Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Бригада-2. Спасение от спасателя.

Деньги для “отмывки” переводила в офшор их знакомая, некая Светлана Комарова, но в начале июня ее странным образом зарезали в Подмосковье.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

122. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

По мнению Бертоссы — генпрокурора Кантона Женева, курирующего расследование по отмыванию кредита МВФ, поводом для убийства Эдмона Сафры стали его откровения с сотрудниками ФБР и швейцарской прокуратуры, которые занимались расследованием истории об исчезновении и отмывке 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита для России.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

123. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Юрий Бойко — Это не было судебной "отмывкой" с вашей стороны, чтобы беспрепятственно реализовать схему?
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

124. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

После продажи часть денег оставалась в России, другая уходила на отмывку за рубеж, в том числе и в Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

125. Новый Хлестаков.

Владимир Николаевич попал на высокие госстроительные должности как лоббист от небольшой группы крупнейших капиталистов России, "структур", которые пробивают гениальную схему отмывки черного нала и, конечно же, - святое дело!
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

126. Технологии коррупции и захвата собственности.

На вопрос журналиста «Является ли отмывкой денег использование оффшорных схем рейдерами при выводе активов из ряда московских НИИ, в частности, вывод средств из НИИШП бывшим управляющим Олевинским?» Зубков подтвердил косвенно, что ФСФМ разрабатывает и этот случай.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

127. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Кроме того, в связи с развивающимся в США банковским скандалом сейчас всплыли имена Льва Черного, Анатолия Быкова (алюминиевый король из Красноярска, против которого в России возбуждено уголовное дело, а сам он находится в бегах), Бориса Березовского (тоже под следствием, но пока из России не бежит), жена вице-президента «Менатепа» Константина Кагаловского Наталья Гурфинкель-Кагаловская (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где до последнего момента она являлась ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

128. Каданников на "Автовазе".

3.Покупка очень большой партии автомобилей по цене на 5-10 процентов выше отпускной цены завода якобы по срочной необходимости и экспорт этих машин с дальнейшей продажей за границей.Это одно из напроавлений отмывки,вывоза и легализации денежных средств, полученных в ходе изложенных выше операций по поставке на завод комплектующих и оборудования.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

129. Каширская ОПГ.

По данным отдела ФСБ г.Каширы деньги для отмывки, в качестве кредитов предоставлялись преступными элементами коммерческим структурам "Корп", "Курпрок", "Братья ПиК".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

130. Большой глоток Березовского.

* * * Скорее всего в это же уголовное дело ляжет и информация по "отмывке" банком Гелера "Деловая Россия" похищенных бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

131. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.

Конечно, действующие лица уголовных дел об отмывке российских денег пытаются через своих швейцарских адвокатов тормозить отправку документов в Россию.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

132. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

По мнению экспертов, подобные структуры пригодны лишь для отмывки денег и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

133. "Kорона" для губернатора.

В таком случае у тех, кто дает деньги на "отмывку", остается 30 процентов общей суммы, а 70 делятся в России.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

134. ГУТАперчивые мальчики.

Так бы они и пробавлялись всякой банковской мелочевкой типа отмывки бандитских денег или комбинаций с авизовками, если бы чудесным образом не встретился на их пути Юрий Петров.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

135. О спорт, ты - шприц! (2001).

Футбольные турниры - это одновременно и очень рентабельные мероприятия, и прекрасный способ отмывки "грязных" капиталов.
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

136. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

По данным американской прессы Могилевич связан со Львом Черным, Анатолием Быковым, Борисом Березовским, женой вице-президента "Менатепа" Константина Кагаловского Натальей Гурфинкель-Кагаловской (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где она являлась вице-президентом).
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

137. "Боцман" российского телевидения.

С приходом Путина в Кремль система отмывки рекламных денег на ВГТРК никоим образом не была пересмотрена.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

138. 6.30 4 октября - 5 октября

Первые недели в «Белом доме» работала какая-то воинская часть химвойск министерства обороны, которая с итальянскими химикатами, итальянскими растворами и итальянским оборудованием проводила работы не только снаружи здания по отмывке закопченных стен, но и внутри по устранению следов штурма и его печальных последствий. Копия в Google