Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Золотые турникеты Москвы.

По оценке городских чиновников, нововведения позволили сократить каждую поездку автобуса в среднем на пять минут.
Люди с Валдая В 2015 году сумма роялти, уходивших «Солярусу» за турникеты в наземном транспорте, снизилась до 2,55% от каждой поездки; по подсчетам «Медузы», компания могла получить за свою интеллектуальную собственность около 349 миллионов рублей.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

402. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Структура собственников банка "Клиринговый дом" на 03.04.2015 Но и это ещё не всё. Возглавляла Utel Мария Шуфтас, одновременно являвшаяся директором кипрской компании «Оскар инвестментс».
И теперь, мол, имущество трех из пяти богатейших олигархов Украины находится в "состоянии заморозки".
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

403. Сашу Голландца задержали транзитом.

Politiken отмечает, что россиянин живет во Франции с ноября 2015 года.
Его знакомый, совладелец банков «Кедр» и «Пушкино» Александр Кабанов, свел спортсмена с господином Панешем, представив его как «серьезного бизнесмена, имеющего связи в российских силовых структурах, а также в европейских банковских кругах».
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

404. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

В свое время он являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 года признан банкротом) и попечителем сразу пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка возглавлял ...
— Врезка К.ру] Финансовой пирамидой Максим Серкин, по данным полиции, используя мессенджеры, руководил через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована) прямо из колонии, куда он попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

405. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве при получении «Юлмартом» в прошлом году кредита в Сбербанке на 1 млрд руб. По версии следствия, компания сначала представила банку недостоверные сведения, а затем, получив кредит ...
[...] По данным «Фонтанки», если обыск в просторной квартире Дмитрия Костыгина шел около пяти часов, то его допрос длился в Следственном кабинете на Мойке около шести часов.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

406. Игорю Зюзину поставили диагноз.

«И 26 июля мы вместе с Зюзиным уже побывали в Златоусте и в Челябинске, а затем сели в самолет и облетели пять стран, где были активы «Эстар», — рассказал Варшавский.
Конечными выгодоприобретателями этой финансовой схемы явились оффшорные компании «Мечела», в частности «Киберлинк Лимитед», которая в качестве так называемой «технической компании прогона денег» осуществила расчеты с ВТБ Банком, оставшись тем не ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

407. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

... были нужны как подтверждение для банков законности платежей. Договоры содержали оговорку, что в случае непреодолимых разногласий споры решаются по британскому праву, и потому Сычев, исчерпав другие средства, обратился в Высокий суд Лондона. Примерно в то же время, как офшоры-заимодавцы требовали у Сычева возврата кредитов, сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга провели обыск в квартире Сычева в Москве. Выяснилось, что еще в сентябре 2015 года Василеостровский суд Санкт-Петербурга ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

408. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Буквально через неделю после публикаций «Петон Констракшн» приобрел по 20 млн рублей за штуку пять строительных машин, на которых аршинными буквами был выведен логотип «Петона».
... Г.,24.05.62, ТОЛСТОВ В.Г., 17.09.61 ; ДВИЖЕНИЕ : ЗАВЕДЕНО 31.01.90 СДАНО В АРХИВ 24/03/92, АРХ.ь 77044 В 90-е годы Гончаренко занимался в «северной столице» сомнительным бизнесом, оказался в «черным списке» целого ряда банков, в том числе Хоум Кредит ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

409. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
Руднов скончался в 2015 году, в том же году его бизнес унаследовал его сын Сергей.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

410. "Петон" берет силовым удушением.

А в декабре 2009 года в него пять пуль выпустил киллер.
Тогда он, как коммерческий директор ООО «Инвесткапитал», обратился в ряд банков за получением крупных кредитов.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

411. Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск.

Еще один фигурант этого преступления — заместитель председателя правления банка ВЕФК Иван Бибинов — был осужден в 2015 году Василеостровским райсудом Петербурга.
По двум приговорам ему было назначено общее наказание в виде пяти лет двух месяцев колонии общего режима, которое он отбывал в ИК в поселке Металлострой (пригород Петербурга).
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

412. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

... оказалось разбирательство с коммерческими проектами РПТ. По данным конкурсного управляющего фирмой (РПТ находится в стадии банкротства), летом 2015 года она действительно заказывала утилизацию своей продукции, находящейся, кстати, в залоге у банка ...
... этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+», специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым микропредприятиям, имеющим в своем штате менее пяти человек ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

413. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

По уголовному делу, которое в декабре 2015 года было возбуждено ГСУ СКР по ст. 159 УК РФ (мошенничество) по фактам хищения бюджетных средств, кроме Алексея Скачкова и Александра Шкутова проходят еще три фигуранта: знакомый господина Скачкова, фактический владелец ООО «Стройгарант» Анатолий Савин, гендиректор петербургского ООО «Альфа» Сергей Касаткин и гендиректор компании «Эксплуатация» Александр Плесовских. В совокупности фигурантам дела вменяется в вину пять эпизодов мошенничества на общую ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

414. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

... и управляющей структурой Mardan Palace соответственно, тоже числились среди поручителей по не возвращенным Банку Москвы кредитам. В связи с этим еще летом 2015 года банк подал в 3-й арбитражный суд провинции Анталья заявления о признании поручителей ...
Этот ТЦ, состоящий из пяти одноэтажных зданий общей площадью около 7 тыс. кв. м, ранее принадлежал семье Сэма Назаряна, известного американского миллиардера иранского происхождения.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

415. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст ...
... АСВ. Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк занимал 314-е место в российской банковской системе по объему активов. Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

416. Имущество Владимира Кехмана ушло с молотка.

Кроме того, он не может инициировать собственное банкротство повторно в течение пяти лет. Если кто-то другой сделает это, если его второй раз признают банкротом, освобождения от обычных и коммерческих долго он не получит». — Врезка К.ру] В сентябре 2015 года суд признал банкротом компанию Кехмана JFC — некогда крупнейшего импортера бананов. Компания была должна банкам 18 млрд руб. В декабре того же года банкротом признали самого Кехмана.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

417. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

... 2015 года российская компания "Лесстройторг" (Белгородская область) получила 13 вагонов-цистерн для перевозки хлора производства того же ПАО "Азовзагальмаш". Компанией, которая заключила контракт, снова указано ООО "ТД Азовмашэкспорт". Еще в пяти ...
Также владельцы "Азовмаша" вопреки кипрским приказам открывали временные счета в разных банках, на которые получали средства с экспортных поставок, а получатели этих средств были вновь созданные компании.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

418. Бывший партнер сошелся с бывшей подругой.

Как писал Forbes, примерно с 2009 года, когда из-за дефолта Mirax перестали финансировать крупнейшие банки, Троценко и владелец компании «Адамант» Владимир Голубев через займы поддерживали текущую деятельность строительной компании.
Хантман заявил, что сейчас таун-хаус принадлежит Полонскому, а бизнесмен пять лет назад уже передал Дрынкиной дом в Майами, $800 000 и дом в Москве стоимостью $2,5 млн. Хантман говорит, что Троценко вместе с Дрынкиной пытаются подорвать финансовое ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

419. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Гособвинитель просил приговорить подсудимого Алексеева к пяти годам лишения свободы, однако Останкинский суд Москвы ограничился четырьмя годами колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн руб. Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск признанного потерпевшим по делу Пробизнесбанка о возмещении ущерба почти на 2,5 млрд руб. Как установили ГСУ СКР и суд, преступление было совершено в период с сентября 2014-го по июль 2015 года (в августе 2015 года банк был лишен лицензии за проведение ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

420. Атака клонов.

[...] Мошеннические сайты стали более частым явлением в 2015 году, сказал Стрежнев из EuroChem.
Исследуя другой цифровой след, обнаруженный по данным зарегистрированного ресурса, мы нашли еще пять мошеннических сайтов: promhim24.ru, grokhimia.com, agrohs.ru, grohermes.ru, charcoal.net.ua В компании «АгроГермес» (официальный ресурс — agrogermes ...
Дата: 18.04.2017 Копия в Google