Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Большая стирка.

... из Болоньи Росселла Дзуффа, такую схему удалось создать 57-летнему предпринимателю с узбекским паспортом Григорию Лучанскому. Неуловимый Лучанский Этого человека американский еженедельник Time назвал «самым ловким непойманным преступником в мире». Впрочем, это не совсем верно: в советское время Лучанский был осужден за хищение социалистического имущества и отправлен на нары. Можно предположить, что отсидка пошла ему на пользу, ибо там у него завязались определенные полезные связи на будущее ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

442. Человек, который вербовал Басаева.

Когда мы поведали об этом самому Сурикову, он пожал плечами: - Описанная техническая схема весьма реальна.
Связью со СМИ и подготовкой поездок первого вице-премьера, - здесь наш собеседник куда более словоохотлив.
Дата: 12.07.2002 Копия в Google

443. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".

Ее встраивание в систему "Газпрома" в ряде случаев проходило по апробированной схеме: вначале члены новой команды занимают внешне незначительные должности, а спустя непродолжительное время получают резкое повышение.
Аналогичный путь проделал и Александр Красненков, бывший в Петербурге гендиректором гостиницы "Астория" и хорошо знакомый с нынешним главой "Газпрома" еще в бытность того чиновником Комитета по внешним связям питерской мэрии.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

444. Пейзаж после Бородинской битвы.

... 29 мая, «Мерката» и «Лайтстар» (то есть Столповских со Столповских) подписали «договор услуг», по которому первая обязалась перевести второй 21 миллион долларов «ввиду того, что компания «Лайтстар» благодаря своим связям и работе в России (какой ...
Рисуя схему извилистых каналов, по которым переводились деньги, он подчеркнул: «Павел Бородин лично был в Женеве в сентябре 1996 года, чтобы участвовать в разработке этой схемы».
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

445. Карачинский попал в "олигархи" по разнарядке.

Безусловно у них вызывает определенную реакцию человек, связанный со спецслужбами США. Во-вторых, даже при наличии здравого смысла в этих связях, они не допустимы для человека, который претендует на пост министра.
Исчерпав легитимные ресурсы развития к концу 90-х годов, они взяли курс на применение глубоко эшелонированных криминальных схем, которые характеризуются следующими приемами: устранение возможных конкурентов любыми способами, включая спекулятивную ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

446. Эдемский сад министра Адамова.

И в этой связи возникает риторический вопрос: какие отношения с Западом милее для министра Адамова — предпринимательские или все-таки служебные? Последние как-то теряются на фоне личных интересов. Хотя бы потому, что схема бизнеса г-на Каушанского, в которой Адамов занимал не последнее место, рассчитана со всей тщательностью.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

447. "Онэксим-банк".

По специально разработанной банком схеме ведется обслуживание pacчетов, связанных с уплатой таможенных платежей отдельными субъектами РФ, с последующим перераспределением этих средств для формирования бюджетов территорий. Аудит Аудит всего холдинга ОНЭКСИМбанка проводит "Росэкспертиза". Фирма является полностью контролируемой руководством холдинга, в связи с этим она обслуживает клиентов только по рекомендации руководства холдинга либо банка.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

448. Суриков вербовал Басаева

Когда мы поведали об этом самому Сурикову, он пожал плечами: - Описанная техническая схема весьма реальна.
Связью со СМИ и подготовкой поездок первого вице-премьера, - здесь наш собеседник куда более словоохотлив. Копия в Google

449. "Падает снег"

Именно так можно рассматривать участие «Моста» (с его-то связями) в «черном вторнике» на валютной бирже, результатом которого стали крупные перестановки в правительстве.
Четко отработанная схема распространения в средствах массовой информации необходимых сведений повторяется с небольшими нюансами каждый раз. Суть ее такова. Копия в Google

450. АФК "Система"-I

Возможно, интерес вызывают тесные личные связи Виноградова с руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). У Виноградова была хорошо отработана схема получения кредитов от ЕБРР, согласно которой до 10 % полученного кредита, "откатывалось" руководству ЕБРР. Копия в Google

451. Зеленин Дмитрий. Справка

... проведена мошенническая вексельная схема займа, вместо покупки акций; - на Новополоцком НПЗ, где попытки Зеленина организовать с Голушко нефтепереработку превратились в крупные задолженности; - для разрешения своих новых проблем, Зеленин обратился к бывшим представителям «Вымпела», при этом на территории офиса «Ресурс-центра», в бывшей двухэтажной коммунальной квартире на Тверской улице был оборудован специальный «объект». Данный «объект» имел в наличии возможности контроля мобильной связи и ... Копия в Google

452. Советник на службе "семьи"

20.12.2002, Фото: "Коммерсант" Президентский советник на службе "семьи" Схема "семейного" бизнеса.
Существующие между принадлежащими Дерипаске, Абрамовичу, Мельниченко, Махмудову и Абрамову структурами сложные и тесные имущественные и финансовые связи позволяют говорить не о временном совпадении целей участников альянса, а именно о сложившемся ... Копия в Google

453. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

... Fonseca судят за отмывание денег, Фото: Getty Images Юрген Моссак В панамском уголовном суде начался процесс по делу 27 человек, обвиняемых в связи со скандалом с отмыванием денег, который разразился после публикации так называемого «Панамского досье ...
В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

454. Ильхам Алиев банкует.

Банковские аналитики считают, что государство отдавало предпочтение банкам Алиевых в ущерб конкурентам с меньшими политическими связями, в результате чего фактически сложилась олигополия: у предпринимателей и населения меньше выбора в получении ...
Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

455. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

"Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева Как отчаливший в Дубай экс-депутат Госдумы спасает раскиданные по родственникам и офшорам миллиарды Оригинал этого материала © novayagazeta.eu, 01.06.2023, Перебежчик от народа, Фото: duma.gov.ru, РИА "Дагестан ...
— Их сбросили нам в бот обратной связи.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

456. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Яхта Phi В посвящённой спецоперации статье издание Financial Times сообщило, что яхта принадлежит владельцу оператора связи «Мотив» Виталию Кочеткову.
Всё дело в налогах Схема создания Glenton Projects LLP позволяет использовать эту фирму как нетрадиционную, но очень эффективную офшорную структуру.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

457. "Соломенные человечки" Путина.

... непосредственно взаимодействовал с клиентами банка в процессе проверок, умудрились не только не поискать владельцев некоторых счетов в гугле, но и проигнорировали уже имевшуюся у банка информацию об их связях — между собой и с российским президентом ...
Это приводит обвинение к мысли, что вся запутанная офшорная схема, как и регулярная смена ролей, были созданы исключительно для того, чтобы скрыть реального владельца активов. Ролдугина, Плехова и еще одного участника схемы — связанного с банком ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

458. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

[...] Также банкир упоминался в связи с так называемой молдавской схемой, с помощью которой из России было выведено около 500 млрд рублей, в том числе в Молдавию и страны ЕС. В этой схеме фигурировали несколько кредитных организаций, в том числе те, которые приписывают Рубинову.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

459. Сборная "Первого канала" по распилу.

Мелочь в общем масштабе, но она ещё раз показывает, что вряд ли Файфман был в неведении относительно схем движения средств, выделенных «Азъ Арт ТВ».
Компания была зарегистрирована в 2015 году, а в 2020 году была исключена из реестра юрлиц в связи с «наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

460. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

По версии следствия, Деркач вместе с сообщником организовал схему по покупке двух «роскошных кондоминиумов» в Беверли-Хиллз и скрывал свою причастность к этим сделкам. The Wall Street Journal уточняет, что сообщник — жена Деркача. Им также помогал посредник из США. Согласно обвинительному заключению, в 2013 году Деркач и его жена перевели почти $4 млн с зарубежных счетов подставных компаний на счет посредника. Таким образом, считали подозреваемые, связь депутата с недвижимостью не будет найдена.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google