Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Чеченская ОПГ (III).

Большее внимание уделялось не просто обложению коммерческих структур данью, но и "отмывке" с их помощью денег.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

22. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Вообще Тихонов возглавляет десятки офшорных компаний Грабара, которые задействованы в схемах по уходу от налогов и отмывке средств в Евросоюзе.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

23. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

Программная отмывка денег.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

24. Господин оформитель.

По миллиарду в год. "Обычная отмывка денег, притом похищенных у государства людьми, которые по должности прямо обязаны блюсти его интересы.
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

25. Чьи деньги отмывал Френкель

«Анонимные источники» говорят, что через возглавляемые Френкелем банки проходила отмывка денег, связанных с нефтяным бизнесом. Копия в Google

26. Заместитель министра культурно обогатился.

К сожалению, отмывка средств подобным образом в Министерстве культуры популяризирована.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

27. Антигерой нашего времени.

Затем — вексельные схемы хищений сотен бюджетных миллионов в госструктурах, отмывка денег через кипрские оффшоры, уголовные дела, закончившиеся ничем.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

28. Игры силовиков-разбойников.

"Это танк, который сжег уже около 40 банков" Бывший банкир Михаил Завертяев: человек, пришедший в мой кабинет, прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег — Человек, пришедший в мой кабинет, прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег, а мне самому отводит роль подписанта (подконтрольный банкир, готовый подписать любые документы.— С. Д.) — так описывает свою встречу с "обнальщиками" бывший председатель правления московского ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

29. Губернатор Белгородской области пожаловался генпрокурору Устинову на семейство Батуриных.

Создается впечатление, что через операции с землей сельскохозяйственного назначения производится "отмывка" капиталов, имеющих не вполне легальное происхождение.
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

30. "Деньги привозятся самолетами из Москвы в мешках."

Создается впечатление, что через операции с землей сельскохозяйственного назначения производится «отмывка» капиталов, имеющих не вполне легальное происхождение.
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

31. Как "воры в законе" поделили Украину.

Основное направление "бизнеса" клана Недели, по данным силовых структур — это отмывка и обналичивание денег западных партнеров, а также инвестиции в западную Европу.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

32. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

По оперативным данным, за взятку в 20 млн. руб. В день его ареста проходивший с ним по одному делу двоюродный брат Гелани Ахмадов, с которым Хоза занимался “интеллектуальным рэкетом” (отмывка денег через подставные фирмы), срочно улетел в Грозный.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

33. Как из "Идиот.ру" сделать "Дни.ру".

Фактически же такой метод называется просто и красиво - отмывка порнотрафика.
Дата: 18.03.2002 Копия в Google

34. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

Как нам стало известно, Анатолию Борисовичу в начале 96-го срочно понадобился механизм для «вывода за рубеж» миллиардов, полученных в результате грабительской приватизации, а также «отмывка» части из них для дальнейшего направления на предвыборную кампанию Бориса Ельцина.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

35. Команда.

Первый - "грязные" капиталы криминальных структур (в том числе, измайловцев), в условиях гиперинфляции требующие немедленной отмывки. Второй - дешевые кредиты некоторых криминализированных московских банков. Третий - основной - подложные фальшивые авизо. Фактически в 1992-1993 годах параллельно происходили две крупнейшие экономические диверсии. С одной стороны, отмывка "черного нала" в алюминиевой промышленности, сопровождающаяся массовым вывозом за рубеж ставшего дармовым "крылатого металла".
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

36. Наш дом - "Газпром"

© "Московский комсомолец", 03.06.1999 Наш дом - "Газпром" В центре всех схем по "отмывке" бюджетных денег на прошлых выборах стоял Национальный резервный банк Леонид Крутаков Российские выборы без скандалов - как без пряников Глава НРБ Александр Лебедев На прошлых самым громким для общества стал скандал, связанный с коробкой из-под ксерокса. Копия в Google

37. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Пазл 7. Из интервью Гульнары Каримовой турецкой газете Hurriyet Daily News следует, что основной род занятий — отмывка денег, полученных преступным путём.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

38. В 1993-1995 гг. Чубайс организовал распродажу российской оборонки за $450 млн.

Как нам стало известно, Анатолию Борисовичу в начале 1996-го срочно понадобились механизм для «вывода за рубеж» миллиардов, полученных в результате приватизации, а также «отмывка» части из них для дальнейшего направления на предвыборную кампанию Бориса Ельцина.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

39. Технология денежной стирки.

Другой способ «отмывки» связан с так называемыми фирмами-двойниками.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

40. Электромагнитный подлог Сергея Лучанинова.

Следователи выяснили, что они же создали и воронежский ЦПИП — специально для отмывки якобы заработанных на заказах «Воентелекома» средств.
Дата: 18.03.2021 Копия в Google