Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Еганиада,

Однако ничего удивительного и уж тем более непредсказуемого в возбуждении уголовного дела против Армена Еганяна нет: такое развитие событий является прямым следствием его преступной деятельности. Предметом рассмотрения уголовного дела, по некоторым сведениям, стала осуществленная господином Еганяном «двойная продажа» ООО «Усовские винно-коньячные подвалы» — предприятия, позиционировавшегося ранее в качестве еще одной производственной площадки Группы компаний «КиН».
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

82. Холодное лето 2003-го.

По версии обвинения, Анатолий Быков, еще в 1992 году создавший в Назарове организованную преступную группу, знал о готовящемся преступлении и активно помогал исполнителям, поскольку Губин стал его конкурентом на зерновом рынке.
Дата: 02.07.2003 Копия в Google

83. Взрыв Ил-76 вычеркнули за давностью лет.

Сильная личность «Центровые» в конце 1980-х годов были самым сильным преступным сообществом в Екатеринбурге. Фактически оно было создано командой «космических катал» — карточных шулеров, до перестройки обиравших клиентов в подвалах известного в Екатеринбурге ресторана «Космос». Используя уже имевшиеся у них группы силового прикрытия, картежники занялись рэкетом.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

84. Чеченская ОПГ (III).

В настоящее время наиболее опасными лидерами чеченской общины, возглавляющими наиболее крупные преступные группы, по-прежнему являются: Л. Альтемиров, М. Атлангериев, Х. А. Нухаев и М.Таларов.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

85. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

Кроме того, Буркин вовлек в деятельность "Химпрома" и судей — для вынесения положительных решений при рассмотрении судебных дел, связанных с обвинениями участников ОПГ. "В состав преступной группы Буркин привлек и народных депутатов Украины — как для прикрытия ОПГ "Химпром", так и для создания для себя положительного имиджа и повышения собственного авторитета", — добавил источник.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

86. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Устойчивость преступной группы, как считает следствие, объясняется длительным знакомством ее участников, постоянным их общением друг с другом, сложившимися служебными взаимоотношениями и общностью корыстной цели, а также тщательной проработкой схемы хищений. Все это и позволило членам организованной группы, по мнению правоохранителей, на протяжении длительного срока безвозмездно и безвозвратно похищать средства вкладчиков.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

87. Денис Лабуза строил карьеру на визовых приписках.

Добавим, что из остальных членов преступной группы один исполнитель, заместитель директора ЗАО «Степ 2000», также был осужден на условный срок, а предполагаемый организатор находится в СИЗО, ожидая завершения следствия.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

88. Обнальный прием.

Задержания проходили в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой). Как считают силовики, указанные лица создали преступную схему по обналичиванию денежных средств.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

89. Деньги выводили через "Гознак".

По версии следствия, там инвойсы подделывались, а цена на товар завышалась более чем в сто раз. Впоследствии под видом оплаты поставок через ряд московских банков в Сингапур уходили деньги клиентов преступной группы.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

90. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

В обвинительном акте, обнародованном 2 апреля, утверждается, что Фирташ и пятеро его сообщников участвовали в "интернациональном преступном сговоре с целью занятия рэкетом". В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество. По данным следствия, начиная с 2006 года преступная группа во главе с Фирташем заплатила не менее 18,5 млн ...
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

91. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

Как впоследствии установили следователи, эта структура была полностью подконтрольна участникам преступной группы.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

92. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

- вступила в сговор с Генеральным директором Реестродержателя «Реестр А - плюс» Миллер Т.Р. которая обеспечила подлог бюлютеней с поддельными подписями акционеров, и оказывала полное содействие преступной группе, для реализации своего умысла.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

93. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Захват этот начался в конце 1990-х годов, а в июне прошлого года бывший генеральный директор «Ванадия» Джалол Хайдаров, работавший с Дерипаской и Черным, направил генеральному прокурору России В.Устинову несколько заявлений, в одном из которых говорилось следующее: «...в марте 1999 года преступная группа, не желая отпускать меня из-под своего контроля, так как я... вместе с другими акционерами контролировал финансово-хозяйственную деятельность этого предприятия, потребовала у меня и акционеров ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

94. "Если бы нам был дан приказ нести раненых чеченцев на руках до Ханкалы, мы бы его выполнили."

... села одной из групп спецназа”. Из слов Плотникова следовало, что у него как у руководителя операции не было никаких полномочий, что выглядит неправдоподобно. Но даже если допустить, что Плотников был не единственным руководителем этой операции, то почему не установлен высокопоставленный офицер, который все-таки отдавал приказы Ульману, тот же начальник разведки ОГВ(С) или еще кто-то? А доказательством искренности самого Ульмана служит тот факт, что он выполнил не только преступный приказ ...
Дата: 31.05.2005 Копия в Google

95. Синдикат убийц.

... действует устойчивая группировка, непосредственно занимающаяся ликвидацией авторитетов преступного мира, крупных коммерсантов и влиятельных лиц. Масштаб их преступлений поражал. Они действовали и в иных регионах. Мозаика разработки была сложнейшая. По многим эпизодам были собраны доказательства. Было принято решение реализовывать информацию, то есть выходить на аресты. К этому моменту радиоразведка получила информацию о том, что лидер группы Маковоз готовит инсценировку покушения на себя ...
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

96. Сулейманов и др.

В марте 1991 г. Сулейманов Н.С. был задержан, арестован, а в последствии осужден к 4-м годам лишения свободы, как организатор преступной группы, в состав которой входили: Комаров В. В., Польский С.Д., двоюродный брат Сулейманова - Ахмадов Гелани и ряд неустановленных лиц чеченской национальности.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

97. Дагестанская ОПГ (I).

Дагестанская ОПГ-1 Оригинал этого материала, 02.07.2000 Происшедшая в начале марта с.г. "разборка" в ресторане "Дагмар" между членами азербайджанской ОПГ (организованной преступной группы) и боевиками дагестанцами "высветила" процесс борьбы "молодых" этнических преступных группировок за место "под солнцем".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

98. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Обе преступные группы насчитывали по 30 человек. Так, «Группа Лёвы […] контролирует туристический и рыбный бизнес», люди из группы Голубца «контролируют топливный бизнес, занимаются вымогательством, располагают оружием». Группа «является хорошо организованной преступной группировкой.
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

99. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Новая связь с криминалом Управляющие или акционеры, связанные с этими пятью компаниями, находящимися под следствием, когда-то состояли в одесской преступной группе, и это не случайно. Известно, что Труханов также был членом группировки. Его имя появляется в отчете итальянской полиции от 1998 года, в котором объясняется, что группа контролировала поставки нефти из Украины и часто встречалась в Италии.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

100. Судьбы "героев лихих 1990-х".

По мнению испанского следствия, Петров и другие задержанные выходцы из России «из своих особняков контролировали криминальную деятельность и бизнес, которые находившиеся в их подчинении преступные группы осуществляли на родине под их непосредственным руководством». Петров известен в криминальной среде как «авторитет», говорится в обвинительном заключении испанских следователей (копия есть у «Ведомостей»), обвиняется в «создании преступного сообщества, отмывании денег и торговле влиянием».
Дата: 09.11.2010 Копия в Google