Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Менее чем за два года через них провели 46 миллионов евро неизвестного происхождения.
В том же году относительно малоизвестные Зайцев и Алексин начали осваивать Литву, граничащую с Беларусью страну — участницу ЕС, куда часто выводят капиталы белорусы.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

402. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

По ее каналам по всему миру с 2006 по 2013 год разошлись миллиарды долларов — в основном российского происхождения.
«[Раппопорт] выделил некоторый оборотный капитал после покупки парка, но его явно было недостаточно, — говорит Бейкер, который стал директором парка.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

403. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

— В любом случае, что в Европе, что в США, что в России, ввоз крупных сумм наличными является основанием для проверки легальности происхождения этих средств.
... до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, — разъяснил «Известиям» адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Олег Логинов ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

404. На кого чиновники записывают офшорные активы.

10 октября 2013 года Владимир Кириенко вместе с партнером Александром Айвазовым учредил на Британских Виргинских островах венчурный фонд Titanium Limited с начальным капиталом 47,8 миллиона долларов.
И хотя никто не может запретить предпринимателю Аронову тратить миллиарды на австрийскую недвижимость (в Вене его семейной фирме принадлежал еще и шестисотметровый особняк), происхождение средств вызывает вопросы.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

405. Закладки разложили по трубкам.

Уставный капитал компании составляет 10 млн юаней ($1,5 млн), а ее законным представителем выступает Сюй Ли. Gionee существует с 2002 г., причем на протяжении первых 10 лет своего существования она демонстрировала активный рост, и к 2012 г. ее доля ...
Прямо с завода он поставляется со встроенными вредоносами xHelper и Triada, которые закачивали сторонние приложения весьма сомнительного происхождения в фоновом режиме.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

406. Полпред Ее Величества.

Сосед Марии Комаровой и один из совладельцев компании 31 Eaton Place Limited — бизнесмен сингапурского происхождения Амин Лахани.
Компания Комарова с Британских Виргинских островов является акционерным обществом, весь ее капитал поделен на акции.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

407. ННК судится из-за контекста.

В ответ на это глава государства указал на «сверхзапасы» ЮКОСа, неизвестную природу их происхождения и проблемы с уплатой налогов.
«Роснефть» планирует провести отчуждение малорентабельных активов, чтобы улучшить качество портфеля проектов и обеспечить капитал для реализации «Восток Ойла», говорится в отчете аналитиков БКС, которые также приняли участие в телеконференции с ...
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

408. Верховный суд пленило "Право.ру".

Из проруби в вице-губернаторы Дмитрий Чиракадзе Дмитрий Чиракадзе на заре своей карьеры крайне любил рассказывать журналистам и партнерам о своем дворянском происхождении.
Ведь его дети трудились в «команде Чиракадзе», имевшего приличные собственные капиталы и, обраставшего еще более богатыми клиентами.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

409. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

Основным инвестором компании был бизнесмен непальского происхождения Упендра Махатто (Upendra Mahato), главные активы которого находились на территории России и Белоруссии (например, торговый центр «Горбушкин двор»). В настоящее время Мохамед Амерси возглавляет благотворительный Amersi Foundation и фонд Inclusive Ventures Group, инвестирующий в проекты с социальным капиталом в странах третьего мира.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

410. Лейле Адамян в благодарность за наследников.

за 60 млн в ЖК «Созвездие капитал» (Шаболовка, 23). Также ей принадлежат 23 сотки в деревне Таганьково Одинцовского района. Лейла Адамян, помимо доставшейся от мужа в наследство квартиры на улице Брянской, владеет особняком в селе Успенское Одинцовского района, в филиале ДПК «РАНИС» — кооперативе работников науки и искусства. Ни один из старых объектов, найденных The Insider у Адамян и ее дочери, перед приобретением новой недвижимости продан не был. Значит, этот вариант происхождения средств ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

411. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Для нас эта история примечательна не бриллиантами, а происхождением денег, инвестированных в ювелирный бизнес в офшорной юрисдикции.
Проценты за использование капитала они должны были получать в виде заработной платы.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

412. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Когда происхождение капитала, предоставленного Магдеевым кипрской компании, вызвало вопросы у ювелирного дома Graff, представитель последней, Дмитрий Цветков, решил выйти из бизнеса Equix Group Ltd. [...] В суде Магдеев под присягой признал, что предъявляя иск Цветкову, планировал поделить с Гайнулиным полученные деньги в пропорции 65/35. Будет странно, если судья не увидит в этой комбинации признаки сговора, что по английскому праву, безусловно, будет квалифицировано как нарушение, если не ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

413. Офшорный курьер на миллион.

... фирм «ЮСН» и «Визовый сервис-центр», которые пришли ей на смену в роли партнеров VFS. Их новым владельцем оказалась голландская фирма Open World Solutions, а конечным бенефициаром — гражданин Латвии российского происхождения Юрийс Байковс ...
... по Москве — 1085 рублей Выручка Fox-Express в 2018 году — 285 млн рублей Справка по комментарию Андрея Игнатьева В компании RNTO (Russian National Tourist Office Limited), входящей в BSI Global Group, более 75% капитала принадлежит Михаилу Игнатьеву ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

414. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

По данным российской базы Sbis, это ООО имеет уставной капитал 10 000 рублей и занимается «торговлей оптовой непродовольственными потребительскими товарами». Тем не менее г-н Bosco представил испанской стороне подложную справку из Сбербанка, согласно которой неснижаемый остаток на счету «Золотой звезды» превышал 12 млрд рублей. Незадолго до конкурса на покупку «Валенсии» испанская газета «Epoca» успела разоблачить самозваного дона Bosco. «Гражданка российского происхождения, — писала газета ...
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

415. Регионы России поделили семьи и кланы.

По словам господина Слатинова, чиновники на высоких статусных позициях в России преследуют несколько целей: «порадеть родному человечку», решить проблему доверия и сохранить преемственность передачи капитала — как статусного, так и финансового.
В этнических регионах особенно важен фактор семьи, землячества, происхождения из одного района и села»,— объясняет господин Туровский.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

416. Кровь на счетах.

5 марта 2018 года «ABLV Banka» подал план самоликвидации на утверждение Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).
В любом случае, задается вопросом Гатере, как можно определить источник происхождения денег из пост-советских стран, особенно с учетом подставных компаний?
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

417. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

От женщины потребовали предоставить сведения о счетах крупнейших вкладчиков банка на предмет проверки законности происхождения этих средств, а также крупную денежную сумму.
Легализованные капиталы оседали на контролируемых Шикли счетах ряда банковских учреждений, в том числе — расположенных в Восточной Европе.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

418. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов.
Ни Захарченко, ни его родственники не смогли объяснить происхождение денег.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

419. Черные и забитые.

По данным 2010 года, на каждые 100 тысяч совершеннолетних американских граждан приходится 678 белых заключенных мужского пола, 4,3 тысячи чернокожих и 1,7 тысячи — латиноамериканского происхождения.
Накопленный в любых формах капитал тут же пускают в оборот.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

420. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Она замужем, растит двух детей, ее муж — бизнесмен российского происхождения (его имя не указывается).
«Так получилось, что девелопер, который построил этот особняк на 90–95 процентов, в связи с определенным кризисом в стране, связанным с Brexit, стал испытывать потребность в привлечении дополнительного капитала.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google