Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Банковский могильщик.

Впрочем, по мнению экспертов, стопроцентной уверенности в том, что истинные организаторы аферы окажутся за решеткой, нет. Один из главных фигурантов дела — банкир Руслан Токарев — засветился в целой серии преднамеренных банкротств кредитных учреждений, но до сих пор удивительным образом ему удавалось уходить от наказания.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

242. Чубайса "разводят" "Акриланом".

В любой цивилизованной стране, тем более в Швейцарии, вывод активов накануне преднамеренного банкротства — серьезное экономическое преступление.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

243. Андрей Бордунов оздоровил "Ростехнологии" на четыре особняка.

Впрочем, по мнению Юлии Ежелевой, заместителя директора Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (структура привлечена правоохранительными органами для выявления признаков преднамеренного банкротства ИГИ), ущерб от действий лиц, связанных с Андреем Бордуновым, может составить до 700 млн руб. У Центра финансовых расследований, по ее словам, есть данные об их причастности к банкротству ряда оборонных и стратегических предприятий, среди которых ОАО ...
Дата: 07.12.2012 Копия в Google

244. Как враждуют друзья Путина.

... преднамеренному банкротству и отчуждению активов по явно заниженной цене». Для этого, по версии Горелова, сначала была создана «искусственная задолженность» (339,3 млн. руб.), а затем в счет задолженности «кредитору» были переданы активы компании (завод по производству модулей) стоимостью 1,1 млрд. руб. Это решение было принято на внеочередном собрании участников общества, о котором, как пишет Горелов, он «не был надлежащим образом уведомлен». По мнению Горелова, «действия по преднамеренному ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

245. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Жалоба ЮКОСа от имени его акционеров и бывших топ-менеджеров на "преднамеренное разрушение компании с целью экспроприации ее активов" была подана лондонским адвокатом компании Пирсом Гарднером в Страсбургский суд еще 23 апреля 2004 года.
[...] налоговики и приставы могли не допустить банкротства компании и дать ей возможность расплатиться по налоговым претензиям.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

246. Рейдеры и клоны атакуют "Тбилиси".

Здесь Жуков и Горланов избрали схему по захвату государственного имущества в виде банкротства «Турцентра». Уже опять возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «Турцентр», но тандем из чиновника и бизнесмена и не думает сбавлять обороты: на кону действующий отель в центре Москвы по крайне выгодной цене.
Дата: 26.08.2011 Копия в Google

247. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Рафанович признал, что Пугачева хранила средства в банке "Сенатор", но отказался пояснить для прессы специфику клиентских отношений с ней. Рафанович сообщил, что после банкротства банка "Сенатор" в октябре 2009 года часть клиентов потеряли свои ...
В соответствии с выводами эксперта ООО “Межрегиональное бюро судебных экспертиз Сикорского” в экспериментальных образцах подписи Рафановича, выполненных в судебном заседании, эксперт усматривает вероятное преднамеренное искажение почерка (автоподлог ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

248. Спецназ бросили на поиски банкротства.

По словам заявителя Климова, хищение у РАТЕПа денег создавало условия для преднамеренного банкротства предприятия.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

249. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Впрочем, арбитражный управляющий в рамках дела о банкротстве может выявить связь между структурами группы "Эльдорадо" и оптовиком, рассуждает юрист коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры" Артур Басистов. В случае же если будет установлен факт вывода активов из банкротящегося "Эльдорадо", его управляющий сможет оспорить сомнительные сделки, заключенные в том числе со структурами федерального ритейлера. А если будут выявлены признаки преднамеренного банкротства, руководству оптовика грозит ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

250. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

В результате, Советский райсуд признал Урусова виновным, но лишь в попытке преднамеренного банкротства. Еще по одиннадцати эпизодам обвинения его оправдали и приговорили к двум годам условного лишения свободы. После обжалования приговора Верховный суд Татарстана отменил его, но и следующий процесс закончился осуждением Урусова, вновь приговоренного в апреле 2007 года к двум годам условного лишения свободы, но не за попытку преднамеренного банкротства, а за превышении должностных полномочий.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

251. Коррупция по-волгоградски.

Классический вариант преднамеренного банкротства.
Дата: 19.05.2008 Копия в Google

252. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

….Схема преднамеренных банкротств предприятий строилась следующим образом. Чиновники ФСФО и налоговой инспекции инициировали начало процесса банкротства предприятия.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

253. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

Установленные лица Интересно, что задолго до возбуждения дела по банку «ДИСКОНТ» руководство этого банка оказалось замешано еще в одном уголовном деле—№ 128224 о преднамеренном банкротстве, возбужденном Главным следственным управлением ГУВД города Москвы в мае 2006 года в отношении бывшего председателя правления Внешагробанка (ВАБ) Виктора Букато. Как сообщали российские СМИ, накануне банкротства из банка были выведены все ликвидные активы.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

254. Председатель Московского Арбитражного суда на прицеле у рейдеров.

Одна лишь цифра для примера: за 2006 год завершено 9348 дел о банкротстве - в 25 раз больше, чем в 2005-м. Параллельно суду удалось выстроить реально работающую схему защиты предприятий (в том числе и оборонных) от рейдерских захватов, от преднамеренных банкротств.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

255. "Система" взялась за федеральную собственность.

Известно, что в настоящее время возбуждены ряд уголовных дел по фактам преднамеренного банкротства (статья 196 УК РФ), злоупотребления полномочиями (статья 201 УК РФ), а также мошенничества (статья 159 УК РФ) по данному проекту.
Дата: 08.02.2006 Копия в Google

256. Дедушкины яйца.

Это же решение позволило признать г-на Рштуни гражданским истцом в уголовном деле «по признакам преднамеренного банкротства ПГБ», которое сейчас расследует Следственное управление ФСБ РФ. Не исключено, что следствие также рассмотрит вопрос о прямой заинтересованности этого господина в банкротстве банка.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

257. "Газпромовские" круче "солнцевских".

Следователь Евгения Ненахова, под руководством которой 13-14 марта проводились обыски у Спиваковского и Воропаева, также возглавляет следственную бригаду по делу о преднамеренном банкротстве Ступинского металлургического комбината.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

258. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

— Врезка К.ру Единственным фигурантом этого дела, а также другого, возбужденного совсем недавно еще и по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), пока является находящийся в международном розыске бывший президент «Воронежа» Олег Кисляк.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

259. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Отметим также, что с мая прошлого года Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства ТФБ. В нем речь идет о преднамеренном банкротстве, растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями (ст. 196, ст. 160, ст. 172.1 и ст. 201 УК РФ) УК РФ. Ущерб оценивается в 41 млрд руб. Сейчас Вахитовский райсуд Казани рассматривает уголовное дело экс-главы банка Роберта Мусина.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

260. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

Оно возбуждено по ст. 320 УК КР по факту незаконных действий, выраженных в умышленной дискредитации депутатов ЖК Алмамбета Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева перед населением и преднамеренном обвинении их в совершении преступления.
В 2008-2009 гг. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство компании и перевели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком».
Дата: 19.02.2021 Копия в Google