Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Бизнес-парк "Патриот".

При этом официальные зарплаты руководству фонда и другие расходы (сайт, связь) составляют около 300 тысяч рублей в месяц.
Это распространенная схема для группы компаний, де-факто контролируемых Пригожиным.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

342. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Евгений Сивков не уклонился от ареста Консультанта-популяризатора схем ухода от налогов арестовали по обвинению в мошенничестве Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2019, Сеанс оптимизации в неволе, Фото: geometria.ru Татьяна Гришина ...
... на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях с ОПГ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.12.2017, "Налоговому экстремисту" грозит "статья ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

343. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Пока они работали охранниками первого лица государства, им и их родственникам в результате не самых прозрачных схем достались гектары земли в самом дорогом месте России — в Московской области, на Рублевке, возле резиденции президента Ново-Огарево.
Он до своего назначения занимал должность замруководителя службы специальной связи и информации ФСО. — В 2014 году Алексей Дюмин, бывший сотрудник службы безопасности президента, стал сначала командующим силами специальных операций (ССО), а затем ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

344. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Совсем недавно имена Дмитрия Цветкова и его тестя Рината Хайрова — ныне депутата Госдумы, члена комитета ГД по обороне — всплыли в СМИ в связи с тремя уголовными делами.
На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

345. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Зная, что у кого-то на рынке имеется доступ к украденным пресс-релизам, регуляторы обратили внимание на данные по сомнительным торгам и обнаружили связь между некоторыми из них. Братья Дубовые привлекли к себе подозрение потому, что неоднократно использовали одни и те же брокерские счета, часть которых к тому же принадлежала их родственникам с аналогичной фамилией. В 2014 году братья Дубовые чуть не вышли из схемы.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

346. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

... появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры. На фоне борьбы с коррупцией в последние годы наличные чиновниками РЖД, РТН и ФНС не очень приветствуются, так что сегодня именно сеть компаний Ростовцева на Кипре и в Швейцарии оказалась задействована в коррупционных схемах. Сейчас уже досконально не разобраться, кто кого с кем знакомил и на кого вывел — Магдеев или Ростовцев. Связи переплелись настолько же плотно, как и интересы двух ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

347. Матримониальный мусор "Ростеха".

... схема бизнеса народного избранника напоминает приличную паутину из двух десятков различных фирм. В рамках своей небольшой империи член комиссии гордумы по транспорту и связи и комиссии по городскому хозяйству Вадим Агафонов занимается всем: от управления домами и свалками, взяв под контроль коммунальные платежи и вывоз мусора, до торговли высокотехнологичным медицинским оборудованием совместно с дочерними компаниями Ростеха. Своими успехами в экономической деятельности Агафонов обязан связью с ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

348. Кто стоит за атаками на Тулеева.

Не исключено, что главная задача лоббистов сегодня — повесить все "на коммерса" [...] Франк был ближайшим советником кузбасского бизнесмена, который полагался на советы юриста с родственными связями во власти. Александр Щукин настолько доверял Франку, что, поверив в начало «проблем», переписал часть активов на своего «правоведа». Тимур Франк воспользовался доверием шефа сполна, провернув схему по присвоению его активов.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

349. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Полковника следствие считает одним из организаторов схемы хищения денег «Воентелекома» на экспертизах электромагнитной совместимости частот. Она гарантирует, что их гражданское использование не будет мешать военным, и необходима, к примеру, мобильным операторам для установки новых вышек связи.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

350. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

В частности, такие схемы могут быть структурированы через сделки обратного РЕПО, указывает Данилов. «В рамках сделок РЕПО «дружественные банку компании могли выкупить субординированные обязательства банка с обеспечением в виде ценных бумаг, — отмечает старший аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров. — То есть фактически могла быть совершена техническая сделка без фактического движения средств». «Цепочка компаний в этом случае нужна, для того чтобы замаскировать связь выданного кредита и ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

351. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Вообще Тихонов возглавляет десятки офшорных компаний Грабара, которые задействованы в схемах по уходу от налогов и отмывке средств в Евросоюзе. Хотя сам Грабар отрицал свою связь с новой «Группой Ладога», налоговая обратилась в суд с иском уже к этому новому юрлицу в начале февраля 2017 года.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

352. В "Воентелекоме" импортозаместились в особо крупном размере.

... средств военной связи своему мытищинскому филиалу «Спецремонт», а тот по фиктивным договорам через ЗАО «Россервис» и «Система связь» вновь продал их Минобороны. Учредителем первой из этих фирм, по данным следствия, являлся сам Николай Тамодин, а второй — его тесть Игорь Наумов (сел на четыре с половиной года). Ущерб был оценен следствием в 714 млн руб. Ущерб по новому делу еще не подсчитан, однако участники расследования не исключают, что в махинациях могли использоваться и схемы, которые ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

353. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

Русский "мафиози" оказался человеком "Системы" Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании в рамках операции "Олигарх", подозревается в связях с ОПГ и отмывании €30 млн Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 28.09.2017, Задержанный в Испании русский ...
Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания преступных капиталов.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

354. Чисто конкретный Трамп.

... Трамп "Как выяснилось, власти Австралии когда-то отвергли заявку Дональда Трампа на строительство отеля-казино в Квинсленде, заявив, что такой проект был бы "опасен" ввиду "связей Трампа с мафией", — пишет журналистка Newsweek София Лотто Персио ...
Другому партнеру Трампа по проекту Trump SoHo, миллиардеру из Казахстана Александру Машкевичу, власти Бельгии предъявляли обвинения за причастность к схеме отмывания $55 млн, но позднее они были сняты.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

355. Племянник-хранитель.

Эти компании формировали своеобразное кольцо — владели друг другом (подробнее — см. схему), имели общего учредителя, принадлежавшего банку, общий телефон, гендиректора и располагались на Садовнической, 71, — в строении по соседству с центральным ...
СМП-банк решительно отрицает какую-либо связь с этими фирмами.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

356. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

В этой офшорной схеме Мария указана и как акционер, и как выгодоприобретатель. Нажмите мышкой на изображение для увеличения О том, что это не просто полная тезка дочери высокопоставленного политика, говорит еще пара связей в этой схеме.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

357. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

В ноябре 2016 года суд Барселоны выдал общеевропейский ордер на арест Фирташа: как писала испанская газета El Pais, бизнесмена обвиняют в «тесных связях с организованной преступностью и отмывании €10 млн предположительно криминального происхождения». По данным испанских СМИ, Фирташ мог быть причастен к схеме отмывания денег через покупку недвижимости в Испании (по этому же делу испанская полиция в июле 2016 года арестовала украинца Степана Черновецкого, сына скандально известного экс-мэра Киева ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

358. По одному миллиарду в день.

"Обнальные" схемы банкира Бориса Булочника сдал его протеже — арестованный топ-менеджер "Мастер-банка" Рогачев Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.11.2016, Фото: roerich-urs.com, "РАПСИ" По одному миллиарду в день Андрей Сухотин «Новая ...
На отзыв лицензии возбужденно отреагировали не только биржевые спекулянты и финансовые аналитики, но даже некоторые магазины и заведения, переставшие принимать безналичный расчет в связи с использованием процессинга «Мастер-банка».
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

359. "Майами наш":

... компании были вовлечены в криминальные и коррупционные схемы, находились в розыске или связаны с отмыванием денежных средств. Самое интересное, что это не только упомянутые нами россияне или уроженцы других постсоветских стран Голубчик, Тринчер и Анисимов. Среди собственников трамповских кондоминиумов можно встретить имена выходцев из Южной Америки, вовлеченных в масштабные коррупционные скандалы: Мауро Луиз Суаро Зампронио, чье имя всплывало в связи с отмыванием денег и коррупцией в Бразилии ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

360. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Сейчас ему, видимо, кажется, что никто не обратит внимание на его связи с Захарченко и сотрудниками ФСБ. Но это не так»,?— говорит собеседник, поясняя, что в ОРМ попали переговоры Калинкина по приглашению на должность своего заместителя близкого товарища Захарченко, начальника УВД по ЗАО по Москве Петухова. Зато с назначением Калинкина за штат были выведены все начальники отделов УБЭП УТ МВД по ЦФО, то есть формально заниматься борьбой с контрабандой на московском авиаузле просто некому. Схема ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google