Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

В документах говорилось, что долг компании перед кредиторами составляет 1,972 млрд руб. При этом отмечалось, что "восстановление платежеспособности не представляется возможным", но признаков преднамеренного банкротства все же не имеется.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

382. Билл Браудер оттягивает конец.

Однако его фонд снова попытался добиться отстранения господина Москоу, используя уже в качестве довода высказывание генпрокурора РФ Юрия Чайки о новом уголовном преследовании господина Браудера (речь идет о преднамеренном банкротстве ООО "Дальняя степь", через которое, как считает следствие, глава Hermitage в обход указа президента РФ незаконно приобретал акции "Газпрома").
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

383. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года: величина обязательств банка составила более 92 млрд руб. при активах, сумма которых не превышала 63 млрд руб. В январе 2011 года Главным следственным управлением СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

384. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

В 2002 году завод был признан судом банкротом (позднее по делу о преднамеренном банкротстве на два года условно был осужден экс-директор КСПЗ Виталий Мельник).
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

385. Британское убежище не приняли в Испании.

А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка".
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

386. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

Еще одно связанное с "Диварексом" дело расследует сейчас ГУ МВД по Москве — о преднамеренном банкротстве, легализации преступных доходов и мошенничестве.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

387. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Он обещает своим клиентам, что при правильном подходе обеспечит им защиту от неприятных последствий преднамеренного банкротства и прочих сложностей.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

388. Сделка с уголовниками.

Официально причина банкротства — преднамеренные действия криминального характера, подчеркивали в АСВ. Так, из банков выводились активы по схеме, которая напоминала вывод средств в банке ВЕФК, находившегося с конца ноября под управлением АСВ: из существующего банка деньги выводились для покупки ценных бумаг, на эти средства покупался новый банк, а на баланс существующего банка зачислялись фальшивые выписки из депозитария.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

389. "Остров фантазий" может быть снесен с самовольно занятого участка.

Эти структуры контролировал тогда Сергей Грищенко — экс-владелец «КД авиа», арестованный в декабре 2009 года по обвинению в преднамеренном банкротстве авиакомпании.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

390. Назад, в девяностые.

По его мнению, процесс оптимизации производства является классической схемой вывода активов и преднамеренного банкротства предприятия.
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

391. Усеченная пирамида.

«Гиза» понимая, что за сомнительные векселя уголовной ответственности не последует, со всей смелостью предъявляет пять векселей в арбитражный суд с целью преднамеренно обанкротить «Принт.Капитал» и полностью завладеть жилым комплексом «Звезда России».
Отказывается не потому, что это тайна за семью печатями, а потому, что не может подтвердить соответствующими документами обоснованность получения «Гизой» векселей на сумму 62 млн. руб. В случае наступления банкротства ООО «Принт.Капитал» все ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

392. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В числе преступных деяний, инкриминируемых Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

393. Больше тянуть не получится.

А сам комбинат, ведомый его командой в светлое капиталистическое завтра, научился использовать схемы трансфертного ценообразования, ухода от налогов и преднамеренные банкротства подконтрольных леспромхозов.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

394. Следствие прошло мимо шеста.

Еще летом 2001 года прокуратура Подмосковья возбудила дело по факту мошенничества бывших и действующих чинов Ступинского металлургического комбината (СКМ) с 16 тыс. тонн никеля и феррохрома, выделенными Госкомрезервом в качестве кредита СКМ. Когда следователи занимались этой историей, то возбудили и еще одно дело -- о преднамеренном банкротстве СКМ. Одним из фигурантов этого дела является Евгений Суворов -- член совета директоров Союзного банка развития, постоянный клиент Dolls и знакомый г-на ...
Дата: 26.06.2003 Копия в Google

395. МИКОМ показывает зубы, выбитые у него в Кузбассе.

Но и эта затея с явным привкусом уголовщины (попытка осуществить преднамеренное банкротство) сорвалась: в начале июля арбитражный суд признал домогательства "Трэлла", руками которого действовал МИКОМ, несостоятельными.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

396. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) оно информировало, что экс-губернатор обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций.
Это, по информации контролирующего органа, могло говорить о подготовке порта к банкротству с последующей продажей его «своим людям».
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

397. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

Они подозреваются в организации преднамеренного банкротства Михаила Пантелеева.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

398. Андрея Озерова взяли за растрату.

Примечательно, что уголовное дело о преднамеренном банкротстве предприятия возбуждалось 8 раз. И 8 раз прокуратура выносила протест, закрывая уголовные дела.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

399. Много, но не строго.

Управление Следственного комитета России по Татарстану сообщило, что продолжает расследование другого уголовного дела, связанного с Татфондбанком,— о растрате, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями (ст. 160, 172.1, 196 и 201 УК).
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

400. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

В частности, из него были выделены материалы о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) двух предприятий господина Вачевских, с помощью которых у «Северстали» было похищено продукции и денежных средств на 350 млн руб. Летом 2019 года Тверской райсуд Москвы по ходатайству Следственного департамента (СД) МВД заочно арестовал бизнесмена.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google