Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Ходорковский подозревается в мошенничестве при приватизации Усть-Илимского ЛПК.

Соболев заявил, что стоимость активов Усть-Илимского ЛПК оценивалась тогда в размере около $700 млн, а его акции обошлись банку в сумму не более $100 млн, - таким образом, государство понесло ущерб в объеме около 2 млрд руб. Соболев утверждает, что по этому эпизоду в мае 2001 г. Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по ст. 159 и 196 УК РФ (первая из них - мошенничество, наказываемое заключением на срок до 10 лет, вторая - преднамеренное банкротство - штраф либо заключение на срок до ...
Дата: 05.12.2003 Копия в Google

202. Банкформирование "Альфа-Групп".

При этом также используются и "подставы" для провоцирования банкротств, в частности, путем скупки за бесценок долговых обязательств намечаемых жертв.
Сделано это было преднамеренно.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

203. Дело "Мастера" боится.

В прошлом году ГСУ ГУ МВД по Москве заочно обвинило его в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка, а затем Тверской райсуд санкционировал заочный арест банкира.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

204. Санация имени Арефьева.

На основании заявления конкурсного управляющего «Банка высоких технологий» (а им является АСВ) 18 октября 2013 года Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей банка, в том числе Руслана Арефьева, по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса РФ ("преднамеренное банкротство").
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

205. Как Зюганов с Меркушкиным поссорился.

Как сообщал «Регнум», прокуратура Мордовии «предъявила обвинение директору ОАО «ПО «Элеком» — депутату Государственного Собрания РМ Харрису Якуббаеву по статье 196 Уголовного кодекса России «Преднамеренное банкротство».
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

206. Себе детей, жене акции.

Попытки кредиторов реализовать залоги Константин Баринов объявил попытками рейдерского захвата и злонамеренным умыслом на преднамеренное банкротство.
Дата: 12.10.2010 Копия в Google

207. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

В настоящее время, как говорят, самому Шаврину грозит уголовное преследование по нескольким статьям УК — за преднамеренное банкротство, получение кредита по подложным документам и клевету…
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

208. Руководитель Росимущества Юрий Петров безразлично взирает на коррупционные деяния своих подчиненных.

Вот некоторые из них: Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием Статья 196. Преднамеренное банкротство Статья 201. Злоупотребление полномочиями Статья 286. Превышение должностных полномочий Статья 330. Самоуправство Многолетняя история Росимущества наглядно свидетельствует, что управление госимуществом и управление предприятием — далеко не одно и то же. Управление имуществом, на мой взгляд, вообще непонятное словосочетание.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

209. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Также собраны доказательства о причастности Сокальского к преднамеренному банкротству АКА-банка и КБ «Центурион».
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

210. "Рыбным делом" заинтересовались в Норвегии.

В 1997 году Зинатулину инкриминировались мошенничество и преднамеренное банкротство.
Дата: 12.10.2004 Копия в Google

211. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

... путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК РФ). На данный момент известно лишь об одном возбужденном деле, в рамках которого и был арестован Хачатур Мурадов. — Врезка К.ру Центральный банк отозвал у «Рускобанка» лицензию в июне 2016 года, а через месяц подал заявление о банкротстве финорганизации ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

212. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

К тому же «ДонБиоТех» не выполнял обязательства перед банком и контрагентами, последние инициировали банкротство общества. Основным кредитором должника, по материалам арбитражного суда, является РСХБ. В 2019 году на предприятии было введено внешнее управление, которое выявило признаки преднамеренного банкротства компании. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 5 октября этого года комитет кредиторов ООО «ДонБиоТех» принял решение об учреждении АО «Донские биотехнологии ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

213. Бизнес-парк "Патриот".

Лицензию у «Инвестбанка» отозвали в декабре 2013 года, за преднамеренное банкротство и хищение денег против топ-менеджеров возбудили уголовное дело и посадили их в СИЗО.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

214. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Отметим, что ранее, еще в конце января этого года, Банк России уже направлял в СКР и МВД ряд заявлений по фактам хищения имущества Айманибанка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, покушения на хищения средств из Фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

215. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

В итоге в обеих компаниях была инициирована процедура банкротства и назначены арбитражные управляющие. Как говорят источники "Ъ", по каким-то причинам те не зафиксировали ни признаков преднамеренного банкротства, ни исчезновения активов более чем на 1 млрд рублей.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

216. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Таким образом, платежеспособность предприятия не только не была восстановлена, но вдобавок оно понесло убытки еще на 70 млн руб. Кстати, по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) уже возбуждено уголовное дело. В частности, следствие считает, что "неустановленные лица, входящие в холдинг "Металлоинвест-маркет", инициировали банкротство "Стальэнерго" с целью лишения возможности ОАО "Сбербанк России" обратить взыскание на заложенное по кредитным договорам имущество стоимостью 31,994 млн ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

217. Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки.

Это дело основано на тех материалах, которые следователи главного следственного управления (ГСУ) СКР собирали в течение двух лет. Напомним, что первое дело, в котором фигурирует Межпромбанк, появилось в январе 2011 года, спустя несколько месяцев после банкротства кредитной организации, инициированного Агентством по страхованию вкладов. Тогда расследование, которое вело столичное управление СКР, касалось преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 и ст. 196 УК РФ ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

218. Кредитная история с уголовным душком.

При этом, как утверждает в своем письме Лосева, «анализ финансово-хозяйственной документации ООО «Группа компаний Металлоинвест-Маркет» позволяет сделать вывод об отчуждении должником активов непосредственно накануне инициирования в отношении общества процедуры банкротства. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о наличии признаков преднамеренного банкротства общества».
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

219. Кидок, отлитый в цементе.

Сегодня проводится техническое банкротство «СибИнвестСтроя». По окончании которого ООО будет исключено из реестра и никаких своих долей его бывшие учредители уже не получат. По ходу этого конфликта выяснилось, что в законодательстве существует пробел и действующий федеральный закон фактически не даёт возможности бывшим учредителям препятствовать проведению преднамеренного банкротства.
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

220. Недовыдавленный СОК.

Задержался бы там подольше — глядишь, и его сегодня объявили в розыск за преднамеренное банкротство «Иж-авто» и выведение с завода 6,7 млрд активов.
Дата: 14.12.2012 Копия в Google