Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Болгарский связной Малофеева.

О том, что этот бизнесмен — не просто неудачник, говорит то, что он разыскивается сейчас Интерполом в связи с возбужденным против него уголовным делом.
Нанятые инвестфондом детективы даже нарисовали схему: значительная часть денег, привлеченных от инвесторов, уходила двум десяткам аффилированных компаний, а оттуда на счета “однодневок”.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

362. Исповедь нефтетрейдера.

Михаил Юман В 1992 году «Интервуд» получил от возглавляемого Путиным Комитета по внешним связям (КВС) Петербурга лицензию на вывоз леса в обмен на продовольствие.
Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

363. Кулинар Москвы Пригожин.

Сумма и схема сделки им, впрочем, неизвестна.
Связь этих компаний с «Конкордом» можно проследить через цепочку лиц. Владелец ООО «Мастер строй» Татьяна Ильина в ноябре 2014 года продала другую свою компанию, ООО «Эврика», Сергею Фандееву, который в течение месяца после этой покупки приобрел еще ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

364. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

... Менатеп», — все эти свидетельства Россия представила в суде США в октябре 2015 года, позиционируя их как совершенно новые данные, доказывающие, что схема приобретения ЮКОСа и последующего владения компанией была мошеннической от начала до конца ...
В частности, во Франции приставы по поручению акционеров ЮКОСа арестовали более 120 российских госактивов на сумму €1 млрд, включая платежи на сотни миллионов от французских контрагентов в пользу «Роскосмоса» и ФГУП «Космическая связь», земельный ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

365. Гидролизный завод утопил экс-лидера "Уралмаша".

Сам подсудимый, заявлявший в суде, что намерен основать в городе новое производство по деревообработке, будет опротестовывать приговор в связи с чрезмерной жесткостью.
Схема хищений, по версии следствия, была следующей — он вместе с директором завода Сергеем Багреевым и главным бухгалтером Фанией Наяновой заключал договоры с фирмами-поставщиками сырья, и перечислял на них средства завода, хотя поставки на самом ...
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

366. Как брали взятки в мировой легкой атлетике.

Следующим по значимости звеном в коррупционных схемах Диака комиссия WADA называет юрисконсульта Хабиба Сиссе. «Они создали узкий круг, который контролировал и фильтровал всю информацию и связи руководства IAAF», — подчеркивается в докладе.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

367. Виктор Палий навел на след следователя.

В свете последних событий становится очевидной связь между арестом предприятий Зиринова весной 2013 года и последующими попытками захвата имущества семьи анапского бизнесмена руками опытных аферистов под прикрытием высокопоставленных силовиков. Особенно наглядной схема по «отжиму» стала на примере тандема Шлапакова-Злобина.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

368. Хозяева уральских "боёвок"

Наиболее крупным игроком на рынке силовых услуг в Екатеринбурге в последние несколько лет был и остается Герман Гардт, более известный как «Гера с ЖБИ», упоминаемый в связях с «раскоронованным вором в законе» Трофой.
Похожая схема реализована и с автостоянками.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

369. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

В мае 2010 г. он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег. Среди прочего его обвиняли в том, что он был одним из главных поставщиков кокаина в Италию. Radnor Investments входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость. Как указано в материалах суда Неаполя, схема с Radnor помогала обеспечить анонимность инвестиций.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

370. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Паленая связь Гульнары Каримовой Дочь президента Узбекистана получила более $1 млрд от МТС, "Вымпелком", "Альфа-групп", TeliaSonera и других инвесторов Оригинал этого материала © CNews.ru, 02.04.2015, "Узбекская принцесса" получила более $1 млрд от ...
*** Схема контроля Takilant и Finex Гульнарой Каримовой через "номиналов" *** Расчеты между структурами Каримовой и инвесторами TeliaSonera — Каримова Eastwell — Каримова Merkony — Каримова MTC — Каримова "Вымпелком" — Каримова [ИА "Фергана", 05.02 ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

371. Тимур Прокопенко спустил "джинсу".

Вот, например, любопытная схема коррупционных связей Белоконева: Особенно примечательно здесь упоминание Евгения Пригожина, «повара Путина» и по совместительству владельца «фабрики кремлевских троллей». Тесная связь с «Росмолодежью» делает более понятной причину участия «Конкорда» в организацию работы провластных интернет-троллей, речь идет лишь о выгодном симбиозе.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

372. Дорогу стройке расчистили ножами.

Тедеев не только обеспечивал и обеспечивает надежное силовое прикрытие бизнесу Ренича, но и в свое время позволил этому бизнесмену обзавестись «нужными» связями.
Банки нужны для схем по уходу от уплаты налогов, а также для транзита средств за пределы России.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

373. Опричники СуперХана.

Российская схема работает следующим образом. Акорда формулирует стратегические задачи, которые ее порученцы озвучивают «Кворуму». Андрей Павлов из «Кворума» курирует всю работу с российскими силовыми структурами, поддерживая постоянную связь с Будило, для которого Павлов готовил основные материалы по делу. Кроме работы с российскими и казахстанскими силовиками Павлов также поддерживает связи с западными юристами из международной компании Hogan Lovells.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

374. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Они создали, предположительно, десятки и десятки фирм (в первую очередь, среди них можно выделить ООО «Меттрансэкспо», ООО «Трансметимпекс» и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен ...
Громыко и Мордовичеву пришлось задействовать немало связей в судах и налоговой, чтобы вернуть себе контроль над «Трансметимпексом». Учитывая те связи, которыми Громыко и Мордовичев обзавелись в арбитражных судах, ФНС и ряде других ведомств, услугами ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

375. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

Все хитрые схемы с легкостью были бы разрушены пистолетной пулей, а то и очередью из автомата. Так значит, Файзуллин или не был таким наивным, каким мог показаться, или имел сильных покровителей. Ну или и то и другое сразу. Что касается покровителей, то у авиаконструктора действительно были полезные знакомства. Работая в ЛИИ имени Громова, трудно было не обрести связи в Минобороны и силовых структурах.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

376. Рейдеры атакуют элитную недвижимость Москвы.

Схема действий банды Как правило, рейдеры использовали свои связи в органах государственной регистрации, тщательно выбирая объекты жилой и нежилой недвижимости для последующей атаки.
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

377. Империя Павла Федулева.

Фамилии захватчиков, которых никогда не было в полицейских сводках, рейтинг наследников рейдера и подробная схема захвата власти — в материале «URA.Ru».
В течение нескольких лет он обеспечивал олигарху связь с руководством страны, находясь на посту вице-спикера Совета Федерации РФ. Однако после ссоры с рейдером Вихарев был отлучен от большой власти и ушел в подчинение к брянскому губернатору Николаю ...
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

378. "Колесница дьявола" для единоросса.

Понимая его квалификацию и связи на федеральном уровне, Валерий Борисович предложил работу».
Расследованием даже вроде бы заинтересовались в облпрокуратуре, но, видимо, через какое-то время охота разбираться в запутанных схемах пропала (или ее чем-то отбили?).
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

379. 25 самых активных предпринимателей России.

Схема почти всегда идентична.
Карьера: Семейное предприятие с богатой историей и обширными связями в кругу госчиновников.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

380. Как Дед Хасан заехал в Дом писателей.

«Новая» продолжает разбираться в связях Усояна с чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов, а также — в обстоятельствах покушения.
... 1 тыс. 584 кв. м. Иван Переверзин Почему МСПС заключил явно невыгодный договор и не применялась ли какая-то иная схема расчетов, выяснить у нынешнего председателя Ивана Переверзина, который с какого-то перепуга продолжает эти смешные суммы за аренду ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google