Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. О ситуации вокруг СМК (выдержки из доклада).

В этой связи совершенно логично было размещение оборудование ВИЛСа на объектах СМК, с чем наверняка были бы согласны заинтересованные ведомства, позиция которых была бы решающей при ликвидации действующего на территории г. Москвы предприятия ВИЛС.
В предыдущий период, СМК и ВИЛС путем различных схем были частично приобретены, а частично фактически захвачены через схемы банкротства (СМК), манипуляции с акциями (ВИЛС), в т.ч. через вексельные схемы под видом зачетов по расчетам с аффилированными ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

122. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Схема № 2 весьма подробно рассказывает о структуре собственности этого банка. Из этой схемы с очевидностью следует, что принимающие участие в афере с акциями «Солнечной поляны» компании владеют в совокупности контрольным пакетом «ОРГРЭС-Банка». Схема № 3 показывает связь подставных фирмочек и акционеров «ОРГРЭС-Банка» через единые адреса регистрации.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

123. Олигархи, подымем армейский футбол!

Впервые в «схеме ЦСКА» имя председателя совета директоров футбольного клуба Александра Бабакова всплывает не связи с деятельностью голландской или британской компании, а в качестве председателя наблюдательного совета Темпбанка, в котором, кстати, и был открыт расчетный счет обновленной армейской команды.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

124. 6.30 4 октября - 5 октября

Руцкой попытался войти в связь и вступить в переговоры о перемирии с «Дунаем» (позывной командующего от МВД в эфире).
Будет массовый и безнаказанный расстрел из бронетехники по американской схеме. Копия в Google

125. "Газета.Ру" vs. Мамут

УБЭП в "Собине" Операции силовых органов в Собинбанке были проведены в рамках расследования дела в отношении «Фламинго-банка» - первого российского банка, которому были предъявлены обвинения в связи со скандалом вокруг BONY-Benex. Сам «Собин» отрицает какие-либо отношения с «Фламинго», кроме операций на рынке МБК. «Полит.Ру» уже высказывал предположение, что схемы, подобные схеме BONY-Benex, использовались многими российскими банками, в т.ч. самыми крупными (и это наше предположение полностью ... Копия в Google

126. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
Он имел обширные связи в авторитетных кругах и потому легко мог себе позволить обратиться за предоставлением «услуг» к одной из самых кровавых банд России того времени — Тагирьяновской ОПГ. Сергей Доровской Губернатором тогда уже был Олег Королев.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

127. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

... участник схемы разграбления «Мострансагентства». Функции директора МЦДС исполняет некий Николай Кузнецов, которого Романов всем выдает за прикомандированного офицера ФСБ. Кстати, сотрудником ФСБ себя называет и Дмитрий Бондяев. Тот же Кузнецов выступает в роли гендиректора ООО «Альменда» — издательского дома, расположенного в помещение на Новом Арбате, 6, которое принадлежит супруге Бондяева. Здесь, в скрытых комнатах офиса, функционирует «черная касса» «бизнес»-империи Романова. А связи с ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

128. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

О том, что Марченко может быть одним из собственников завода и аффилированной с ним компании «НЗНП Трейд», стало впервые известно в сентябре 2018 года после расследования «Схем» (совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый.
Из-за связи с Путиным Медведчук — одна из самых демонизированных фигур на Украине.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

129. Распилочный картель Пригожина.

Факт4: Связи структур Минобороны и фирм Пригожина видны по неким договорам займа, которые они заключали между собой после подписания госконтрактов. О денежных траншах между структурами Минобороны и пригожинских фирм — см. схему банковских проводок ООО «Мегалайн» и ее описание ниже. Вывод: выше описан только один картель компаний Пригожина на сумму 23 млрд рублей, всего же через аналогичные схемы Пригожин получил более 180 млрд рублей на контрактах Министерства обороны РФ и подведомственных ему ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

130. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Однако в пользу юридических связей тосканского виноградника и фирм Медведева свидетельствует один неопровержимый факт. Главным управляющим винодельни был назначен русский директор Сергей Ступницкий (на схеме).
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

131. Бизнес на таможне.

... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
Год назад в расследовании, посвященным наследству ФГУП «Ростэк», источники «Ведомостей» называли господина Лобанова зятем Андрея Бельянинова — мужем его дочери Светланы (также «Ведомости» проследили связь в прошлом некоторых структур, в которых ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

132. Как воровали трафик в армянской "дочке" "Билайна".

По мнению следствия, экс-руководители компании создали схему, когда международные звонки попадали в сеть «Арментела» по «серым» каналам, доходы от которых компания не получала.
Для возобновления работы канала Погосяну пришлось убедить еще одного ответственного сотрудника «Арментела» — Тиграна Варданяна — в том, что речь идет о секретном канале связи для нужд спецслужб страны.
Дата: 21.10.2015 Копия в Google

133. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Схема с НДС — живее всех живых Магнитский и Перепиличный разоблачали мошеннические схемы с возвратом НДС, но, несмотря на весь шум, поднявшийся в связи с их гибелью, никакой реальной борьбы с этими махинациями так и не началось.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

134. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

К нему на поклон ходили и чиновники, и бизнесмены, особо приближенным благодаря таким связям удавалось уходить от ответственности.
Фактически общедолевая собственность в результате мошеннических схем Резвова и Берсирова была незаконно захвачена и продана не понятно кому.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

135. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

Схема для России В конце 2000г. российское правительство объявило проект по автоматизации систем связи и вычислительной инфраструктуры Генеральной прокуратуры.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

136. Помочь Грефу.

Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения — реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов. Единственное, что нужно иметь для этого — светлую голову и нужные связи.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

137. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

По данным «Известий», фирма «Безопасность и связь», которой владеет обвиняемый в мошенничестве экс-гендиректор ОАО «Славянка» Александр Елькин, выиграла 270-миллионный контракт на капитальный ремонт и дооборудование в административных зданиях столичных инспекций Федеральной налоговой службы. Также компания, замешанная в коррупционных схемах, претендует еще на несколько многомиллионных заказов от УФНС и ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

138. Коррупция держит оборону.

... управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ проводят оперативно–разыскные мероприятия против руководства компаний ОАО «Славянка» и ЗАО «Безопасность и связь». Полицейские также сообщали, что по подозрению в хищении 53 млн бюджетных рублей были задержаны директор ЗАО «Безопасность и связь» Александр Елькин и главбух фирмы Юлия Ротанова. [...] Также в сообщении МВД подробно описывалась схема хищения ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

139. В ЦБ проник могильщик банков.

... занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков. «Славянский Промышленный Банк» («Славпромбанк»). Сергей Абляев возглавлял банк, когда тот был продан новому собственнику. После продажи «Славпромбанк» был переименован в «Мультибанк», который в свою очередь вскоре лишился лицензии. «Мультибанк» (ранее — «Славпромабанк»). Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

140. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.01.2011 Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца Что объединяет сына Юрия Чайки и сыновей Деда Хасана Дмитрий Калинин Инвестиционное подразделение «Сбербанка» - компания ...
Отложенная экстрадиция для Макушкина Очень показательной в этой связи является история краха известного предпринимателя Виктора Макушкина.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google