Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2261. Евгению Черняку грозят арестом лично и по долям.

Александра Беспалова подозревают в даче взятки, совершенной группой лиц (ст. 291, ч. 4, п. «а»), а Андрея Лазутина в даче взятки в крупном размере (ст. 291, ч. 4, п. «б»), говорится на сайте суда.
Карточка МВД о розыске Евгения Черняка «По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

2262. Компромафия вышла из чата.

А в ходе расследования стало очевидно, что инфорэкетом в интернете промышляют не хакеры-одиночки, а организованная преступная группа, на счету которой и шантаж Василия Бровко, и взлом переписки следователя Павловой, и еще, как минимум, с десяток подобных преступлений.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

2263. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

На столе прокуроров находятся шесть дел, в которых политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, создании и управлении преступной организацией, незаконном обогащении, превышении полномочий, активной коррупции и ...
Через несколько дней после приобретения Real Concept Imobil, Querious Holdings уступила 100% своей доли другой гибралтарской компании — Eastern Holdings LTD. Номинальные акционеры последней также были из группы Redmount.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

2264. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан ...
Так, в 2019 году Медведев стал соучредителем KSK INTERNATIONAL INCORPORATED, в том же году вместе с неким Алексеем Чубаровым выступил учредителем компании CAR CASH TITLE LLC. Тезка Чубарова работает внешним экспертом российской «КСК Групп» с 2019 ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

2265. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Они осуждены по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).
По статье же о легализации преступных доходов суд обоих оправдал.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

2266. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

Как установил суд, в 2016-2017 годах Гордеев входил в организованную преступную группу, которая действовала в интересах совладельца ОФК-банка Игоря Чуяна.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

2267. Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров.

... Москве завели дело против цыганского барона, Фото: @kraja.sharkozi Анелия Каткова Николай Шаркози Московская полиция возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против 51-летнего цыганского барона Николая Шаркози, пишет «Коммерсант ...
[...] Коммерсант.ру, 23.03.2023, "Полиция признала цыганского барона": [...] Николай Шаркози — представитель авторитетнейшего цыганского рода Шаркёзи, структурно относящегося к этнической группе венгерских цыган ловари.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

2268. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Чтобы заставить последнего переписать актив на нужного человека, Рубинов организовал преступную группу, которая взяла в заложники Пивоварова, его жену и двухлетнюю дочь.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

2269. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка и федеральная целевая группа KleptoCapture, созданная для контроля за соблюдением санкций и поиска активов для заморозки. [...] После опубликованного в 2020 году доклада Сената об уклонении от санкций через сделки с произведениями искусства крупные аукционные дома и частные продавцы начали включать в качестве стандартного условия в контракты, что покупатель или продавец не будут подвергнуты санкциям или не будут вовлечены в преступную ...
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

2270. Юристы сели за "Партию".

По версии обвинения, в 2013 году бывший сотрудник охраны бизнесмена Александра Минеева Дмитрий Куриленко создал преступную группу, чтобы похитить активы своего работодателя.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

2271. Григория Лепсверидзе вывели из "Братского круга".

В ноябре 2013 года на сайте Белого дома появилась петиция, авторы которой призывали «предоставить доказательства причастности Григория Лепса к преступной группе или снять санкции и принести извинения». В ответ на это администрация Барака Обамы сообщила, что Лепс имеет право оспорить введение санкций, доказав свою невиновность. Преступный авторитет Владислав Леонтьев (Вадик Белый) покинул Россию в начале нулевых, некоторое время проживал в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

2272. Михаила Васильева обезвредили в Онтарио.

— Врезка К.ру Против Васильева выдвинуты обвинения в преступном сговоре в составе хакерской группировки LockBit с целью умышленного повреждения защищённых компьютеров и телекоммуникационных сетей, передачи требований о выкупе, причастности к нескольким десяткам кибератак за последние два с половиной года в качестве оператора LockBit.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

2273. Сергей Ечкалов прятался у мамы своего босса.

Он был в федеральном розыске с момента задержания топ-менеджмента "Покровского" в рамках дела об организации преступного сообщества.
Как указано на сайте концерна, его земельный банк по итогам 2021 года составил 242 тыс. га, при этом стоимость участков за год выросла почти вдвое — с 36,3 млрд до 67,8 млрд руб. За 2021 год группа получила чистую прибыль в 8,8 млрд руб. и выручку 38 ...
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

2274. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

Финансовые проблемы «СУ-155» усугубились в ноябре 2014 г., когда власти Подмосковья заявили, что группа должна бюджету области около 1 млрд руб. за аренду участков.
Например, с лидером гольяновской преступной группировки Ильей Шенковым.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

2275. Принц Гарри и Элтон Джон подали иск к The Daily Mail.

В пресс-релизе по поводу иска группа истцов, в которую, кроме того, вошли активистка и баронесса Дорин Лоуренс и актриса Сэйди Фрост, заявили, что «они стали жертвами отвратительной преступной деятельности и грубых нарушений конфиденциальности со стороны Associated Newspapers».
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

2276. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

... а затем и заместителя председателя, в преступную группу был привлечен и еще один фигурант нынешнего расследования — глава департамента организации госуслуг Евгений Турчак. Он, по версии следствия, являлся своего рода координатором незаконной деятельности и привлекал для некоторых работ сотрудников ПФР, которых злоумышленники использовали «втемную». В уголовном деле упоминаются компании ООО «Магелан», ООО «Редсис», ООО «Техносерв АС», ЗАО «Техносерв» и др. Преступная схема, по данным следствия ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

2277. Дмитрию Атякину оформили плацкарту строгого режима.

По данным системы «Контур.Фокус», учредителями ООО «Самаратранснефть-Терминал» выступает ООО «Группа компаний "Петронефть"» и ООО «Спецресурс-Сервис». Конечными же владельцами числятся АО «НПФ "Благосостояние"» и бизнесмены Сергей Суслов, Александр Соловьев и Андрей Рабков. Кроме Дмитрия Атякина, по версии следствия, в преступной схеме участвовали его коллеги — Сергей Филимонов и Владимир Ефимов.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

2278. Рядовой арест в генеральском банке.

Банк «Арсенал» был создан в 1994 году группой предприятий военно-промышленного комплекса. В 2017 году он лишился лицензии из-за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также из-за сомнительной деятельности его клиентов.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

2279. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Как следует из материалов дела, чтобы убедить того вернуть актив, Дмитрий Рубинов в 2020 году организовал преступную группу.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

2280. Александр Мельников сел за дело.

Вместе с тем суд согласился с просьбой прокурора об исключении из уголовного дела обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения и группой лиц по предварительному сговору.
Органами предварительного расследования не были добыты объективные доказательства причастности Мельникова к совершению преступлений, установлены нарушения в ходе следствия норм материального права относительно квалификации преступных деяний и ...
Дата: 30.06.2022 Копия в Google