Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 1. Тельман Исмаилов Тельман Исмаилов Возраст: 59 лет Требования кредиторов: 158,9 млрд рублей Заявитель о банкротстве: кредитор Борис Зубков Статус дела о банкротстве: реализация имущества (21.12.2015) Источник капитала: инвестиционная группа АСТ ...
Стройка началась в 2009 году, финансировал ее Сбербанк, открывший кредитную линию с лимитом 1 млрд рублей на семь лет. Госбанк дал деньги под поручительство трех совладельцев «Апогея»: бизнесмена сирийского происхождения Махмуда Хассана Юнеса (40%) и ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

322. "И выдержим любые лишения".

О происхождении капитала чиновника Шувалова я здесь писал подробно.
Дата: 27.05.2016 Копия в Google

323. Доходы маэстро — 2015.

Вопросы происхождения доходов Погребинского она адресовала к нему самому.
Сергей Михайлов — член совета директоров ЛУКОЙЛа и председатель совета директоров группы «Капитал».
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

324. Мафия хоронит "царя Рима" цыгана Казамонику.

... керамические сосуды неизвестного происхождения. — Врезка К.ру] Мафиозный клан Казамоника с 1970-х годов полностью контролирует всю криминальную деятельность в юго-восточных районах Рима. Позднее в зону его влияния вошла вся зона так называемых "римских замков", а также приморское побережье близ итальянской столицы. По данным местной полиции, вначале члены клана промышляли в основном торговлей наркотиками и рэкетом, но потом переключились на отмывание денег, сколотив на этом капитал в размере ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

325. Арестант нарасхват.

... этого материала © "Коммерсант", 27.11.2013, Аркадий Гайдамак пошел на выдачу, Фото: ИТАР-ТАСС Сергей Машкин, Афсати Джусойти Аркадий Гайдамак В Швейцарии был арестован известный израильский бизнесмен российского происхождения Аркадий Гайдамак ...
Дело в том, что господин Гайдамак несколько месяцев назад обратился в суд Лондона с иском к другому известному финансисту — Джоэль Мамман, специализирующейся на управлении семейными капиталами в офшорных зонах.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

326. Запасные аэродромы зарубежных чиновников.

Бермуды для европейских и американских политиков Антигуа, остров в Карибском море, является офшорной зоной: здесь нет подоходного налога, а также налогов на наследство и прирост капитала.
Тайвань хочет знать о происхождении денег Владеть недвижимостью за рубежом чиновникам Тайваня не запрещено, однако у местных налоговых органов всегда возникает много вопросов о происхождении денег.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

327. Саудовский принц пеняет на рейтинг.

При этом мотивы для вывода компании на биржу отсутствовали напрочь: аль-Валиду не нужны были ни дополнительные средства, ни повышение ликвидности капитала.
Тщеславие аль-Валида сыграло с ним злую шутку — если раньше стремление бизнесмена к показной роскоши воспринималось как норма, учитывая его королевское происхождение, то сейчас принц явно выделяется даже на фоне своих знатных соотечественников.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

328. Друга Путина оценили в $24,6 млрд.

... Г. Тимченко дослужился до первого места в рейтинге богатейших миллиардеров, Фото: globallookpress.com Геннадий Тимченко Гражданин Финляндии российского происхождения Геннадий Тимченко впервые возглавил рейтинг миллиардеров постсоветского пространства ...
Его капитал продемонстрировал рост в 10 млрд долл.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

329. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

В 2005 году к "Красбанку", имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean Holdings Надми Аучи. Фирма C.I.P.A.F.S.A. — дочерняя структура General Mediterranean Holdings — приобрела в уставном капитале "Красбанка" долю в 10%.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

330. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Но нал должен иметь законное происхождение.
Это уже называется «выводом капитала».
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

331. Пьющий в отстойнике.

Период первоначального накопления капитала мог закончится для Сычева знакомством с тюремной системой совсем не с той стороны, с которой он ныне в пьяном виде время от времени приближается.
Вспомнив свое «условно питерское» происхождение, Сычев уже в начале 2000-х налаживает связи с Юрием Волковым, совмещавшим в то время должность депутата Госдумы от «Единой России» с руководящей должностью председателя исполкома той же самой партии.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

332. Повадки Лисина.

Говорят, что любой олигарх может рассказать о происхождении каждого из своих миллионов, за исключением самого первого.
Подобные вольности, как известно, легко сходили с рук в эпоху первоначального накопления капитала.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

333. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Также банк финансировал создание телеканала 7ТВ. В 2005 году к «Красбанку», имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean Holdings Надми Аучи. Фирма C.I.P.A.F.S.A. — дочерняя структура General Mediterranean Holdings — приобрела в уставном капитале «Красбанка» долю в 10%.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

334. Острововладельцы.

Покупатель засекречен, но «подозреваемых» не так много — такие финансовые подвиги совершают в основном российские толстосумы, чей капитал не поддается счету, а происхождение благосостояния покрыто мраком.
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

335. Порто-геноссе.

Здесь грамотно вложенные миллионы, вне зависимости от своего происхождения, могут избавиться от налипшей грязи, обернувшись фантастическими административными дивидендами.
Правда, его капитал, сколоченный в «лихие девяностые», до сих пор имеет явственный душок шальных денег.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

336. Очень странное IPO.

Если указанная информация окажется достоверной, это может существенно осложнить IPO "ФосАгро", так как иностранные инвесторы с большим трепетом относятся к вопросам происхождения активов размещающихся компаний.
Головная компания "Уралхима" — Uralchem Holding собирается разместить в Лондоне GDR на 42,3% от увеличенного уставного капитала и привлечь $545-706 млн. Роад-шоу стартовало 19 апреля, и, о чудо, всего через четыре дня "Фосагро" сообщило о ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

337. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке богачей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.
... Indian School of Business), которая приняла первых студентов в 2001 г. Школа строилась на принципах частно-государственного партнерства, ее создавали правительство штата Андра-Прадеш и несколько крупных бизнесменов индийского происхождения ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

338. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

Прежняя Кокаев была не столь благозвучной и выдавала кавказское происхождение юриста, которое он, проживая сначала на Камчатке, а затем в Москве, старательно скрывал.
В феврале Денисова получила выписку из ЕГРЮЛ, где владельцем принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Фобос» значилась уже некая Международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС ИНК.», зарегистрированная, опять же, в оффшоре.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

339. Многогранный Лужков и его изобретения.

... кстати, Центральный банк (впрочем, по другим причинам) долго боролся с внесением в уставной капитал банков нематериальных активов: банкиры «надували» уставной капитал. В остальных сферах деятельности запрещать подобные операции вредно — можно де-факто запретить коммерциализацию инноваций. Впрочем, в случае Лужкова поверить в эту версию трудно. Во-первых, его жена Елена Батурина — легальный миллиардер (при всех вопросах к происхождению ее капиталов). Зачем ему другие каналы легализации капитала ...
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

340. Коррупцию питает безнаказанность.

Глава района Вячеслав Мельников сумел использовать максимальную выгоду от комбинации административного и финансового ресурсов, не разбираясь в их происхождении и целевом назначении.
Вопрос второй: существует ли корпоративная связь главы района Вячеслава Мельникова с бизнес-группами в форме участия чиновника либо его родственников в уставном капитале и доходах компаний, которые зарабатывают сверхприбыли в Красноселькупе?
Дата: 24.04.2009 Копия в Google