Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Миллиардные выводы "Миракса".

И быстро выяснили, что разветвлённая сеть дочерних фирм холдинга служит ширмой для сбора, «отмывки» и вывода средств частных инвесторов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

82. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

... 13 лет 3 марта Отказался от прав на ведение инвестиционного бизнеса, на корпоративные произведения искусства и билеты на развлекательные мероприятия 6 марта Не согласился с приговором суда 12 марта Признал себя виновным по 11 пунктам обвинения, в том числе по мошенничеству с ценными бумагами и отмывке денег 16 марта Власти арестовывают активы на $69 млн, которые записаны на имя его жены Рут Мейдофф; впоследствии ей оставили $2,5 млн 18 марта Арестовали Дэвида Фрайлинга, бухгалтера Мейдоффа ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

83. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Вся деятельность упомянутых фиктивных фирм, которые “пудрили мозги” рекламной компании и так немилосердно обманывали радиостанцию, - это цепь прогона денег для “отмывки” и запутывания следов.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

84. И на душе Мутко.

После отмывки в двух подопечных фондах «Ветеран» и «Доверие», деньги были вложены в реально существующие предприятия.
Дата: 11.04.2008 Копия в Google

85. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Если одной фразой—4 триллиона рублей (Годовые расходы федеральною бюджета составляют около 6,5 трлн рублей.), которые, по данным аналитиков из правоохранительных органов, были выведены или отмыты только за 2006—2007 годы силами «организованного преступного сообщества», в которое входят люди (в погонах и без) из самых высоких кабинетов силовых ведомств, Кремля, а также используемые ими как инструменты отмывки и вывода денег большие и средние банки и компании.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

86. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

Другие называют ее еще круче - "прачечной" по отмывке "грязных" денег.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

87. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Газета при этом не приводит каких-то конкретных схем отмывки денег либо активов.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

88. "Прачечная" для иммигрантов.

Все перечисленные люди отмывкой не занимались.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

89. "Обязуется прекратить журналистское расследование."

Суть договора, как потом выяснилось, - поставка автомобилей по схеме, предполагающей "отмывку" наличных в пользу руководительницы этой фирмы некоей Токаревой О. Ю. - То есть вас?
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

90. Борис Березовский как "Стрингер".

Было ли установлено, что консультант Путин знал об отмывке денег?
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

91. Большая стирка.

После “отмывки” мебели она выставлялась на продажу.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

92. Досье Гусинского.

5.Отмывка денег [Оригинал: Вывод $12 млн. в оффшор - прим Компромат.Ру] О сложном финансовом положении информационного холдинга "Медиа-Мост" неоднократно сообщали СМИ. Коротко напомним, что "Медиа-Мост" не смог вовремя расплатиться с одним из своих кредиторов - Внешэкономбанком, проиграл ему тяжбу, в результате чего судебный пристав наложил руку на счета ЗАО "Медиа-Мост" в московских банках, на акции ЗАО "НТВ-Плюс" и даже…
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

93. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Отмывка денег заведующего секретариатом Шумейко Вербицкого происходит через его брата - Виктора Вербицкого.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

94. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Распыление капиталов по однопрофильным фирмам с разными системами налогообложения — известный полулегальный способ и ухода от налогов, и отмывки денег.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

95. Бездонная депутатская тумбочка.

Журналисты-расследователи уже публиковали материал, в котором подробно описывалась схема отмывки криминальных денег через бутик Graff в Лимасоле.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

96. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Те помогали не из нежной любви к Хусейну: откат при отмывке денег обычно составляет от 10 до 30 процентов в зависимости от риска.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

97. "Три кита" и акулы в погонах.

География и объемы денежных переводов давали основания подозревать, что в скромном офисе Вольфа Пфайфле был пункт "отмывки" нелегальных капиталов со всего мира.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

98. На что живет Борис Березовский.

Ни для кого не секрет, что строительство - идеальная площадка для отмывки денег и хищений.
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

99. Подарите Рамзану собаку.

И не является ли этот фонд банальной структурой для отмывки денег?
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

100. У Тулеева опять взорвалось.

То есть, у тех, кто дает деньги на отмывку остается 30 процентов от общей суммы, а 70 процентов делятся среди российских участников следки».
Дата: 13.01.2004 Копия в Google