Поиск по "происхождение капиталов". Результатов:
капиталов - 5122
,
происхождение - 1871
.
Результаты с 1 по 20 из 597.
Результаты поиска:
- 1. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.
-
... деньги" сестры Игоря Коломойского Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера Оригинал этого материала © OCCRP, 25.02.2022, В Швейцарии суд отклонил иск сестры олигарха, ссылаясь на расследование OCCRP, Фото: Reuters Игорь Коломойский Швейцарский суд отклонил иск сестры украинского олигарха против иммиграционных органов страны, которые отказали ей в натурализации из-за сомнений в происхождении ее капитала ...
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
- 2. Дон Корлеоне по-кабардински.
-
Но ни о размере его капитала, ни о происхождение денег ничего неизвестно Арсен Каноков Судя по активности Кремля, нынешняя осень будет богата политическими событиями.
Дата: 19.09.2005
Копия в Google
- 3. Лев Черной.
-
Тесные связи Льва Черного с верхушкой организованной преступности и происхождение его капиталов дают все основания предполагать, что он выполняет задачу по обеспечению массированного проникновения криминала во власть.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
- 4. Смотрите, кто пожаловал.
-
Ему угрожают обвинения в многочисленных правонарушениях: от злостного уклонения от уплаты налогов, подкупа должностных лиц и афер с куплей-продажей земли до причастности к деятельности преступных группировок и "отмыванию" капиталов криминального происхождения.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
- 5. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.
-
Установлено, что иностранные компании, в большей части Кипра и Виргинских островов, приобретали недвижимость на капиталы незаконного происхождения, а основным местом легализации денег был ресторан на ул. Авенида Диагональ в Барселоне», — уверяют в полиции.
Дата: 15.07.2016
Копия в Google
- 6. Ильхам Алиев банкует.
-
Его нынешний доход в качестве президента страны неизвестен, последние данные о его зарплате публиковали в 2015 году — она составляла примерно 230 тысяч долларов в год. Деловые партнеры Юный возраст детей Алиева, отсутствие у них опыта в бизнесе, а также суммы официального дохода их отца невольно заставляют задуматься о происхождении их более чем серьезных капиталов.
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
- 7. Миллионы шпионского происхождения.
-
Миллионы шпионского происхождения Боссы разведки — клиенты банка Credit Suisse: от ближневосточных друзей ЦРУ до главы СБУ Хорошковского Оригинал этого материала © vlast.kz, 16.02.2022, Фото: aaj.tv, Getty Images, OCCRP, delo.ua Банк шпионов В ходе ...
При этом ни у кого из них не было личного источника дохода, который бы объяснил наличие таких капиталов.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
- 8. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
-
На слушаниях английский бизнесмен Берфорд рассказал, что "Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в течение последующих пяти лет". И объяснил происхождение этих денег — это средства, выведенные из России Щукиным, и которые тот хочет инвестировать за рубежом.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
- 9. Как снимался Мультибанк.
-
Эти вопросы связаны с тем, знали ли продавцы, кому продавали банк, а также каково происхождение средств, полученных за эту сделку.
Получается, что с продавцами Мультибанка его покупатели расплатились средствами самого банка, создав дыру в его капитале.
Дата: 04.08.2011
Копия в Google
- 10. Как ОФГ Федорова превратилась в ОПГ.
-
При этом капиталы, на которые покупается национальная топливно-энергетическая монополия, снабжающая газом не только Россию, но и ряд других стран, имеют, скорее всего, незаконное происхождение.
Дата: 20.08.2004
Копия в Google
- 11. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".
-
... страны», — заключил он. — Врезка К.ру Кто, что, где, когда Ордера на «богатство необъяснимого происхождения» — новый инструмент в британском праве, введенный в январе 2018 года и направленный против отмывания в Великобритании капиталов, заработанных преступным путем. Правоохранительные органы могут использовать ордера с тем, чтобы выяснять личности истинных владельцев тех или иных активов. Ордер исключает презумпцию невиновности — доказывать легальность происхождения имущества обязан владелец ...
Дата: 10.04.2020
Копия в Google
- 12. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".
-
Коммерсант российского происхождения, активно занимающийся строительным бизнесом, был арестован в минувшую пятницу.
"Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе офшоры, поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", — утверждает испанская пресса.
Дата: 29.01.2013
Копия в Google
- 13. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику.
Лицам без разрешения на проживание или получение гражданства по месту жительства в Швейцарии необходимо задействовать всего лишь одно лицо с таким разрешением в качестве менеджера и внести регистрационную пошлину и уставной капитал.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 14. Мужская доля Елены Шебуновой.
-
"Мы такие вещи не проверяем" В телефонном интервью Siena Квеселайтис сказал, что ему ничего неизвестно ни о происхождении капитала Каминскаса, ни о сообщениях о предполагаемом романе его жены с Шойгу. «Мы такие вещи не проверяем. <...> Это должны делать банки, наверное, они проверяют происхождение денег», — сказал он. По словам Квеселайтиса, Каминскас не был основным источником финансирования разработок.
Дата: 17.10.2022
Копия в Google
- 15. Экс-советник Александр Кривенко: "…сам Фрадков у меня на посылках!".
-
Тефлоновая ж…па Но Кривенко, имеющего нелюбимое на Руси происхождение, всегда отличала редкая изворотливость и хитроумие.
С 1994 г. является учредителем ТОО «Мако Интерпрайзис» с долей в уставном капитале 33,3%, с 1995 г. – учредителем ЗАО «Сахарпрод» с долей 96%, с 1996 г. – учредителем ЗАО «Алкон Сервис» (Москва) с долей 19%.
Дата: 01.04.2004
Копия в Google
- 16. Токсичный капитал "Альфы".
-
Американская компания Logicworks — поставщик облачных решений пострадала от токсичного капитала российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Основателю американской компании Картеру Бёдэну III — потомку известного рода Вандербильдов, не удалось проверить происхождение капитала инвесторов, зашедших в его компанию в 2016 году.
Дата: 14.04.2023
Копия в Google
- 17. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
-
О происхождении теневых капиталов Рустэма Магдеева уже написано немало, как и об инвестициях — в ювелирные магазины Graff, недвижимость в Европе и т.д. Однако обращает на себя внимание один факт, который высветило недавнее расследование газеты «Версия»: для решения «ювелирных» проблем на Кипре в прошлом году Магдеев привлек Радика Юсупова, выпущенного по УДО из колонии незадолго до поездки в Лимассол.
Дата: 05.07.2018
Копия в Google
- 18. Знакомьтесь: Чернявский.
-
И вот, уже в 2000 году, он открывает собственную компанию, представляющую интересы крупного капитала на европейских фондовых рынках. Наконец, в 2004 году, когда все западные мизансцены отыграны, опыт, что называется, приобретен, таинственный финансист прибывает в Россию. Что примечательно, не один, - а уже с серьезным капиталом. Как именно, за счет каких сделок Чернявскому удалось нажить шестизначные суммы на своих счетах, история умалчивает. Впрочем, выяснять происхождение капитала в России ...
Дата: 03.12.2004
Копия в Google
- 19. Итальянские злоключения Тайванчика.
-
Если тебе необходимо двигать капиталы, отмывать их до тех пор, пока не сотрутся следы их происхождения, что может быть лучше, чем собеседник, не задающий много вопросов, и страна со щедрым законодательством, внешне строгая к нарушителям норм и общественных прав, где тот, кто фальсифицирует счета, рискует не более, чем штрафом.
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
- 20. Битва за "Сибнефть".
-
Поскольку сумма сделки купли-продажи пакетов акций ОАО "Сибнефти" (цена пакета акций и инвестиционные обязательства) превышает размер уставных капиталов ЗАО "Фирма "Синс" и ЗАО "Рифайн ойл", а законность и достоверность происхождения денежных средств не подтверждены, эти нарушений является основанием для расторжения указанных сделок.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google