Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. По его словам, предварительный ущерб от реализации только восьми объектов недвижимости составил более 3 млрд руб. "По данным следствия, должностные лица Минобороны России выбирали из имущественного комплекса компании "Оборонсервис ...
Дата: 26.10.2012
Копия в Google
Из-за подозрений в утечке информации были уволены руководитель и замруководителя службы расследований финансовых преступлений Литвы.
Дата: 08.10.2012
Копия в Google
В следственном комитете "Ъ" заявили, что, за исключением дела Геннадия Гудкова, никакие проверки по преступлениям, якобы совершенным депутатами, сейчас не ведутся.
Дата: 19.09.2012
Копия в Google
Он написал письмо в Генпрокуратуру с требованием проверить владельцев компаний — Валерия Линецкого ("Сорус") и Шалми Беньяминова (Sunway) на наличие в их действиях признаков преступлений по статьям "мошенничество" и "фиктивное банкротство".
Дата: 28.08.2012
Копия в Google
Валерий Александрович даже написал диссертацию «Проблемы оперативно-розыскного обеспечения предупреждения преступлений», которую, по некоторым данным, успешно защитил в РУДН в 2007-м году.
Дата: 20.08.2012
Копия в Google
А в мае 1999 года волгоградская прокуратура постановила, что в рамках "взаимозачетной сделки" не было совершено никаких уголовных преступлений.
Дата: 02.08.2012
Копия в Google
— зная, что генерал Бастрыкин, скрывая свои доли в иностранной компании и подделывая доверенности, совершает преступление, которое скрывает, использовали это иностранные спецслужбы в своей работе?
Дата: 26.07.2012
Копия в Google
Но в мошенничестве нет национальных особенностей, — защищает кипрскую юрисдикцию Раймонд Кирше, управляющий партнер компании Hyperion, — Если человек готов пойти на преступление, работай он хоть в самой честной юрисдикции, он все равно нарушит закон.
Дата: 24.07.2012
Копия в Google
Новое руководство ОАО «СС «Гонец» сообщило, что основные вопросы по задолженности компании перед учредителями, а также спорные ситуации с поставщиками урегулированы, однако в компании настаивают на проведении проверки правоохранительными органами, поскольку «в отдельных действиях прежнего руководства усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями УК РФ».
Дата: 20.07.2012
Копия в Google
Стоит ли отметить, к слову, что хранение детской порнографии в России так и не стало уголовно наказуемым преступлением?
Дата: 13.07.2012
Копия в Google
[Bankir.ru, 07.07.2012, "SFO подключилось к уголовному преследованию Barclays": Уголовное расследование махинаций топ-менеджеров банка Barclays с межбанковскими процентными ставками LIBOR начато Управлением расследования крупных финансовых преступлений (SFO) Великобритании.
Дата: 09.07.2012
Копия в Google
А и Власовым А.», хотя и «не знал, что те входят в группировку «29-й комплекс», и участия в совершении преступлений не принимал».
Дата: 03.07.2012
Копия в Google
Чем дольше сохраняется нынешняя фальсифицированная модель государственного менеджмента, тем больший груз преступлений накапливается за ее авторами.
Дата: 02.07.2012
Копия в Google
Нарушитель освобождается от ответственности, если совершил налоговое преступление впервые и полностью выплатил недоимку, штраф и пени.
Дата: 18.06.2012
Копия в Google
Несмотря на то, что в публикации рассказывалось о целом букете правонарушений и просто преступлений, совершаемых в стенах университета.
Дата: 30.05.2012
Копия в Google
За ним не тянется шлейф из коррупционных скандалов и неприятных историй, связанных с преступлениями полицейских», — заявил «Газете.Ru» руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков.
Дата: 25.05.2012
Копия в Google
«Я полностью признаю полною ответственность за свое поведение», — сказал Смульян судье Шире Шейндлин в суде и попросил прощения за «масштабы последствий преступлений, которые он совершил.
Дата: 24.05.2012
Копия в Google
В этих показаниях однозначно усматриваются признаки коррупционных преступлений, и следуя юридической логике, Следственный департамент ФСКН был обязан передать эти материалы по подследственности в Следственный комитет России.
Дата: 11.05.2012
Копия в Google