группы компаний, в которую входят как концептуальные рестораны, так и сети фаст-фуда 4,8 180 310 Михаил Брудно 1959 Совладелец группы «Менатеп», заочно обвиняется в хищении и отмывании денежных средств 4,8 180 311 Вячеслав Ровнейко 1959 Совладелец нефтяной компании Urals Energy, партнер Георгия Рамзайцева (№ 315) 4,8 180 312 Владимир Дубов 1958 Акционер группы «Менатеп» 4,8 180 313 Владимир Пекарев 1958 Депутат Государственной ...
Дата: 12.02.2007
Копия в Google
Основа могущества этого преступного синдиката - нефть, газ и даже отмывание в России "грязных" долларов наркобарона Эскобара (16) и всемирно известного мошенника Марка Рича.
Копия в Google