На Гончаренко и неких Куклинова и Толстова было заведено оперативное дело № 204-90 (оперативное наименование дела — «клещи») , поскольку они подозревались в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РСФСР 88 (Нарушение правил о валютных операциях), 146 (разбой) и 148 (вымогательство).
Дата: 08.09.2017
Копия в Google
А в 2003 году, после ликвидации службы, перешёл в управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Ростовской области.
Дата: 05.09.2017
Копия в Google
По версии следствия, преступление совершили члены ОПС, которым руководил экс-глава ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов.
Дата: 30.08.2017
Копия в Google
Заодно Саттер приглашает Паркера посетить презентацию своей новой книги, в которой «много рассказано о преступлениях ельцинско-путинского режима».
Дата: 28.08.2017
Копия в Google
Дело "Шалтая" Предполагаемым участникам группы «Шалтай-Болтай» вменяется преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации).
Дата: 28.08.2017
Копия в Google
Суд подчеркнул, что возвращение Константином Цыбко денег Олегу Лакницкому не оправдывает тот факт, что он брал взятку, и отметил, что экс-сенатор совершал преступление с умыслом и упорядоченно, используя шифры для наименования денежных сумм, называя их документами и патронами.
Дата: 04.08.2017
Копия в Google
Как правило, эта структура задействуется для расследования экономических преступлений, вернее, для их документирования.
Дата: 03.07.2017
Копия в Google
Посредники Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Государственного казначейства США (FinSec) в начале этого года опубликовало сведения о том, что в 78% всех сделок с недвижимостью в США подпадают под проверку по антиотмывочному законодательству.
Дата: 27.06.2017
Копия в Google
Все суммы передавались Сергеем Кимом мне, так как фирмы почему-то предпочитали работать с наличными..." Следователь, судя по всему, не сказал ему, что обналичка бюджетных денег — сама по себе есть уголовное преступление.
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
Тюремный срок, о котором упоминал Навальный, Усманов получил не за изнасилование, а за экономическое преступление, и соответствующий приговор впоследствии был отменен.
Дата: 01.06.2017
Копия в Google
Эффектного спасения не будет — в роли бандита не просто полковник российской полиции, а один из руководителей спецподразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и особа, приближенная к губернатору.
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
[ИА "РБК", 11.04.2017, "В США рассказали о преступлениях задержанного "короля спама" из России": Российского программиста Петра Левашова, задержанного в Испании по запросу США, обвиняют в рассылке спама с помощью ботнета.
Дата: 11.04.2017
Копия в Google
«Несмотря на то что Пробизнесбанк к началу 2015 года уже достаточно долго практически лежал, так как значительная часть его средств была инвестирована в строительство, Deloitte выдал ему чистое аудиторское заключение без оговорок и замечаний, что дало банку возможность продолжать махинации с ценными бумагами»,— указывает он. В конце января этого года ГСУ СКР сочло, что в действиях бывших руководителей Пробизнесбанка есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство ...
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
Генпрокуратура 25 февраля в отношении О.Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.303 ч.1 (коррупция) и ст.166 ч.4 п.2 и 3 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Дата: 28.02.2017
Копия в Google
По словам руководителя направления арбитражной и корпоративной практики и финансовых рынков "А.Т. Legal" Вадима Резниченко, расследование на территории РФ преступлений, совершенных за рубежом, представляет огромную проблему для правоохранительных органов, что порождает у мошенников иллюзию безнаказанности.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google