Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2241. Ой, Зин, не трогай шурина

Следственный комитет рассматривал и возможность соучастия в преступном сговоре сотрудников Флайт-банка. Но это предположение не подтвердилось, и руководителей допрашивали в качестве свидетелей. О.К.: Руководитель следственной группы по делу Утнасуновой Александр Бысов рассказывал, что некоторые депутаты Госдумы РФ противодействовали следствию. Копия в Google

2242. Легавые Константина Малофеева.

Основным назначением ООО ЧОО «Альфа-СБ» является оказание физического прикрытия и организация координации работы с действующими коррумпированными сотрудниками при совершении эпизодов преступной деятельности участниками ОПС. При подборе (вербовке ...
... 2006 года), с 2017 года трудоустроен в подконтрольные компании, как Жуланова, входящие в холдинг AT-CONSULTING, так и напрямую входящий в группу компаний Малофеева ООО «Контур» - ООО «Агротур», где является 100% учредителем и генеральным директором ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

2243. Бадри Кутаисский и Эдик Осетрина на службе у "карательного правосудия".

И это неудивительно, поскольку в середине «нулевых» Когуашвили, как и Осетрина, отбывал наказание в тюрьмах Красноярского края, где в то же время активную работу по вербовке «воров в законе» вела специальная группа сотрудников ФСИН и ФСБ России. Эту операцию силовики позднее назвали «красноярским расколом» (поскольку ее задачей было расколоть преступное сообщество, и это во многом удалось), а воры, по понятным причинам, — «сучьей войной».
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

2244. Игорь Рогожников не устроил сирот.

По версии ФСБ и СКР, в период с 2013 года по ноябрь 2017-го при строительстве многоквартирного жилого дома для сирот в Добрянке группа лиц с использованием служебного положения обманула государственных, муниципальных чиновников и похитила 300,1 млн руб. Эти же лица легализовали (отмыли) преступно приобретенные денежные средства в сумме 37,9 млн руб. Обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) предъявлено четырем фигурантам.
Дата: 06.02.2024 Копия в Google

2245. Лариса Маркус растратила на 13 лет.

По версии обвинения, с 2009 по 2015 год в банке действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

2246. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

В 1978 году в сборнике под эгидой Колумбийского университета вышла одна из первых его статей в США — в ней эмигрант обвинил основателей Московской Хельсинкской группы, созданной в 1976 году в СССР правозащитной организации, во главе с диссидентом ...
Нужен наш удар по преступной хунте (армии, гвардии, сектору).
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

2247. Поток нелегалов Андрея Колесникова.

@vchkogpu, 13.12.2023 20:31: Что касается Колесникова, то, по данным нашего собеседника, руководимая им преступная группа умудрилась незаконно поставить на учет свыше 16 тысяч мигрантов.
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

2248. Америка оценила Артема Усса в $7 млн.

Согласно версии американских следователей, «Йованчич и другие лица, связанные с сербской организованной преступной группировкой, были завербованы Уссом, чтобы помочь ему бежать в Россию в случае выдачи».
В течение нескольких дней группа находилась там, в Хорватии и Боснии и Герцеговине, а затем пересекли границу Сербии.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

2249. Организованное следственное сообщество "развело" бизнес.

... ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ: участие в преступном сообществе (преступной организации) с использованием служебного положения; три покушения на получение взяток в особо крупном размере в виде денег через посредника, совершенные организованной группой с вымогательством; заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и искусственным созданием доказательств обвинения; пособничество в ...
Дата: 13.11.2023 Копия в Google

2250. Майнинг, маткапитал и прекращение дел.

По ее словам, все три преступных эпизода он совершил совместно с заместителем начальника Следственного управления МВД по Республике Дагестан, тоже полковником Далгатом Абдулгапуровым, а также «неустановленными лицами».
... насилия и принудили его к возврату ранее переданных денежных средств», действия фигуранта были переквалифицированы на более мягкую ч. 2 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» — до пяти лет заключения ...
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

2251. Дыра в блокчейне.

... в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций ...
Пожертвовать деньги такого рода организациям через традиционную банковскую систему было бы очень сложно из-за жестких правил по отмыванию денег и санкций SWIFT против России, но многочисленные криптокошельки Русича показывают, как военная группа ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

2252. Alfa Nero Андрея Гурьева борется с голодом и плесенью.

Группа из 26 членов экипажа впоследствии подала иск против Антигуа и Барбуды, потребовав от государства $2,2 млн невыплаченного жалования.
А в марте 2023 года власти Антигуа и Барбуды приняли поправку к закону, которая позволила правительству продавать на аукционе судно, «которое, по всей видимости, находится под санкциями или подпадает под действие закона о доходах от преступной ...
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

2253. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Семин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, – «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по ...
Кроме того, в деятельности Газбанка были установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

2254. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Кто именно ему помог, он не сказал, но пояснил, что познакомился с этими людьми, пока был членом рабочей группы в Открытом правительстве.
Главу ГУЭБиПК МВД Сугробова и его коллег осудили по делу об организованном преступном сообществе и превышении служебных полномочий за провокацию взяток.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

2255. Константин Димитров за 742 млн руб. уехал на 3 года.

Несколько месяцев господин Митволь и группа его адвокатов знакомились с материалами следствия.
Как указано в ходатайстве, таким образом, «КрасноярскТИСИЗ» будет отвечать своим имуществом за преступные действия Константина Димитрова, Константина Мандрова и экс-премьера края Юрия Лапшина, который также фигурирует в деле о хищениях на метро.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

2256. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

После закрытия прибалтийского канала был найден альтернативный», — говорит собеседник РБК. Преступную группировку, которую возглавлял Магин, известный в криминальных кругах как Сережа два процента, ликвидировала летом 2013 года команда сотрудников ГУЭБиПК МВД под руководством генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова. Поручение на разработку обнальщиков давал помощник президента Евгений Школов, возглавлявший межведомственную рабочую группу по противодействию незаконным финансовым операциям.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

2257. "За обман русских мне ничего не будет".

... руководитель магистерской программы «Информационные войны» МГУ Эксперт отмечает: вне зависимости от того, каким способом россиян втягивают в мошеннические схемы, по факту они оказываются вовлечены в преступную деятельность, выйти из нее крайне сложно ...
Как выглядит структура мошенников Внутри офиса сотрудники делятся на три группы.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

2258. "Если бы я знал, как хорошо в тюрьме, я раньше бы сел".

За участие в этой истории уже вынесли приговоры группе авторитетного бизнесмена Олега Сухочева в 2015 году и экс-смотрящему за екатеринбургской овощебазой № 4 Виктору Калину в 2020-м.
Его обвиняли также в легализации имущества, полученного преступным путем, но эту статью суд снял.
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

2259. Александр Писаренко освоил СВО.

Обвиняемого подозревают в мошенничестве, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.
Оперативно-розыскные мероприятия еще продолжаются — устанавливают дополнительные эпизоды и возможных участников преступной деятельности.
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

2260. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Ранее прокурор заявил, что с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, Боранбаев и Наханов вывели из ТОО «АзияГазЧунджа» около 4,8 млрд тенге.
Был членом рабочей группы по подготовке к ратификации договора о Таможенном кодексе таможенного союза.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google