Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2281. Дмитрия Михальченко пристроили на 20 лет.

Бывшему директору ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрею Каминову суд назначил 15 лет строгого режима и штраф в размере 900 тыс. руб. Остальные фигуранты, также признанные судом виновными в растрате и участии в преступном сообществе, получили от 3 до 11 лет ...
В ходе предварительного следствия было установлено, что тогдашний глава «Атэкс» Андрей Каминов для хищения бюджетных средств привлек группу строительных компаний, включая «Стройфасад», подконтрольных главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

2282. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

В конце 90-х работал с Миллером в Морском порту Петербурга, который в то время контролировался малышевской преступной группировкой, с которой, в свою очередь, имел связи президент Путин.
А тот в свою очередь уступил «Сибур» группе частных акционеров, среди которых были Леонид Михельсон, путинский друг Геннадий Тимченко, экс-зять президента Кирилл Шамалов.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

2283. Кто держит Тверскую.

Два помещения на Тверской, 4 общей площадью 1321,5 кв. м у АО «ТрансНед Групп», одно сдается под магазин швейцарских часов Tissot.
Стрельников может быть сыном иркутского предпринимателя Владимира Стрельникова, которого полиция Австралии подозревала в легализации доходов, предположительно, полученных преступным путем.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

2284. Киллер "Трифоновских" сдал дантиста.

... по делу об убийстве 20-летней давности": Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, следствие полагает, что заказчик убийства - один из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп" Армен Бабакохян ...
Следствие подозревает его в бандитизме — руководстве преступной группировкой «Трифоновские», занимавшейся в Приморье с 1990-х годов вымогательствами и убийствами.
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

2285. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

По словам федеральных прокуроров, в результате мошеннических действий отец и сын обогатились на сумму в размере $11 млн. Более того, друзья и партнеры Дубового получили сумму крупнее — $31 млн. [...] В «группу Дубового» входят его сын Игорь и ...
[...] По словам прокуратуры, пастор Славянской евангельской баптистской церкви в Филадельфии играл ключевую роль в преступной группировке, включавшей до 10 трейдеров и хакеров из Соединенных Штатов и Украины.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

2286. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

... данных владельцев кредитных карт граждан США. По данным комитета по киберпреступности и защите интеллектуальной собственности Минюста США, о причастности Дмитрия Зубахи к этим эпизодам преступной деятельности его сотрудники узнали случайно ...
19 сентября 2012 года Генпрокуратура РФ направила в Минюст Кипра запрос о выдаче Зубахи России для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

2287. Под Евгением Серпером зашатался Южный мост.

— Врезка К.ру Управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что мошенничество, совершенное организованной группой, а равно в особо крупном размере, относится к числу тяжких составов и предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. «Легализация же полученных преступным путем средств признается менее тяжким и предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Поэтому при вынесении приговора по совокупности суды обычно исходят из мер ...
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

2288. Крипторектор Георгий Грец.

В СК добавили, что устанавливают другие эпизоды преступной деятельности Греца, оперативное сопровождение ведут сотрудники ФСБ. Ранее Грец стал подозреваемым по делу о хищении средств вуза на сумму более чем 1,5 млн руб., его задержали 15 декабря.
Ранее Греца арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Незаконное присвоения или растрата денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

2289. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от ...
Впрочем, по словам Сполдинга, компанию можно считать нарушителем Закона о противодействии коррупции за рубежом, только «если у нас будут доказательства, что нечто ценное было передано [TTG] с заведомо преступным умыслом».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

2290. Андрей Недзельский (Неделя) кинул Украину на "общак".

Тогда Неделя стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ, с которым у него возник конфликт, хотел устроить "сходку" и пожаловаться на Неделю "лидерам" криминального мира. Если бы "сходка" состоялась, Неделя не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому решил избавиться от своего товарища. Позже Недзельского задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств. В октябре 2012 года Неделю "короновали", с тех пор он контролировал деятельность преступных групп ...
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

2291. Александр Тимофеев собирал на "решение вопроса" по делу Шпака.

По версии следствия, Сергей Шпак, бывшие гендиректор «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев, первый замгендиректора РТХ Виталий Гыберт, гендиректор ЗАО «РТХ-Логистик» Александр Шаповалов, экс-глава службы безопасности холдинга Ростислав Клименко (все скрываются за рубежом) создали преступную группу с целью хищения 1,8 млрд руб., полученных у «ВЭБ-лизинга» за поставку компании более 800 грузовых вагонов и цистерн.
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

2292. Константин Беляев обжегся на "Бифидоке".

... ходатайства о заключении господина Беляева под стражу, указал, что, оставшись на свободе, бывший гендиректор «Фармсервиса» может скрыться от органов следствия, уничтожить документы, связанные с расследованием, и продолжить преступную деятельность ...
... будет продолжать производство продукции уже не на своем, а на арендованном у «Пробиофарма» оборудовании и под тем же брендом, право использования которого может быть предоставлено «Фармсервисом», поясняет партнер «Пепеляев групп» Юлия Литовцева ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

2293. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

По версии гособвинения, в 2011 году господа Фролов, Васильев, их коллега Кирилл Черкалин, осужденный ранее в особом порядке, а также руководители ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко (оба находятся в розыске) сформировали преступную группу.
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

2294. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

... вопрос" с налоговой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.06.2021, Деньги до налоговой не дошли Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, правоохранительные органы раскрыли группу решальщиков, которые брались за устранение проблем с налоговиками ...
... полагать, что, оставаясь на свободе, Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ, опасаясь возможного наказания, связанного с лишением свободы на длительный срок, могут скрыться, угрожать потерпевшему и свидетелям и продолжить заниматься преступной деятельностью ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

2295. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Олигарх во время съёмок куражился с лубочным размахом: поил съёмочную группу водкой, кормил икрой, кичился коллекцией икон оценочной стоимостью 200 млн. долларов и попал на заставку ролика возлежащим в трусах на шкуре медведя.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

2296. Олег Макаревич попутал отчеты.

Олег Макаревич — бенефициар кубанского холдинга ЮМК («Южная многоотраслевая корпорация»), включающего группу аграрных и торговых предприятий, Динской мясокомбинат, кислородный завод «Кубаньтехгаз», винзавод «Славянский РПК», сеть продуктовых ...
Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

2297. Кадровые "решения" Раджаба Абдулатипова оценили в 12 лет.

... средства Пенсионного фонда РФ, направленные на социальное обеспечение таких лиц. Ранее правоохранительные органы полагали, что Махачев руководил преступным сообществом. Он и его подчиненные обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем), ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой), ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

2298. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Среди организаторов преступного сообщества числятся молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк. Коммерсант.Ру, 14.03.2021, "В молдавскую схему включают второй приговор": В показаниях банкира речь идет и об экс-совладельце Промсвязьбанка Дмитрии Ананьевом, Александре Железняке, руководителе одной из крупнейших российских банковских групп «Лайф» Олеге Власове, президенте Федерации хоккея Москвы Сергее Менделееве, который ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

2299. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

Пресненский райсуд Москвы подвел итог расследования одного из эпизодов преступной деятельности бывшего начальника отдела продаж Qatar Airways Ростислава Петрова, касающегося махинаций с кодами Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.
После того как группа представителей «Роснефти» по неизвестной причине отказалась от запланированного перелета, ее руководитель обратился в центральный офис Qatar Airways с просьбой урегулировать финансовый вопрос в корпоративном режиме.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

2300. Тесак в лесу резал "черножопым" головы, в тюрьме ему отрезали яйца током.

... национальной ненависти и вражды (ч. 2. ст. 105 УК РФ; санкция предусматривает заключение до 20 лет либо пожизненно; в том случае, если убийства людей, которым отрезали головы, будут признаны терактом, а к обвинению добавится определение «в составе организованной преступной группы», пожизненное светит всем). При задержании сопротивление оказал только Токмаков (Бус), который попытался отстреливаться из охотничьего обреза, но был вынужден сдаться после ответного огня, открытого группой захвата ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google