Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

По заявлению Рштуни УФСБ по Москве и области возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

362. Кому принадлежит Россия.

... признаки преднамеренного банкротства АО, перессориться с большинством кредиторов, из объявленных 2 млрд руб. кредиторской задолженности признать только 680 млн и представить план выхода из этой ситуации. Выход предполагался простой: вывести из «Фосфорита» активы в новую компанию и передать контроль над ней кредиторам, то есть господину Сабадашу. «Группа МДМ», тем временем вложившаяся в покупку контрольного пакета акций «Фосфорита», непрерывно пытается прекратить попытки банкротства предприятия ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

363. Империя Ходорковского

Во-вторых, губернаторы и старые директора, которые, приняв эпидемию преднамеренных банкротств за закат олигархической системы, бросились на «Роспром» в надежде оттяпать кусок от заболевшего льва. Копия в Google

364. Александру Иванову припомнили старые долги.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества «Резерва», фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

365. Николаю Королеву добыли новое дело.

Кроме того, в этом же суде продолжается рассмотрение дела Владимира Честнейшина по обвинению в коммерческом подкупе, и в мае 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении Николая Королева по подозрению в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) одного из предприятий «Топпрома» — ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская».
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

366. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

До этого временная администрация (лицензия у банка отозвана в феврале 2018 года) четырежды обращалась в правоохранительные органы, полагая, что в действиях топ-менеджмента банка усматриваются признаки мошенничества, злоупотребления полномочиями, присвоения и преднамеренного банкротства (статьи 159, 201, 160 и 196 УК РФ соответственно).
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

367. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

По версии следствия, деньги за прекращение проверки по фактам неуплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) им в несколько траншей передал их старый знакомый Тимур Дзусов, в прошлом сотрудник правоохранительных органов, позже ушедший в бизнес.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

368. Андрей Скрипкин убил Михаила Яхонтова по-партнерски.

Напомним, в 2019 году Михаил Яхонтов и двое его бывших коллег получили сроки по делу о растрате средств банка и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения.
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

369. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

В августе 2020 года его задержали по делу о преднамеренном банкротстве фирмы, это дело рассматривается в Саранске.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

370. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

Кроме взятки бывшему ректору Московского госуниверситета предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве подконтрольного крупного мордовского застройщика «СДС — Управление строительства», ремонтировавшего дороги в республике (в середине 2000-х годов его участником был сын тогдашнего главы региона Николая Меркушкина).
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

371. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Стоит также отметить, что второе уголовное дело следственный департамент начинал расследовать по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) Инвестбанка неустановленными лицами.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

372. Черногория выдала России Сергея Ильина.

[...] В ноябре 2012-го сообщалось о задержании в Москве бывшего председателя совета директоров кредитной организации и двух его заместителей по подозрению в преднамеренном банкротстве банка.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

373. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Кроме того, подчиненный Павлова по указанию с 2010 по 2013 год составлял электронно-расходные кассовые ордера, на основании которых со счетов потерпевших были незаконно списаны 1,125 млрд рублей и переведены на счета аффилированных лиц. Временная администрация НМБ в 2014 году сообщала о выявленных признаках преднамеренного банкротства банка, отмечая, что в конце 2013 года банк провел операции по замене "высоколиквидных активов (средств, размещенных на счетах банков-корреспондентов ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

374. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Кроме того, с бывших руководителей банка АСВ через Арбитражный суд Москвы взыскало субсидиарную ответственность в размере 3,3 млрд руб. В декабре 2013 года столичная полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Витас-банка.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

375. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Произошло это в том числе и из-за того, что «Монолит» был «вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах», общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд руб. На сегодняшний день банк должен клиентам порядка 8,7 млрд руб. На протяжении трех лет столичная полиция, в которую поступали заявления о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), а также присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), оснований для уголовного ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

376. Игорь Албин (Слюняев) к ЧМ-2018 строил.

Также Госналогслужба будет проверять и строительные компании, включая «Метрострой» и его «дочек», на предмет преднамеренного банкротства.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

377. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

378. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

В середине октября Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-авиа» (ст. 196 Уголовного кодекса, до шести лет лишения свободы): руководители и собственники «ВИМ-авиа» заключали в 2016 и 2017 гг. явно невыгодные для нее сделки, направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций, сообщал СКР. Ирландия — одна из двух основных юрисдикций в мире, где регистрируются гражданские самолеты, дочерние структуры здесь имеют все ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

379. Рейдеры посыпают головы щебнем.

Параллельно с мая 2010 г. в отношении Пойманова была организована «кампания травли и запугивания», говорится в иске, возбуждено несколько административных и уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве «Павловскгранита».
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

380. Георгия Фомченкова арестовали по делу о госизмене айтишников и чекистов.

Как сообщал тогда "Ъ", считавшийся фактическим владельцем Содбизнесбанка Александр Слесарев в октябре 2005 года был убит вместе с семьей, а председатель правления банка Роман Петров был приговорен к трем годам восьми месяцам лишения свободы по обвинению в преднамеренном банкротстве.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google