Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Первый конкурсный управляющий считал, что банкротство в "Фарн-Трейде" преднамеренное.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

162. Откат на подкуп.

В мае 2020 года в отношении директора ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгения Гречухи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) за преднамеренное банкротство ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» с целью ухода от уплаты штрафов Природоохранной прокуратуры Новокузнецка в размере 168 млн рублей и перевод всех активов на новое ООО; и именно данная ООО «ЦОФ «Щедрухинская» является производителем угольного концентрата для Группы «НЛМК».
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

163. Пинкертоны Вадима Беляева.

Весной 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

164. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Судя по всему, целью такого бездействия может являться преднамеренное банкротство холдинга «СОЮЗ» путем создания крупного фиктивного долга, заявление о нем в судебном заседании 19 ноября, и, как следствие, назначение своего конкурсного управляющего.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

165. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.

Тогда он являлся фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ОАО "Тавдинский гидролизный завод".
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

166. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

В правительстве республики РСО-Алания прямым текстом советуют забыть название этого клуба и историю с его банкротством: для руководства республики "Алания" уже вчерашний день и даже позавчерашний. На данный момент вероятность, что дело о преднамеренном банкротстве клуба будет возбуждено — такая же, как президент и главный тренер "Алании" Валерий Газзаев, с зимы 2012 г. по июль 2013 г. совмещавший эти две должности в клубе, сбреет свои знаменитые усы. Вряд ли когда-нибудь появится книга с громким ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

167. Банковский бизнес по-русски.

Аналогичной деятельностью занимался Петрофф-банк, кредитовавший девелоперские проекты группы «Бородино» (лицензия отозвана в 2010 году, в 2012 году на собственников заведено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства). [mvd.ru, 19.07.2012, "По факту преднамеренного банкротства "Петрофф-Банк" возбуждено уголовное дело": По информации ГУЭБиПК, в период с 2009 по 2010 год подозреваемые приобрели у подконтрольных фирм-«однодневок» ценные бумаги на сумму более 650 млн рублей.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

168. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Кстати, в комментарии к статье 196 уголовного кодекса РФ «Преднамеренное банкротство» указано, что определяющим признаком является создание долгов в пользу совладельцев, руководителей и даже их аффилированных лиц. А схема, описанная выше, очень напоминает эти комментарии.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

169. Идеология временщиков.

А внутри олигархических структур уже идет отбор первоочередных кандидатов на банкротство; тяжесть ситуации обусловлена тем, что «минимизировать последствия несостоятельности системообразующих предприятий» обещало государство — которому и придется ...
И делают вывод, что именно преднамеренное изъятие из реального сектора экономики сотен миллиардов рублей стало одной из причин того тяжелого финансово-эко-номического положения, в котором оказалась российская промышленность.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

170. Операция "Светоч".

В нашем случае вероятными организаторами преступной группы и выгодоприобретателями банкротства являются участники ООО «НЦБК» и акционеры ЗАО «КФОБ». В прессе таковыми себя называют предприниматели Битковы, а точный список этих лиц устанавливается в ходе оперативно-следственных мероприятий. В действиях организаторов присутствуют признаки сразу нескольких составов преступления. Во-первых, ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

171. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

Результат оказался для олигарха холодным душем – отменено ранее принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела против руководства «Химпрома» по статьям 196 и 201 УК РФ («преднамеренное банкротство» и «злоупотребление полномочиями», соответственно) и назначена дополнительная проверка предприятия.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

172. Дешевле посадить, чем заплатить.

Официальное расследование преднамеренного банкротства ПГБ не закончено до сих пор, хотя для самих вкладчиков, потерявших около 40 миллионов долларов, ситуация предельно ясна.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

173. "Большинство объектов было реализовано по цене 1 рубль."

Исходя из проведенного выше анализа, данная сделка являлась недействительной (ничтожной) в силу ее противоречия Закону о банкротстве. Предварительно проведенный анализ позволил сделать заключение о возможности возбуждения уголовного дела по трем статьям Уголовного кодекса (195 - «Неправомерные действия при банкротстве»; 196 -«Преднамеренное банкротство»; 201 - «Злоупотребление полномочиями»).
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

174. Заявление.

5. АБН «АМРО БАНК» может быть связан с инициаторами реализации на ЗАО «Донгаздобыча» вексельной схемы, приведшей к смене руководства предприятия, и направленной на возможное преднамеренное банкротство предприятия или последующую смену собственника.
Дата: 08.12.2003 Копия в Google

175. Ульяновской области устроили "гонки на выживание".

Участь преднамеренного банкротства и последующей смены собственника постигла спиртной и ликеро-водочный заводы, облторг, цементный завод... Подобная судьба ожидала и предприятие федерального значения «Авиастар», процедура банкротства которого была приостановлена лишь после прямого указания из Кремля.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

176. Портрет претендента.

Его раздел был расценен как афера, имевшая целью увод активов и преднамеренное банкротство.
Дата: 08.09.2000 Копия в Google

177. Николай Королев взял и вывел.

4. По банкротству «Щедрухинской», на сегодняшний день присутствуют все признаки ст.196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», где обвинения будут предъявлены непосредственно собственнику Николаю Королеву.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

178. Игорь Чуян в акцизном угаре.

В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

179. Бывшая жена императора.

Предположение о преднамеренном банкротстве компании в пользу Сечиной подтверждает и ревизия арбитражного управляющего ФЦСР. Как утверждает временный управляющий Елена Удовиченко, в ФЦСР есть определенные признаки преднамеренного банкротства и сомнительных сделок по выводу активов.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

180. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В заявлении Павла Сметаны, имеющемся в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google