Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в Лихтенштейне оказываются на счетах немецких банков, то с помощью таких документов без всяких проблем можно доказать "правомерность" доходов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

102. Красный презерватив Ходорковского.

Подозреваю, что прекрасно осознали это и хозяева, прославившегося отмывкой денег семьи «мексиканского Кириенко» президента Салинаса, «Сити-банка», куда к настоящему моменту и продано более 20% акций компании Ходорковского.
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

103. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Любопытная история произошла с Давидом Чернисом, занимавшимся отмывкой денег “Голден АДА” в Москве.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

104. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

Злые языки по сей день утверждают, что в том числе и для отмывки кровавых денег «малышевцев» Киселев устраивал на берегах Невы помпезные фестивали "Виват, Санкт-петербург!" и "Белые ночи рок-н-ролла".
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

105. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Эти деньги я передавал главному редактору Нельзину без всякой отмывки, наличными.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

106. "Дело о 15 миллиардах"

Во время встречи с российским премьером Путиным на саммите АТЭС в Окленде (Новая Зеландия) президент Клинтон предупредил, что "коррупция разъест сердце российского общества", если правоохранительные органы не остановят ее. Как стало известно РИА "Новости" из источника в российской делегации в Окленде, делегация российских правоохранительных органов во главе с одним из заместителей Генерального прокурора России сегодня вылетает в США, чтобы принять участие в расследовании дела об "отмывке ... Копия в Google

107. Схема "Алкогольной мафии"

До миллиона долларов в год. 9. Логинов В.Г., Генеральный директор ФКП «Союзплодоимпорт», бывший зам. Министра сельского хозяйства РФ – идеолог и организатор водочной мафии, держатель Минсельхозовского общака, занимается "отмывкой", имеет компромат на всех участников алкогольной мафии. Копия в Google

108. Крипто-миллионеры из хрущоб.

RaaS-платформа — это ПО, шифрующее данные жертвы и сливающее их на сервера злоумышленников, плюс инфраструктура ведения переговоров с жертвой и приема/отмывки платежей.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

109. Смерть "империи ГРУ".

Первая: основной бизнес заказчиков так называемой реформы ГРУ связан с отмывкой денег и офшорами.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

110. "Три кита": новый виток дела.

Одну цепочку по отмывке они проследили целиком: 2 миллиона долларов обналичил во Франции человек с кавказской фамилией - и цепочка эта привела непосредственно к Зуеву...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

111. Где деньги, Рома?

Каспер-Ансерме неожиданно вышел на трейдерскую компанию «Руником», по счетам которой разошлись деньги со счета «Объединенного банка», прошедшие затем долгую отмывку во французских и швейцарских банках.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

112. Оборотни. Бригада.

Деньги принадлежали “бригаде”, но нуждались в “отмывке”...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

113. Оборотни. Бригада.

Для “отмывки” денег специально создают ветеранский фонд.
Дата: 27.08.2003 Копия в Google

114. Украденные миллиарды.

По мнению Бертоссы — экс-генпрокурора кантона Женева, курировавшего в своё время расследование по отмыванию кредита МВФ, поводом для убийства Эдмона Сафры стали его откровения с сотрудниками ФБР и швейцарской прокуратуры, которые занимались расследованием истории об исчезновении и отмывке 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита для России.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

115. "Крот" под "БаоБАБом".

Преступный заговор спецслужб внутри всего СНГ. Из плана-заявки на книгу “Путинская Россия”: “...Речь пойдет о слежке и компрометации, финансовых аферах и отмывке грязных денег, убийствах и подставах, участии в наркоторговле и поставках оружия для репрессивных режимов, подрывных операциях в странах Запада и СНГ...” — Моя книга должна была стать очередным этапом в идеологической, как сказали бы раньше, войне.
Дата: 04.12.2002 Копия в Google

116. Лукойлово горе.

Понятно, когда бандитская «крыша», выдоив организованный специально для отмывки денег банчок, затем его банкротит.
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

117. Пугачева уличили в мошенничестве.

Вместо ответа расскажем самую примитивную схему отмывки денег в российских банках.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

118. Заложники Русской мафии.

Согласно письменным показаниям ФБР, с целью отмывки денег он учредил в Нью-Йорке компанию, названную "Славик, Инк", и Фетисов стал её президентом.
Дата: 21.08.2000 Копия в Google

119. Мытищинская ОПГ.

В настоящее время возможно изменение главенствующих структур, т. е. измена "руководителей", что связано изменениями приведенными выше, а также их борьбой за "рынки" сбыта и отмывки "своих" денег.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

120. ОПС Ленинграда (СПб)

Укрепляются связи с зарубежными преступными сообществами, облегчается процесс конвертации, отмывки денег за границей, вложения денежных средств в бизнес, недвижимость. Копия в Google