Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

*** Как Будовский создал "PayPal для криминального мира", попутно женившись на мужчине и женщине Оригинал этого материала © Meduza, 27.04.2015, Банк преступного мира В 2013 году власти США закрыли анонимную платежную систему Liberty Reserve.
Всего в платежной системе зарегистрировали около пяти миллионов аккаунтов.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

442. Большая евразийская "стирка".

Большая евразийская "стирка" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка ...
... провел эффективную реорганизацию бизнеса банка, существенно сократил персонал в алматинской штаб-квартире, закрыл филиал в Санкт-Петербурге, поскольку центр принятия решений был перенесен в Москву. Теперь правление банка состоит из пяти граждан РФ и ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

443. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

... сотрудников компании Russian Trust and Trade (RTT), которая действовала в интересах банка «Менатеп», — все эти свидетельства Россия представила в суде США в октябре 2015 года, позиционируя их как совершенно новые данные, доказывающие, что схема ...
... РФ "Акционеры группы GML продолжают доживать на пенсии в Израиле" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 21.04.2016, Пять вопросов о $50 млрд, Фото: AP Иван Ткачёв Леонид Невзлин у портрета Михаила Ходорковского Голландский суд аннулировал решение ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

444. В тени друзей и партнеров.

... недвижимости в активе Анатолия Чубайса, в приобретение и строительство которых он инвестировал собственные средства, заработанные за последние пять лет. Первый из них — дом с землевладением в Подмосковье — обошелся по смете предположительно в 50 млн ...
Доля паев Минца в ЗПИФе составляла 45,2%, доля Чубайса — 54,8%.Но оплатил он ее только в декабре 2015 года — в момент закрытия ЗПИФа и не своими деньгами, а взятыми в долг у известного предпринимателя Рубена Варданяна.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

445. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

... Стоит отметить, что 100% акций ОАО "Автоприбор" находятся в залоге в банке ВТБ. Бывший руководитель Владимирской и Ивановской дирекцией банка Алексей Рохлин оценил стоимость этого актива в 0 рублей. — Врезка К.ру] Кроме того, следствие намерено проверить информацию о возможном выводе господином Мельниковым полученных от ВТБ кредитных средств на счета подконтрольных организаций. [ИА "ПроВладимир", 07.04.2015, "Личное имущество экс-директора "Автоприбора" арестовали": По ходатайству следствия суд ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

446. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

... Мишлин Кальми-Рей госсекретарь Клинтон повлияла на Налоговое Управление США (Internal Revenue Service, IRS), чтобы сократить количество счетов американцев, скрывавших средства в швейцарском банке UBS, о которых Управление требовало информацию ...
*** Уран и кэш Хиллари Клинтон Оригинал этого материала © Slon.Ru, 27.04.2015, Уран и кэш: что может помешать Хиллари Клинтон стать президентом?
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

447. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Стажировался во Всемирном банке, специализируясь на нефтяном бизнесе.
["РГ", 26.11.2015, "Зовут его Билал": Известно, что Билал Эрдоган владеет сразу несколькими судоходными компаниями.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

448. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Именно Кирилл Селезнев возглавлял совет директоров ГЭПа, когда банк был оценен в пять раз дешевле «России» и поглощен ею. И именно Кирилл Селезнев отвечал за сделку три года спустя, в 2013-м, когда «Газпром» продал акции «России» частным инвесторам ...
А в целом с 2007 по 2015 годы капитализация «национального достояния» страны упала более чем в два раза — с 8 до 3 трлн рублей.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

449. Максима Кана экстрадировали после липовой смерти.

20 ноября 2015 года Мосгорсуд рассмотрел дело 46-летнего Дениса Шилина в особом порядке и приговорил его к девяти с половиной годам лишения свободы.
Белый свет он увидел только пять месяцев спустя.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

450. Домострой по-ульяновски.

... в 2009 году Елена Морозова, трудясь в «ПВ—Банк (ЗАО)», заработала всего лишь 102 454,55 рублей; в 2010-ом годовой доход резко вырос до 4 799 625,70 рублей; в 2011 году он составил 2 413 001,74 рублей; в 2012 году — 8 92 621,34 рублей. Согласно налоговой декларации 2012 года, в собственности супруги губернатора Морозова была задекларирована недвижимость в Швейцарии. У супруги Сергея Ивановича, официально находящейся вот уже почти пять лет в декретном отпуске, появилась там квартира площадью 104 ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

451. Молодожены, похожие на дочь Путина и сына его друга.

... пять человек, присутствовавшие там. «Игора» находится примерно в часе езды от Петербурга и примерно в 30 км от дачного кооператива «Озеро», соучредителями которого были Владимир Путин и Николай Шамалов — отец Кирилла Шамалова и акционер банка «Россия ...
Молодожены, похожие на дочь Путина и сына его друга Секретная свадьба Катерины Тихоновой и Кирилла Шамалова Оригинал этого материала © Forbes.ru, 18.12.2015, Reuters рассказал детали свадьбы Катерины Тихоновой и Кирилла Шамалова, Фото: "Коммерсант ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

452. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет Топ-менеджер российского филиала Королевского банка Шотландии сел за аферы на 300 млн руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 16.12.2015, Топ-менеджер Королевского банка Шотландии сел на 5 лет за аферы ...
Бесконечные дела Стоит отметить, что в настоящее время осужденный уже отсидел половину из назначенных ему пяти лет и спустя год мог бы подать прошение об УДО. Однако, судя по всему, оказаться на воле ему в ближайшее время не грозит.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

453. Габрелянову ответили за "пьяное видео" депутата Железняка.

Габрелянову ответили за "пьяное видео" депутата Железняка Постеры "Володин и Греф — не геи" с логотипом "Известий" появились на рекламных конструкциях Russ Outdoor Оригинал этого материала © Roem.ru, 25.11.2015, Главред "Известий": Баннер "Володин и ...
Это провокация, наши сотрудники его не размещали» Несмотря на ответ Russ Outdoor сам Потапов уверен, что это именно их работа: В отношении баннера свои пять копеек.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

454. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

... Оригинал этого материала © ТК "360 Подмосковье", 22.09.2015, Владелица московского банка пытается отобрать ребенка у суррогатной матери Председатель совета московского банка, бывшая жена одного из высокопоставленных экс-сотрудников ЮКОСа Ольга ...
Вчера инстанция вынесла решение, в котором удовлетворила иск в полном объеме, и приняла решение о том, что ребенок должен быть передан в течение пяти дней после рассмотрения апелляции в Мосгорсуде.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

455. Старшая дочь Путина — биомедик.

Мария Фаассен занимается благотворительным проектом, "в широком смысле спонсируемым" "Альфой" Михаила Фридмана Оригинал этого материала © Reuters, 11.11.2015 Старшая дочь Путина — биомедик Стивен Грей, Элизабет Пайпер Жизнь старшей дочери Владимира ...
На сайте системы "Истина", которой пользуются ученые и научные работники МГУ, она обозначена как соавтор пяти трудов, опубликованных за последние два года.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

456. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

Как братья Велчевы из "дочки" российского банка и бизнесмен Спас Русев делят болгарский телеком Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.11.2015, Фото: via novini.bg "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ Александр Седунов В минувшую пятницу ...
«Интересно отметить, что VTB Capital Plc всегда умалчивал о наличие этого договора (total return swap) и о номинальной природе своего владения и этими акциями, и правами голоса, которые они дают (в том числе право назначать двух директоров из пяти во ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

457. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

... Скрынник в швейцарских банках поступило $140 млн. По словам Линды фон Бург, в ходе расследования швейцарские власти обращались за помощью к российским коллегам, но из Москвы ответа до сих пор нет. ["Газета РБК", 29.10.2015, "Швейцарский банк не спас ...
Наказание по этой статье может включать лишение свободы до пяти лет и штраф в размере 500 суточных окладов.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

458. Третий срок Матвея Урина.

Теперь ему вынесли приговор о хищении средств из еще двух банков. ["Медиазона", 23.06.2015, "Долгая дорога к этапу": В общей сложности Урин находится в московских изоляторах более 55 месяцев.
В 2013 году финансиста судили уже за хищение средств из пяти банков — АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк". Во время слушаний Урин высказал свою версию событий. Якобы банки он ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

459. Мордовская сова на самарском глобусе.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 01.09.2015, Фото: "Коммерсант", fedpress.ru, via adm-saransk.ru, gregorkon Мордовская сова на самарском глобусе Клан Николая Меркушкина превращает 63-й регион в 13-й Александр Царев Николай Меркушкин ...
«Когда в мае 2012 года, в связи со сменой руководства региона, встал вопрос о возможном увольнении ряда местных чиновников, в том числе из сферы здравоохранения, госслужащие успели сформировать и выставить на торги пять лотов на обеспечение техникой ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

460. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн Хозяином "квартиры Шерлока Холмса" назвали покойного экс-зятя президента Казахстана Оригинал этого материала © Газета.Ру, 22.07.2015, Элементарно, Алиев, Фото: The Independent, via Газета.Ру ...
В этот же год следственные органы республики обвинили Алиева в похищении руководителей одного из крупнейших банков страны — Нурбанка — с целью вымогательства.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google