Поиск по "офшоры Банка москвы". Результатов:
банка - 8023
,
москвы - 16852
,
офшоры - 1740
.
Результаты с 161 по 180 из 653.
Результаты поиска:
- 161. Муляжи и "пирамиды".
-
... до предприятия не дошли и осели в карибских офшорах по несложной схеме. Из Минфина деньги направлялись на счет банка МФК, а оттуда через Уникумбанк на них должны были покупаться облигации госзайма, которые зачислялись бы на счет МиГа в том же банке ...
Было собрано 12,5 млн руб. Да и в самой Москве «партнеры» еще не перевелись, хотя действуют они осторожнее.
Дата: 20.03.2007
Копия в Google
- 162. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.
-
Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска фактически содержит Московскую школу экономики и Высшую школу бизнеса МГУ, на паях с Романом ...
По 49,98% акций в группе принадлежат офшорам IBG Development Group и FMC Realtors Holding—это компании Писарева и его партнера Жукова.
Дата: 21.04.2006
Копия в Google
- 163. Top-20 ("Финанс").
-
... претендует офшор Broadwood Trading & Investments, купивший 34% долей «Геойлбента». Война вылилась на улицы Москвы: в столице появились рекламные плакаты с агитацией за ту или другую сторону. Практически сразу стало понятно, что за загадочным офшором ...
Кстати, именно из-за семантических особенностей и было принято решение сменить его на «Уралсиб» после покупки одноименного башкирского банка.
Дата: 14.02.2006
Копия в Google
- 164. Банкиры перебрали налогов.
-
... несколько клиентов банка, занимавшихся, по версии УФСБ, незаконным возмещением НДС под фиктивные экспортные сделки. Как сообщили Ъ в УФСБ, "экспортеры завышали стоимость своего товара раз в пятьдесят и продавали его своей же фирме в офшоре за рубежом ...
Действительно, вскоре после начала обысков все руководство петербургского филиала во главе с управляющим Виталием Рябовым уволились из Альфа-банка, а на их место прислали менеджеров из Москвы.
Дата: 26.10.2004
Копия в Google
- 165. "Дочек" Федорова обыскали.
-
... не только позволили понять всю карту взаимодействий кипрских офшоров, читинских фирм и UFG, но и выявили массу нарушений при учреждении этих компаний". Следствие считает, что "часто за один день в Москве, в Агинском и на Кипре происходили сразу 7 - 8 ...
"Дело UFG" - часть уголовного дела N 87022, касающегося обстоятельств вывода активов из банка "Восток-Запад", который возглавлял Федоров.
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
- 166. Портрет гендиректора "Связьинвеста".
-
Так, соучредителем «ПетерСтара» стала компания ComPlus Holding S.A., которая является люксембургским офшором.
Варяг Перебравшись в Москву, Яшин не забыл про родную ПТС и ещё более родной «Телекоминвест».
Дата: 15.11.2000
Копия в Google
- 167. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.
-
... выданный ему в Москве, имеет номер 4508888888 — «блатной» номер основного гражданского документа говорит о том, что его обладатель располагает большими деньгами и влиянием. Откуда взялись эти деньги и влияние? Юридический офшор Несмотря на ...
Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг).
Дата: 11.10.2023
Копия в Google
- 168. Тайные иноактивы Константина Струкова.
-
... слава» доход в размере 1 млн рублей в час), и вокруг экологии (которой бизнес Струкова наносит изрядный ущерб), и с офшорами (в которые он увёл «Южуралзолото»), и даже с бандитскими разборками (захват офиса холдинга Petropavlovsk PLC в Москве ...
... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
- 169. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.
-
Госбанк передал право собственности на роскошный трехэтажный таунхаус в Москве компании Whyte's Laroy Enterprises в 2006 году. В октябре 2015 года она передала его Костину. На следующий год тот продал таунхаус фирме Angerston Holdings на Кипре. К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как мы уже отмечали, вскоре кипрский банк отчалил от государственного ВТБ и достался людям, близким к Костину.
Дата: 29.07.2022
Копия в Google
- 170. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.
-
... первый председатель Центрального банка России [...] — Вам приходилось деньги отдавать за информацию? — Конечно, и большие суммы. Кто работает за будь здоров? А ведь у нас тогда чрезвычайно честные люди были. Тебе в Москве дают чемодан долларов без ...
... прошлом году следственным департаментом МВД расследования уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в серьезные финансовые портфели выводились в офшоры ...
Дата: 26.05.2022
Копия в Google
- 171. Доля имени Алексея Крапивина.
-
Но накануне многомиллиардного тендера собственником компании стал офшор, о чем не сразу узнали даже тындинские чиновники, писал РБК. Тогда же в совет директоров компании вошли Крапивин, Маркелов и Ободовский. Валерий Маркелов За два года до этого Крапивин и его партнеры стали героями расследования Reuters, посвященного компаниям-подрядчикам РЖД. Публикация Reuters основывалась на базе транзакций Столичного торгового банка (СТБ), которую изданию передал его бывший собственник банка Герман ...
Дата: 25.02.2022
Копия в Google
- 172. Офшоры парламентариев.
-
В 2012 году офшор сенатора стал единственным учредителем «Инвестиционной компании Бизнес-Эффект-Проект». Эта компания арендовала земельный участок в Москве на Литовском бульваре площадью 13 тысяч квадратных метров для реализации инвестиционного ...
Когда была сделка с Аршбой (и по крайней мере до 2016 года), Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой ...
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 173. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.
-
Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения.
Он отметил, что суд также арестовал квартиру в Тишинском переулке Москвы.
Дата: 15.06.2021
Копия в Google
- 174. Корпорация "Навальный".
-
Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи исполнительного директора ФБК* с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом отражают события 2012 года.
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
- 175. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".
-
Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну.
«Через Белгазпромбанк на протяжении длительного периода времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе в офшоры»,— заявил представитель департамента финансовых расследований Комитета ...
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
- 176. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.
-
Кроме того, 29 января 2020 года в отношении Дмитрия Мазурова Арбитражным судом города Москвы была введена процедура реструктуризации долгов гражданина, а 16 июня он был признан банкротом и в отношении него была введена процедура реализации имущества должника. Между тем помимо задолженности перед VTB Commodities Дмитрий Мазуров также должен ПАО «Банк ВТБ» 3 172 147 000 руб. по договорам поручительства, которые предприниматель заключил в обеспечение обязательств ООО «ТК Проперти» перед финансовой ...
Дата: 28.10.2020
Копия в Google
- 177. "Подольские" ставят на "Фонбет".
-
... является девелопером нескольких строек в районе Патриарших прудов в Москве. Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение ...
Кипрская компания устроена по принципу «матрешки»: ее учредители также офшорные организации, которыми в свою очередь владеют офшоры.
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
- 178. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.
-
... проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров ...
В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн долларов США и получил гражданство Молдавии.
Дата: 05.12.2019
Копия в Google
- 179. Репортаж с колье на шее.
-
Собственником ее второй квартиры первоначально был сам банк ВТБ. Потом она перешла в собственность офшора Erelson Investments Limited, а затем, в апреле 2014 года — Аскер-заде, квартира Андрея Костина во Вражском переулке тоже изначально была в ...
В начале этого года имя Наили значилось в списке сотрудников принадлежащей Олегу Дерипаске компании En+ — в головном офисе компании на улице Василисы Кожиной в Москве у Аскер-заде был отдельный кабинет, говорит сотрудник компании.
Дата: 08.08.2019
Копия в Google
- 180. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.
-
По версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорит, что просто перевел свои собственные деньги с коррсчета в ВТБ и сумма была немного другой). По иску АСВ Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева и бывших менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам Межпромбанка на 76 млрд рублей.
Дата: 15.07.2019
Копия в Google