Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Отрывок из статьи: "Камень, брошенный из стеклянного дома"

В выходящей во Владимире еженедельной газете "Томикс" (N183, 13-19 августа) недавно появилась статья с описанием некоторых подробностей дела о вывозе капиталов за границу, которое ведет владимирское ФСБ. Статья несколько громковато называется "Империя зла". Авторы статьи напоминают о происхождении фирмы "Интеко", или "живопырки", как ее называет сама Е.Батурина.
Дата: 22.12.1999 Копия в Google

382. Дело Хакера №1

Сам банк был основан в 1812 году с огромным по тем временам уставным капиталом в 2 млн. долларов.
Этим клиентом был некий Юрий Логофет, человек вольной профессии молдавского происхождения и подданства, бомжевавший тем летом в Питере. Копия в Google

383. 6. Пожалуйте в кутузку!

Мы уже все его связи определили, все тайники знали, боялись: как бы с такими капиталами, куда не уплыл, а нам, – палец опять взметнулся к небу, – одно твердят: «Рано».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЯМ ПОКЛЕПОВ Отсюда досужие домыслы о сомнительности самого происхождения МЕНАТЕПа, дошедшие с подачи лица официального – главы Российского банка Матюхина. Копия в Google

384. 8. Кредиты и поручительства

... месторождений и их переоформление на другие компании; все операции, связанные с приобретением, продажей или разводнением капитала в дочерних и зависимых компаниях Группы Газпром, совместных предприятиях и прочих инвестициях (насколько нам известно ...
Раздел 3 Доля собственности МГК «ИТЕРА» в компаниях, разрабатывающих российские газовые месторождения 22-48 Процедура 5 Происхождение, величина и структура задолженности ОАО «Газпром» группе компаний «ИТЕРА» по состоянию на 31 декабря 2000 года. Копия в Google

385. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

Поспособствовал развитию дел Малько и Рыбакова также беларусский бизнесмен ливанского происхождения Ромео Абдо.
В отчетность компании Apart Invest за 2022 год указано, что ее оборотные средства и капитал составляют всего €1837.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

386. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

... не спросит происхождение ваших денег. Иначе обстоят дела во многих европейских и иных юрисдикциях: вы не можете приобрести квартиру, например, в Берлине за чемодан денег, — говорит один из наших собеседников. — Немцам нужно убедиться, что вы эти деньги не где-то украли. А вы их, допустим, как раз украли. Поэтому востребованны конторы, способные „нарисовать“ отчетность, какой вы удачный инвестор, как выгодно вы покупали и продавали акции, крипту, иные активы и на этом сделали законные капиталы ...
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

387. Насосали на госзакупках.

На сайте Evanka Invest GmbH говорится, что компания основана партнерами «украинского происхождения».
Они внесли в его уставный капитал €1 млн и тот самый гектар земли стоимостью €500 тыс. в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

388. Кому достался самолет Путина.

Finstil владела испанской компанией Villa Nautilus c уставным капиталом больше 2 млн евро, зарегистрированной на острове Ибица.
По следам никто не пойдет Вряд ли кто-то будет официально изучать все эти связи, устанавливать происхождение средств, которые лежали в основе оператора Avcon Jet, и выяснять причины, по которым оператор мог быть так лоялен к соратникам Путина.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

389. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Единственный публичный факт его биографии: в 2014 году нефтетрейдер Gunvor, из капитала которого из-за санкций вышел Геннадий Тимченко, искал покупателя на свои российские активы, в том числе и на 50% терминала в Новороссийске.
«Происхождение АО „Форус“, его деятельность и сумма уставного фонда (10 тысяч рублей) являются сомнительными, отсутствует финансовая активность с момента основания, опыта в реализации подобных проектов не имеет.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

390. Труба Мирзиеева.

— впечатляющая сумма для «Форус», уставной капитал которой составлял лишь 155 долл.
В докладе рабочей группы говорится, что передача контроля над стратегическим объектом компании «сомнительного происхождения» создает риски для энергетической безопасности страны.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

391. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

Перебравшись в Россию, бандит взял себе более звучную фамилию греческого происхождения — Мавриди, произошедшую от слова m?????
Но теперь выясняется, что это не совсем так. По данным «КП», первый капитал он заработал, сам будучи «директором», — московские друзья детства, поступившие на госслужбу, просто переписывали на него, формальное лицо, свои компании.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

392. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Она ведет семейные бизнес-проекты, координирует действия необходимых специалистов и т. д. Задачи фэмили-офиса — создавать компании для бизнеса клиента, вести бухгалтерию, преумножать капитал клиента и защищать его активы.
Данные об изменении адреса регистрации KHAN Art Holding Sarl *** [...] Вопросы вызывает и само происхождение зарубежных активов.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

393. Top-110 (Forbes-2023).

Капитал: производитель минеральных удобрений «Акрон». Гражданство: Россия, Израиль, Великобритания. Награды: ордена Дружбы и Почета (Россия), орден Почетного легиона (Франция), орден «За заслуги перед Итальянской республикой» (Италия), орден Леопольда I (Бельгия), орден Князя Ярослава Мудрого (Украина). Коллекция: в 2001 году основал Музей искусства авангарда, все авторы — русские художники еврейского происхождения.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

394. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Они стали уставным капиталом телекоммуникационной фирмы «Садко», которую россиянин зарегистрировал в Болгарии Однако в течение последующих 10 лет компания не отчиталась ни о какой деятельности, за исключением оплаты обязательного страхования здоровья ...
Однако обвинение замяли под давлением Кремля, а депортированный на родину Адоньев вышел досрочно и при поддержке Путина начал выстраивать телекоммуникационный бизнес, вкладывая в него сотни миллионов долларов неясного происхождения.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

395. Сергей Хомяков в Lazure.

Сергей Хомяков в Lazure Семейное достояние зампредправления "Газпрома": 5-звездочный отель в Черногории, госконтракты и миллионы необъяснимого происхождения Оригинал этого материала © "Новая газета.
Удостоверяющий центр «ГИС» в 2011 году учредило ООО «Газинформсервис», сейчас же 90% уставного капитала удостоверяющего центра принадлежит Валерию Пустарнакову — тому же, который владеет частью черногорской компании Lazure Montenegro.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

396. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

Если купленные бутылки были приобретены в хорошем состоянии, а продавец имел гарантию их происхождения, эта цена могла быть значительно выше.
... где теплых туалетов до сих пор нет. Топ-10 дорогих вин, импортированных "Рятико" в ноябре — декабре 2022 г. Фармхолдинг № 1 и дочка Путина Откуда у компании с уставным капиталом в десять тысяч рублей появились сотни миллионов на закупку элитных вин ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

397. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

Обычный инспектор ДПС отдела ГИБДД УВД по СВАО Сергей Кузнецов за несколько лет сумел «намолотить» целый капитал.
Само расследование еще продолжается, однако прокуратура просит суд изъять имущество и деньги, законность происхождения которых доказать невозможно.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

398. Покорители башен "Москва-сити".

Павел Те Помещение площадью 2,5 тысячи квадратных метров записано на «Капитал Груп», принадлежащую Тё, Берману и Зинаиде Дорониной — матери миллиардера Владислава Доронина, который был сооснователем Capital Group.
На 49-м этаже — недвижимость Аднана Чаудри, вероятно, сына украинского металлотрейдера пакистанского происхождения, президента футбольного клуба «Мариуполь» Тарика Чаудри.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

399. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Деньги отправлялись на счет гонконгской компании швейцарца MEI Invest Limited, происхождение картин никогда не уточнялось, а после покупки документы, дающие право собственности, оформлялись на компании с Виргинских островов — сначала на Xitrans ...
В тамошних газетах пишут, что в деле замешаны руководители Центробанка Кипра, десять процентов капитала которого принадлежат все тому же Рыболовлеву.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

400. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

... принесла без малого 186 млн чистого убытка, как передавали СМИ. — Поскольку Беличенко приобрёл 100% долей в уставном капитале общества за 1 млрд рублей, а стоимость долей, являвшихся совместным и наследственным имуществом, составляла 80%, Бурлакова ...
Адвокат вдовы говорит, что «упомянутую бумагу некорректно называть и тем более считать завещанием, это в прямом смысле слова клочок бумаги с записями неясного авторства, происхождения и значения».
Дата: 20.12.2021 Копия в Google