Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Больше всего меня волновала слежка".

В 2015 году он перебрался в Лос-Анджелес. «И когда сейчас началась слежка, серьезная, профессиональная, я решил на всякий случай попросить политического убежища. К сожалению, я не смогу ездить в Россию лет пять», — сказал он, не объяснив, почему.
Он обратился к сотрудникам службы безопасности Российского национального банка (Боровой тогда занимал пост председателя в этой организации) и попросил изучить ситуацию.
Дата: 24.07.2019 Копия в Google

382. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которая предполагает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы ...
Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

383. "Депутаты — наш хлеб".

В 2015 году он и десяток самых преданных клиенток купили особняк в Мытищах и переехали туда жить.
Де-факто их услуги все равно приравниваются к проституции: например, в договорах-офертах самых разных компаний — от банков до благотворительных фондов эскорт-услуги наряду с ней указываются в списке запрещенных видов деятельности.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

384. Чубайс занимает и выигрывает.

— Если вы частник и с такими расчетами придете в банк, вас завернут. Стоимость денег выше. Нужно учитывать дисконт. Рубль даже пять лет назад и сегодня — это совершенно разные рубли, — сказал депутат «Собеседнику». При этом Гартунг оговаривается, что одними налогами тут мерить эффективность все же нельзя: — Есть еще и общий экономический эффект от создания предприятий, появления рабочих мест. Но оценить его можно только по итогам проверки Счетной палаты. Пять лет назад после одной из проверок ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

385. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

... правления банка Дмитрий Ерохин, как и его младший брат Вадим, также входивший в руководство банка, подписывая гарантию, знали, что их кредитное учреждение не в состоянии исполнить в дальнейшем взятые по ней обязательства. Уже в конце 2015 года ...
Гособвинение на процессе, который шел с мая прошлого года, требовало для бывших совладельцев кредитного учреждения братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных девяти и семи лет колонии, а для Нонны Михай — пяти лет. Суд, найдя смягчающие обстоятельства в деле ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

386. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

Суд установил, что в октябре 2015 года Владимир Антонов и экс-глава банка «Советский» Станислав Митрушин организовали выдачу заведомо невозвратного кредита ООО «Сервис» в размере 150 млн руб. со ставкой 18%.
По его словам, при условии заключения досудебного соглашения Владимир Антонов не мог получить больше пяти лет реального лишения свободы.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

387. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

... все они узнали, что по документам вообще не являлись клиентами банка и никакие компенсации им не положены. Как говорится в показаниях потерпевших, в 2014–2015 годах руководители кредитного учреждения предлагали им заключить с «Екатерининским ...
... также ревизор банка Елена Панева. При этом господин Бахматов еще в ноябре 2017 года заключил досудебное соглашение с прокурором, и его дело было выделено в отдельное производство. В мае 2018 года Замоскворецкий суд приговорил его к пяти годам лишения ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

388. Сергей Чемезов имеет виды на Кремль.

А это квартирка за пять миллиардов.
Автоваз, судя по новостям, МЕЧТАЛ получать коробки от КАТЕ, Чемезов лично ходил на презентации, в Калининграде выделили землю под завод, Ростеховский банк выдал кредит, но НИ-ЧЕ-ГО, вообще ничего не произошло.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

389. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Примечательно, что частично принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей. Но в 2015 году компания перекредитовалась в Сбербанке (450 млн рублей ...
Отметим, что в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов «Росан трэйд» было арестовано имущество, принадлежащее Роману Каневскому и Андрею Кушулю — пять земельных участков, один жилой дом и два нежилых здания.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

390. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Группа «Сафмар» (бывшая БИН) в прошлом году лишилась своего банка, а клан Гуцериевых — одного из своих членов, Микаила Шишханова.
... проекте не участвует, зато он вместе с братом и племянником после продажи Alliance Oil купил курорт Forte Village на Сардинии за €180 млн. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Братья Магомедовы почти пять месяцев находятся в СИЗО Лефортово ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

391. Геннадия Лопырева пустили по миру.

Знаменский гарнизонный военный суд в Краснодаре 16 ноября 2017 года вынес Лопыреву приговор за получение взяток на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.
Знаменский военсуд для взыскания штрафа частично сохранил арест на счета в банках, но вернул имущество родственникам.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

392. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

В частности, с апреля по июнь 2015 года Тайм-банк выдал кредиты более чем на 210 млн руб. пяти имеющим признаки фирм-однодневок ООО — "Снабторг", "Промторггрупп", "Кутуар-модерн", "Проектстройконсалтинг" и "Экофураж".
["Коммерсант", 12.10.2016, "Банки разоряли внедренные сотрудники": Еще один эпизод этого дела связан с хищениями из московского Тайм-банка, собственником которого также был Эдуард Чилингаров.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

393. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Он говорил на суде в 2015 году, что под этим псевдонимом предоставлял информацию ФБР в течение 17 лет. Гринберг также передал в суд документы, указывающие, что власти выдали ему спецразрещение на въезд в США, потому что он представлял «значительную ...
Во время осмотра квартиры задержанного сыщики обнаружили паспорта на имена Вострецова, Аржанника и Окнянского, несколько десятков пластиковых карточек различных банков мира, а также аккредитованную при российском МИДе пресс-карту, позволявшую ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

394. Доходы ректоров российских вузов в 2017 г.

Оставшаяся небольшая часть — это проценты по вкладам в банках», — рассказал он. Сергей Синельников-Мурылев Для составления рейтинга РБК использовал сведения о доходах руководителей учреждений, созданных для выполнения задач Министерства образования и ...
... 16-е место, заработав в прошлом году 17,5 млн руб. Ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов оказался на шестой строчке с доходом 29,9 млн руб. Садовничий за год поднялся на восемь позиций в рейтинге, Кузьминов — на пять ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

395. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

Как сообщает СКР, в период с 2013 по 2015 год «ряд лиц из числа работников группы компаний “Единые решения” совершили хищение не менее 477 млн руб. бюджетных средств при исполнении государственных контрактов по строительству более десяти социально значимых объектов (поликлиники, детские сады, школы, туберкулезные и реабилитационные центры)». По данным “Ъ”, господин Жданов давно связан с «Едиными решениями». Работу в Смольном он начал еще в 2001 году. В течение пяти лет занимал разные должности в ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

396. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

... года» по версии Ассоциации российских банков (АРБ). АРБ пояснила, что «несмотря на сложные макроэкономические условия и введенные в отношении банка санкции со стороны США, Европы и других государств, в 2015 году банк существенно расширил финансовую ...
Спустя пять лет он вроде как получил диплом Государственного университета управления по специальности «менеджмент».
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

397. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Банк России также сообщил, что установил факт манипулирования рынками паев ЗПИФН «Родные просторы» и облигаций ООО «Ротор», «Жилстрой», СТП на торгах ФБ ММВБ в период с января 2013 по апрель 2015 года.
Господин Пьянков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ст. 174 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем) и пяти эпизодах незаконного образования юридического лица ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

398. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии.
Письменное голосование по судьбе господина Шарыя заняло у полутора десятков членов совета адвокатской палаты не более пяти минут.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

399. Александр Хорошавин брал и отмывал.

... он провел под арестом (с 4 марта 2015 года). Суд также постановил, что Александр Хорошавин должен выплатить штраф в размере 500 млн руб. Кроме того, он будет лишен всех государственных наград, а после освобождения на пять лет лишится права занимать ...
Главным подозреваемым тогда стал директор компании «Энергострой» и председатель правления Тихоокеанского банка Николай Кран.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

400. Василия Баринова ждут дома.

Год назад все тем же Бабушкинским райсудом Москвы за вывод активов банка на 570 млн руб. через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии Сергеев был приговорен к пяти годам колонии.
В 2015 году суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за «организацию преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), участники которого совершали хищения и вымогательства, а когда за ними пришли сотрудники правоохранительных органов, организовали ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google