Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Кому достался самолет Путина.

Среди ее клиентов были люди из ближайшего окружения Путина, включая руководителей госкорпораций, выводившие из России миллионы евро по сомнительным схемам кредитов для престарелых родственников. В наблюдательный совет Avcon Jet входил человек с большими связями в России и Австрии До 2019 года в наблюдательный совет Avcon Jet входил Андрей Кочетков, предприниматель из России, который раньше объединял крупнейших прямых и косвенных собственников австрийского оператора.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

322. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays Оригинал этого материала © OCCRP, 30.01.2023, Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича ...
Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

323. Женский дом ГРУ.

Кстати, его сын Тимофей занимается параллельным импортом из Китая и Турции: «Долгое время вы вели свой бизнес с Европой и США, но в связи с последними событиями импорт товаров, перевод валют, заключение контрактов с данными странами стал либо невозможен, либо максимально проблематичен. Наша компания предлагает вам помощь в решении данного вопроса путем импорта через Турцию. Схема проста.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

324. Троянская доля Мойзеса Гонсалеса.

Потенциальный переезд в тюрьму Американские власти начали выслеживать Гонсалеса весной 2020 г. В первых числах мая 2020 г. сотрудник ФБР под прикрытием вышел с ним на связь и стал обсуждать подключение к его «партнерской» программе.
Thanos распространялся по модели Ransomware-as-a-Service («Вымогатель-как-услуга», RaaS) Схема заработка Гонсалес разработал целую схему монетизации своих вредоносов, которую наиболее успешно применял с Thanos.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

325. Как расконсервировали ККБ.

Опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают, что несанкционированные переводы уже после отзыва лицензии довольно редкая схема.
Это является не брешью в законодательстве, говорит юрист, а невозможностью уведомить все иностранные банки о запрете платежей в связи с отзывом лицензии.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

326. Скелеты Алексея Голубовича.

Одними оффшорными схемами тут не обойдешься, для этого нужна политическая поддержка в Европе. Свидетели ЮКОСа против дочери Экс-акционер ЮКОСа Голубович может быть по-прежнему связан с бывшими владельцами компании Связь Голубовича прослеживается не только с Михаилом Ходорковским, но и с другими бывшими топ-менеджерами ЮКОСа.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

327. Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России.

Источник: расследование "Схемы" Детали: Журналисты утверждают, что Портнов мог проживать в России гораздо больше времени, чем он утверждает сам. Сам политик утверждает, что большую часть времени с 2015 по 2019 года он жил и работал в Австрии. "Схемы" установили, что Портнова объединяет много имущественных связей с гражданкой Украины и РФ Анастасией Валяевой и ее матерью Лидией Валяевой.
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

328. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами Экс-главу Калининского района Петербурга взяли за аферы с IT-контрактами на 166 млн руб. на посту начальника городского комитета по связи Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 07.12.2021, Громова ...
Контракты непростые — со стороны не поймешь, исполнены они или нет, это не дорогу построить; работает схема с повышенными ставками — мало того, что приписывается нереальная стоимость работ, так еще и деньги перечисляются подрядчику за то, что он в ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

329. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

По данным прокуратуры, получив в результате афер и разных схем земельные участки и недвижимость, Томбулов прятал их, оформляя на родственников и знакомых.
Томбулов якобы имел прочные связи с раменской преступной группировкой и её предполагаемым лидером — вором в законе Олегом Шишкановым по кличке Шишкан, утверждает бывшая начальница раменского филиала Кадастровой палаты Анна Хайбуллина.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

330. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Сам Алексей Лысяков держал связь с акционерами «Сити Инвест Банка» через мессенджер Telegram, следует из материалов проверки, уточняя всякий раз у банкиров, получают ли они необходимые средства и все ли в порядке.
«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, — говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, — прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

331. Браузеры против "Большого брата".

Как сообщал CNews, в начале декабря 2020 г. на телефоны абонентов казахстанских операторов связи стали поступать сообщения о необходимости установки специального сертификата безопасности, который и предназначен для контроля веб-трафика с мобильных ...
Схема распространения сертификата была идентичной — операторы уведомляли своих абонентов о необходимости его установки в SMS-сообщениях и давали прямую ссылку на его скачивание.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

332. Monarch Air в законе.

Двое ее бывших владельцев провели несколько лет в тюрьме за участие в «российско-американской преступной группировке», прославившейся незаконным букмекерством, рэкетом, отмыванием денег и связью с авторитетным предпринимателем Алимжаном Тохтахуновым ...
По словам нью-йоркских обвинителей, Тохтахунов, Тринчер и Голубчик вместе развернули незаконную «масштабную букмекерскую схему». По этой схеме, например, деньги из стран бывшего СССР через подставные кипрские компании поступали в США. Таким путем в ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

333. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Как водится, тех, кто мешает, не вписывается в схему, — отстраняют. Мой бизнес честный, и это не всем нравится. Но мои предприятия в ДНР и ЛНР не закрывают и не отбирают пока. Я надеюсь на лучшее. Неизбежно придут перемены». Глава III Ответный удар Эпизод, в котором Курченко находит нужных людей Сергей Курченко понимает, что договориться с Александром Захарченко не удастся, а поддержки от Владислава Суркова больше не будет. Он начинает активно выстраивать другие связи: как по линии правительства ...
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

334. Самарская братва на арене Росгосцирка.

... участка (даже не районного суда) решила наказать руководителя федерального Росгосцирка Владимира Шемякина за старый договор, подписанный задолго до его назначения, об установке на здании Самарского цирка оборудовании базовой станции сотовой связи ...
Такая незаконная схема распределения госимущества была зафиксирована в филиалах ФКП «Росгосцирк» в Брянской, Воронежской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

335. Классическая схема Вадима Беляева.

... возник у «РГС Холдинга» перед Forcar Holdings Ltd, компанией Вадима Беляева (о ее связи с «Открытием» еще три года назад упоминал «Коммерсант»). Переуступив через посредников этот долг «Классику» оффшорная Forcar Holdings Ltd в прошлом году самоликвидировалась, очевидно, чтобы немного подзабылась связь фиктивного долга с именем Беляева. Санитарный режим Вообще, повесить на крупную компанию долг перед карликовой «помойкой», взыскать его суд и обанкротить за неуплату — схема тривиальная и древняя ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

336. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.

Мы постарались описать некоторые связи этих людей на схеме ниже.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

337. Сдаст за Gram.

5-я служба ФСБ — это управление, отвечающее в том числе за международные связи. Своим инвесторам Коротков будто бы рассказывал про куратора из ФСБ — этот факт обязательно всплывет в процессе. Что, если дальше Коротков заявит в суде, будто генерал-полковник Беседа и был конечным бенефициаром его «схемы» с привлечением денег инвесторов для покупки токенов Gram?
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

338. Халила Арсланова ввели в дело "Воентелекома".

... г. по февраль 2013 г. Его отставка произошла в связи с истечением срока контракта. Несколько месяцев спустя, в сентябре 2013 г. он был задержан правоохранительными оганами. По данным следствия, совместно с представителями аффилированных коммерческих организаций в 2011 г. он поставил Минобороны заведомо непригодное для использования, списанное и снятое с баланса армии специальное техническое оборудование. *** Как работала схема Николая Тамодина по фальсификации "железа" для Минобороны Оригинал ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

339. Татарско-японский "Арбидол".

Господин Магдеев был одним из совладельцев этого предприятия, крах которого породил волну судебных процессов в нескольких юрисдикциях и шутки о возможной связи наследников миллиардера Лоуренса Граффа с «севастопольской» ОПГ. «Наша Версия» подробно рассказывалаа об этой истории в 2018 году, после чего столкнулась с хитрой схемой блокировки Магдеевым «нежелательных» публикаций в СМИ. Бразильский танцор Рикардо Милос вышел на связь с поклонниками из-за распространившихся сообщений о его смерти.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

340. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

По требованию силовиков дело адвоката рассматривалось в Подмосковье из-за имеющихся у него связей в московской судебной системе. По данным правоохранительных органов, противоправную деятельность обвиняемый вел с 2007 года. Действовал Карамзин преимущественно по одной и той же схеме — подделывал документы и с помощью связей в судебной системе добивался вынесения решений в свою пользу.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google