Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Кончали все эти банки одинаково – у них отзывались лицензии, в том числе за отмывку криминальных денег.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

62. Министерство культуры на страже общепита.

Правда, он несколько потерял актуальность после радикальных реформ, когда в «прачечные» в смысле отмывки «бабла» превратились все министерства.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

63. Ч.1. Прохиндей.

Говорят, именно он автор термина «отмывка порнотрафика».
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

64. Веселящий газ.

Попав в руки преступников, ценные бумаги были немедленно подвергнуты процедуре «отмывки»: сначала их поместили на счет-депо Росгазификации в Объединении юридических лиц «Депозитарно-расчетный союз» (ОЮЛ «ДРС»), а затем перевели на счета компаний - однодневок.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

65. Международный картель российского чиновника Логинова.

Видимо, чиновник решил не привлекать излишнее внимание, используя каждый раз для «отмывки» денег одну и ту же фирму.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

66. Центробанк – главный российский рейдер.

Показательно, что Центробанк использовал туманность закона им же в свое время и пролоббированного, когда весьма спорную придирку можно выдавать за отмывку преступных средств и за финансирование терроризма.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

67. Региональные "Семьи" с "эксклюзивным" доступом к бюджету и природным ресурсам.

В частности, некрасивой историей «отмывки» нефтяных доходов через байконурский офшор заинтересовалась даже Счетная палата.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

68. Новая афера "Северной Верфи"

Однако вместо производства новых турбин, рабочие на этом предприятии занимаются, по сути, отмывкой и перекраской изделий, произведенных 12 лет назад и поступивших на завод со складов самой верфи.
Дата: 06.02.2003 Копия в Google

69. Министр сельского хозяйства Гордеев.

Так, один из его заместителей по Федеральному агентству по регулированию продовольственного рынка, некий Юрий Лысенко, арестованный в 1998 году в ходе расследования дела о хищениях и злоупотреблениях ФПК, был тесно связан с Подольской ОПГ и замешан в «отмывке» ее денег.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

70. Красное колесо на юге Москвы.

Возможно, именно связь с Сильвестром переориентировала лидеров солнцевцев - Михася, Люстарика, Сашу-Аверу и Аверу-Старшего - на отмывку похищенных капиталов в более легальном бизнесе, в официально зарегистрированных коммерческих фирмах и банках.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

71. Голоса в Думе продаются.

Нанесение ущерба государству в особо крупных размерах + + 33. СЕЛИВАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, президент Российской шахматной федерации «Черный нал» при финансировании шахматных мероприятий, счета в швейцарский банках, «отмывка денег» К.Илюмжинова - = 34. СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ «Поколение свободы», сомнительные схемы финансирования партии, неуплата налогов, гомосексуализм и пр. неучтенные наличные средства за рекламу и PR при работе с «ТВ-Центр» и И.Демидовым («Акулы политпера»).
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

72. Дьяченко отрицает заговор

Все нормально.” На фоне ширящегося международного расследования отмывки денег и других финансовых нарушений, к которым могут быть причастны российские граждане и банки, отстраненный от исполнения своих обязанностей генпрокурор России Юрий Скуратов заявил в прошлом месяце, что согласно полученным им от швейцарских властей документам сам Ельцин, Татьяна Дьяченко и ее старшая сестра Елена Окулова принимали деньги от “Мабетекс проджект энджиниринг”, швейцарской компании, получившей от правительства ... Копия в Google

73. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Если кто-то пытается использовать ее банки в качестве «ландроматов» или, по-русски говоря, «прачечных» по отмывке нелегальных доходов, то такие люди быстро становятся предметом пристального внимания местных правоохранительных и налоговых органов.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

74. Бриллиантовый дым на Кипре.

Гайнулин и Турецкий решили, что торговля бриллиантами – лучший вариант для отмывки средств.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

75. Панда черных аптекарей.

Так что «черному» аптекарю придется искать новых поставщиков тадалафила и новые «постирочные» для отмывки за грязных тадалафиловых денег за рубежом, если, конечно, его не успокоит длительное принудительное воздержание от этого бизнеса.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

76. За Гульнару Каримову сядут ее помощница и гражданский муж.

В марте прокуратуры Швейцарии и Швеции объявили о начале следствия по «подозрению отмывки денег и взяточничестве дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой» и возбудили уголовные дела.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

77. Петр Скороспелов торгует местами в Госсовете

Таким образом, благодаря Бугулову, все деньги, предназначенные к «распилу», будут перекачаны в структуры, подконтрольные городской администрации Екатеринбурга (Владимиру Тунгусову) для дальнейшей отмывки по уже отработанным преступным схемам.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

78. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

Согласно версии испанского следствия, за "отмывку" денег отвечал учредитель Sunnivest 2000 — Леон Ланн.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

79. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

[…] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

80. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google