Автор материала Агустин Марко рассказал о схеме вывода средств, сославшись на предварительный доклад UCDEF — Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями.
Дата: 18.01.2017
Копия в Google
Преступление датируется временем, когда в порту "Усть-Луга" шло строительство терминала для компании Тимченко.— Врезка К.ру] Так что, похоже, Геннадию Тимченко удалось добиться хотя бы моральной компенсации.
Дата: 30.12.2016
Копия в Google
Мы получили такой комментарий от эксперта в области уголовного права: «Во всем дядя разбирается: и в киберпреступности, и в преступлениях при реализации гособоронзаказа.
Дата: 29.11.2016
Копия в Google
Павлович признал себя виновным лишь в одном преступлении, за которое был судим в первый раз. Белорусского хакера разыскивали и правоохранительные органы США, но оба раза его судили на родине.
Дата: 15.11.2016
Копия в Google
Расследование ведет управление по борьбе с экономическими преступлениями в особо крупных размерах (Serious Fraud Office).
Дата: 03.11.2016
Копия в Google
В 1999 году Тесис-старший возглавлял главное управление по борьбе с экономическими преступлениями, а после отставки ушел работать в бизнес-структуры.
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] [Life.Ru, 03.10.2016, "МВД ищет замену секретным чашкам и тарелкам после откровений Захарченко": — Многие подозреваемые для переговоров назначают встречи в кафе и ресторанах, где обговаривают все детали своих противоправных действий или планируемых преступлений, — рассказал источник в правоохранительных органах, — для фиксации подобных встреч и для сбора доказательной базы оперативники БСТМ используют часто чашки и тарелки.
Дата: 07.10.2016
Копия в Google
С ВТБ было заключено мировое соглашение, уголовное дело вначале переквалифицировали на более легкую статью (с ч.4 ст.159 УК РФ, “Мошенничество в особо крупном размере” на ст.176, “Незаконное получение кредита, преступление средней тяжести”), а затем и вовсе закрыли по истечению срока давности.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
Что показательно, возникновение шведа в публичном пространстве совпало с принятием Госдумой «закона о деятельном раскаянии», который освобождал от уголовного наказания граждан, впервые совершивших преступление средней тяжести и всемерно содействовавших его раскрытию.
Дата: 05.09.2016
Копия в Google
"Надеюсь на объективность московских следователей, они все делают правильно — у них есть заявление о похищенном кредите, который кто-то украл у ВТБ, они разбираются в этом деле и могут установить мою непричастность к этому преступлению",— считает бизнесмен.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
The Daily Beast подчеркивает, что Манафорт так и не был обвинен ни в каких преступлениях, связанных с вышеуказанными утверждениями, однако на данный момент является фигурантом расследования украинских антикоррупционных властей благодаря наличию его имени в так называемой "черной бухгалтерии" ПР. "Жульничество Манафорта в Украине способствовало началу народного восстания против его бывшего клиента.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
Через 2 дня после задержания Светлицкий был арестован судом Ленинского района Ростова-на-Дону и, по данным местных журналистов, эпатирован в московский следственный изолятор «Лефортово», находящийся в ведении ФСБ, где содержатся подозреваемые в совершении особо тяжких или серьезных государственных преступлений.
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
— Сотрудники территориального управления «Юг» Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы обнаружили пропажу 111 355 пачек сигарет с таможенного пункта Джурджюлешты-Галац.
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
С таким запросом банк, являющийся одним из крупнейших кредиторов "Центробуви", обратился 8 апреля к начальнику столичного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией генерал-майору Сергею Солопову.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google