Из обвинительного заключения следует, что часть преступлений разрабатывалась в здании на улице Репина, 5с. [...] В связи с делом МУГИСО представители свердловского истеблишмента обсуждают напряженные отношения, которые складываются между руководством УФСБ и главой региона.
Дата: 28.04.2016
Копия в Google
А если слухи подтвердятся, то хочу напомнить: "поручение на высочайшем уровне провести сделку по выкупу РБК у Прохорова" — это в чистом, незамутненном виде состав ст.179 УК РФ ("Принуждение к сделке"); мелковато для людей, которые и убивали и войны развязывали и воровали триллионами, но все же важно и такое записывать в копилку — явное и открытое преступление.
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
Его соучастника, гражданина Алжира Хамзу Бенделладжа, арестовали в январе 2013 года в Таиланде, через который он возвращался из Малайзии на родину, и спустя несколько месяцев экстрадировали в США. В июне 2015 года он признал свою вину в организации заговора с целью совершения мошеничества в банковской и телекоммуникационной сфере, заговоре с целью совершения преступлений в сфере компьютерной информации, десяти эпизодах мошенничества в телекоммуникационной сфере и одиннадцати эпизодах ...
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
Он и еще 4 человека были арестованы в мае 2000 г. Руди обвиняли в отмывании денег картеля «Кали» и сопутствующих преступлениях (подделка документов, злоупотребление полномочиями и т.д.).
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Тем временем к нему и его деловым партнерам у представителей правоохранительных органов накопилось множество вопросов по целой серии уголовных дел, в том числе и связанных с тяжкими преступлениями.
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
В обеих компаниях партнером Малюшина были структуры, связанные с авторитетным предпринимателем Геннадием Петровым, который обвиняется испанскими властями в многочисленных преступлениях и, по их мнению, является лидером «тамбовской» преступной группировки.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и отмыванием денег.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] В итоге суд согласился с доводами СКР и прокуратуры, арестовав Дмитрия Михальченко до 29 мая. Как следует из постановления Басманного райсуда, "следствием представлены фактические данные, которые говорят об обоснованности подозрений в совершении обвиняемым инкриминируемых ему преступлений".
Дата: 31.03.2016
Копия в Google
В отличие от США, где за неуплату налогов сесть можно на десятки лет, в Беларуси это не является особо тяжким преступлением.
Дата: 17.03.2016
Копия в Google
Расследуя каждый эпизод крупного налогового мошенничества, мы видели, как нити от этих преступлений тянутся к высшему руководству Федеральной налоговой службы (ФНС) и правоохранительных органов.
Дата: 16.03.2016
Копия в Google
Газета также отмечает, что власти, хотя и не говорят о совершенном преступлении, «определенно больше не считают», что смерть Лесина была вызвана естественными причинами.
Дата: 11.03.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] «URA.Ru» разыскало Сергея Давыдова, чтобы выяснить мотивы, толкнувшие его на авантюру, ставшую преступлением.
Дата: 10.03.2016
Копия в Google
То есть еще раз. Когда до введения новых правил Минтранса и Росавиации «Домодедово» не досматривало на входе в «грязную зону» граждан, — что всегда было бессмысленно, а на тот момент и противозаконно, — это преступление, за которое у Дмитрия Каменщика нужно отобрать его аэропорт.
Дата: 09.03.2016
Копия в Google
С другой стороны, в пятницу «Пост» сообщила, что сотрудники полицейского отдела по борьбе с компьютерными преступлениями обыскали мобильник, изъятый у Светланы, и якобы обнаружили там СМС, в которых она, по их словам, шантажировала Спитцера и требовала у него денег.
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
По словам адвоката обвинения Марка Хензелина, случай «Фабриса» — «настоящий музей ужасов всех экономических преступлений, которые только могут быть совершены в банке».
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
Известно, что им вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц с особой жестокостью организованной группой), ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
Сейчас, когда Марии Росляк было дозволено заключить досудебное соглашение и оговорить многих людей, когда она вовсе отсутствует в деле вкладчиков, когда меня пытаются представить как одного из организаторов преступлений в банке, — я уже отношусь к сказанному ею критически.
Дата: 25.01.2016
Копия в Google