Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Валентин Балахничев получил 3 года заочно, Ламин Диак — 2.

Ламин Диак Кроме того, в деле значились два российских участника — бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, ушедший в отставку в 2015 году, сразу после появления признаков нанесшего вскоре громадный урон ...
Последний, как было заявлено в суде, причастен к хищению у IAAF €10 млн из €29 млн, поступивших в период с 2007 по 2011 год по спонсорскому контракту с банком ВТБ. Кроме того, Папа Массата Диак выводил деньги и в ежедневном режиме: он числился ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

362. Юрий Белойван в федеральном розыске.

Следователи считают, что в 2014–2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К».
... а также выводило их из-под налогообложения и из легального оборота (не применяя к каждой такой операции с наличными денежными средствами контрольно-кассовой техники и не внося остатки наличных денежных средств на конец дня в банк на расчетный счет ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

363. С блэкджеком и шлюпками.

С блэкджеком и шлюпками Пиратские онлайн-кинотеатры держатся на плаву за счет нелегальных казино и букмекеров и при попустительстве банков Оригинал этого материала © securitylab.ru, 23.07.2020, С блэкджеком и шлюпками: раскрыты теневые инвесторы ...
Так, за последние пять лет только букмекерская контора 1xBet проспонсировала контент для 17 студий озвучивания сериалов (почти 80% крупных студий озвучивания, работающих в русскоязычном сегменте Интернета), ежемесячно инвестируя порядка 300 000–500 ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

364. "Беру в долг, помогают люди".

Через три месяца после отставки, которая произошла в феврале 2014 года, он был назначен членом наблюдательного совета, советником председателя правления ОАО «Россельхозбанк» — государственного банка.
ред.) цена будет, буду продавать», — добавил он. Согласно последней декларации, Богомолов с женой владели пятью земельными участками (1568, 2084, 807, 102, 103 квадратных метров), жилым домом (411,7 квадратного метра), двумя дачными домами (14,9 и 27 ...
Дата: 17.07.2020 Копия в Google

365. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

В ноябре 2015 года в офис адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» стали наведываться непростые посетители.
... что посол — «один из пяти наиболее успешных предпринимателей по версии журнала Forbes», что, разумеется, не так. «Проекту» удалось найти упоминание Фирера на сайте американского журнала Forbes в списке «пяти крутых предпринимателей, у которых есть ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

366. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

По приговору Анапского горсуда он получил пять лет колонии строгого режима за очередное мошенничество.
ИА "РБК", 14.03.2018, "37 млн за "уголовку": подробности скандала с бывшим вице-мэром Анапы": По сообщению Генпрокуратуры РФ, в 2015 году Матус и Семендуев также требовали от руководителя строительной компании передать им права долевого участия на 59 ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

367. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

В этот срок засчитано свыше пяти лет, проведенных господином Бурковым после ареста на территории Израиля и США, отбывать наказание ему предстоит на общем режиме.
Коммерсант.Ру, 24.01.2020, "Два признал — три отняли": Операции проходили с картами, эмитированными неназванным американским банком, штаб-квартира которого находится в Виргинии, поэтому Алексей Бурков и был экстрадирован в этот штат.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

368. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

Такой доход — примерно в пять раз больше, чем у всех остальных депутатов вместе взятых, как отметил Алексей Навальный, вызвал много вопросов.
Это соответствует официальным цифрам из бухотчетности: в 2015 году годовой оборот составлял 186 млн рублей, в 2017-м — 178 млн. Но из-за больших затрат по отчетности чистая прибыль не превышала 8 млн. Четвёртый шаг: жилой комплекс вместо ...
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

369. Декларации президента и премьера Украины.

... евро, а в банках — 26 803 грн (ОТП Банк) и 609 грн (Кредобанк). В прошлом году Ермак отдал в долг 1 380 660 грн принадлежащей ему ООО Гарнет Інтернешнл Медиа Групп, которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 334 218 грн. В 2006 году он взял кредит в Альфа-Банке на 4 377 186 грн, по которому еще должен выплатить 3 328 387 грн. В 2005 году глава ОП купил квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м за 3 млн 535 тыс. грн. С августа 2015 года он пользуется ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

370. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... по Северо-Западному округу Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, адвокаты пяти менеджеров ООО «Анкор Инвест» явились к следователям для участия в процедуре предъявления своим подзащитным обвинения ...
Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

371. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Еще десять получили условное наказание — в среднем по пять лет. Уголовные дела в отношении оставшихся подсудимых были выделены в отдельные производства в связи с розыском или беременностью, сейчас они находятся в процессе рассмотрения.
«Российская социальная программа» была основана Татьяной Масловой в 2010 году, на момент задержания основных фигурантов в 2015 году она насчитывала более 40 офисов по всей России.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

372. "Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр".

Такой профи — пять лет стаж. Или семь? В мусарке считается? ДЕ: Дядь, уже семь лет прошло, шесть. С: Я в курсе..., за Мировой банк.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

373. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Обвиняемыми по нему проходили фактический руководитель «Стинко» бизнесмен Станислав Мацелевич и три его деловых партнера, которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над ...
... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

374. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

... а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием Моториным и членом совета директоров банка «Новое время» Иваном Станкевичем ...
За пять лет сотрудничества с банкирами Дмитрий Захарченко, по данным следствия, получил от них еще 1,3 млрд руб. В общей сложности, подсчитали в СКР, сумма взяток от Валерия Маркелова и его партнеров составила почти 1,5 млрд руб. В отношении ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

375. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
К настоящему моменту она провела уже пять заседаний, нажаловалась в надзорные и правоохранительные органы на Deutsche Welle и другие иностранные СМИ, пообещала ужесточить законодательство и приняла к сведению «расследования» НТВ и РИА ФАН о протестах ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

376. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических ...
В мае 2016 года сайт Vostok.Today писал о том, что Донцов стал одним из "рекордсменов" среди чиновников и депутатов Магаданской области по задекларированным доходам: в 2015 году он заработал 164,4 миллиона рублей, задекларировав 19 транспортных ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

377. Кубышка Кирилла.

В Синод входят девять постоянных и пять временных членов — епархиальных архиереев.
При этом в 2015 году его оборот составлял почти три миллиарда рублей.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

378. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

— 1 577 869 рублей за пять восьмичасовых смен заплатило ФГУП «Ульяновское» за комплекс с оборудованием для производства тушеной говядины в Черкесске. — Нежилое помещение и оборудование остаточной стоимостью 7 млн рублей арендовало ФГУП «Вологодское» для производства замороженных мясных блоков. Комплекс на Пулковском шоссе в Петербурге оценили в 200 000 рублей за каждую из восьмичасовых рабочих смен. — В 2015 году цех в Находке по производству собственной рыбопродукции для ФГУП «Архангельское ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

379. Сергей Петров стал невозвращенцем.

Следователь главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) Юрий Скирденко сообщил, что господину Петрову заочно предъявлено обвинение в тяжком (санкция от пяти до десяти лет лишения свободы) преступлении — в совершении валютных ...
... К.ру По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

380. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

— Врезка К.ру В документе SEC приводятся пять примеров такой практики банка: три – в Китае и два – в России (во всех случаях имена не называются, только должности).
... банка также требовала выявлять случаи найма или предложений о найме родственников чиновников. Но Deutsche Bank, хотя и осознавал коррупционные риски такой кадровой политики, не предпринял адекватных мер по борьбе с ними в своих отделениях до 2015 г ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google