Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Не замминистра, а друг министра.

... Capital Partners Константина Малофеева, возможно, так и оставалось бы неизвестным широкой публике, если бы уволенный со скандалом гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко не назвал его человеком, фактически управляющим российским рынком связи ...
Для биржевого размещения «Иркута» Лещенко и Малофеев использовали интересную схему.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

142. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Приблизительная ежегодная сумма составляет около $ 100-150 млн. Основными лицами, курирующими отток денег за границу на сегодняшний день на территории РФ, являются: Антонов Д. (составление схем), Мартынчук - бывший зам. Министра МПС РФ - (осуществление финансовых схем), Никулин С. - бывший зам. Министра МПС РФ (связь с РАО РЖД).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

143. Оборонка для тигровых туш.

... о котором все забыли и оспаривание которого в связи с его исполнением утратило всякий смысл. Процесс затевался исключительно для того, чтобы не дать возможности государству пресечь коммерческую деятельность зарвавшегося директора ФГУПа, провести проверку на предприятии и назначить новое руководство. Мало-мальски знакомый с ситуацией на рынке читатель скажет:- «так это же рейдерская схема. Именно так действуют захватчики при реализации схем недружественного слияния и поглощения!» Действительно в ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

144. Любовь к обширным угодьям.

По этой же схеме была захвачена собственность раменского ЗАО ПХ «Чулковское», московского ОАО «АПРЭО» и других. Некоторые из фактов не прошли мимо прокуратуры, которая, возбудив в 2004 году пять уголовных дел по каждому из эпизодов, затем объединила их в одно, присовокупив ещё и факт покушения на завладение имуществом ЗАО «Софитель». Но расследование этих дел в Московской области вполне могло столкнуться и с реальным противодействием, так как у Ильи Дыскина были хорошо налаженные связи.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

145. Вклад "Детский. Порнографический".

Движение денег к распространителям детской порнографии производилось по сложной и запутанной схеме.
Это договор с «Альфа-банком», согласно которому осуществляется мониторинг проводимых платежей, выявляются случаи мошенничества, осуществляются техническое подключение конечных клиентов к банковским протоколам связи и слежение за тем, чтобы в ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

146. Алло, милиция.

В таможенной статистике они даже не выделены в отдельную строку и проходят по разделу “передающая аппаратура для радиотелефонной и радиотелеграфной связи, радиовещания и телевидения”.
Может быть, белый рынок невыгоден самим таможенникам, которые предпочитают зарабатывать на серых схемах?
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

147. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

Наверно можно усмотреть, если захотеть, связь с вынесенным решением нижнесергинского суда и составом юристов из «Дисы». Следствие располагает таким материалом. Не видит, либо не хочет видеть. Интересует следствие почему-то Киримов С.Р., уроженец и житель г. Москвы, учредитель, короткое время бывший исполнительным директором, занимавшийся исключительно вопросами финансирования сделок и не имевший никакого отношения к построению юридических схем и исследования корпоративного устройства объектов, в ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

148. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Оригинал моего первого заявления в связи с угрозой убийством, на котором стоит виза А.Орлова, находится у меня до сих пор, вместе с визитной карточкой А.Орлова, на которой он собственноручно написал номера телефонов, и которой я, по его рекомендации ...
Эта схема приблизительно такая же, которую осуществил Александр Абрамов («Евразхолдинг») на Кузнецком металлургическом комбинате (КМК) в 2001 году.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

149. Схемы финансирования чеченских боевиков.

Конечно же прокуратуру США интересуют прежде всего связи Международного благотворительного фонда с "Аль-Каидой". Но не исключено, что во время дальнейшего расследования выявятся и новые схемы сотрудничества МБВ с чеченскими боевиками.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

150. Крыша поехала.

"Схема такого одурачивания основана на оперативно-розыскной деятельности, - пишет он. - Суть ее такова. Через свои связи, занимающиеся ОРД, вбрасывается информация, состоящая из определенным образом изложенных фактов и подтасованных обстоятельств, создающих в совокупности искаженное представление о произошедших событиях.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

151. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

По данной схеме проводок в 1997-1999 годах было перечислено за счет нераспределенной прибыли дороги на счет МПС России соответственно 7,3 млн. руб., 91,2 млн. руб. и 837,7 млн. руб., тогда как дорога постоянно имела задолженность по уплате налогов ...
За 9 месяцев 1999 года сумма внепланового использования капитальных вложений по службе пути составила 99,4 млн. руб., в связи с чем не выполнялся объем капитальных вложений на плановых объектах.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

152. Тот еще консультант.

Зарубежные связи Инициатором судебного преследования Федорова на Британских островах стал известный биржевик Саймон Коквелл. Совместно с другими владельцами АДР он учредил компанию Tranquillo, которая намерена истребовать по суду с Федорова убытки, причиненные им владельцам АДР в результате активного использования "серых" схем торговли внутрироссийскими акциями "Газпрома".
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

153. Смотрите, кто пожаловал.

С помощью своих связей в криминальном сообществе и контактов во властных структурах ему удалось "оседлать" весьма прибыльную схему толлинга (переработка давальческого сырья под таможенным контролем), которая позволяла оставлять на счетах оффшорных фирм-посредников порядка 2/3 валютной выручки от продажи на внешних рынках произведенного металла. На эту схему предприятия бывшего советского металлургического комплекса, которые после развала СССР враз остались без традиционных источников сырья ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

154. Подробная биографическая справка

Первые связи ВСКОРЕ Л.Черной стал одним из наиболее крупных “цеховиков”, работавших в сфере теневого производства ТНП. Производство обеспечивалось сырьем и материалами, которые добывались путем систематических хищений государственного имущества в ...
По инициативе Л.Черного с 1992 г. в алюминиевой промышленности России все более широкое распространение стала получать схема переработки давальческого сырья (глинозема) в режиме “под таможенным контролем”, освобождавшая производителей алюминия от ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

155. Наркобарон Фридман

Схема работала неплохо, дав один сбой - когда при воровстве сахара один из пакетов был поврежден и произошло отравление нескольких покупателей сахарного песка. Дело удалось замять, благодаря своевременному подключению Гайдара и Авена. Окончательно схема поставки наркотиков развалилась в конце 1993 г., когда в Находке был ликвидирован Асланбек, а МВД Вьетнама накрыло весь канал отгрузки на своей территории. Полученные средства и, самое главное, опыт и связи в сфере наркобизнеса вывели Авена на ... Копия в Google

156. Человек маска

Впрочем, уже в 1990 году Александр Мамут вместе с другим полулегендарным персонажем Андреем Глариозовым (последний раз его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг Уникомбанка, продажи за рубеж МиГов и бюджета Московской области - в какой-то ...
Сфера профессиональных интересов - финансы, считается специалистом в области долговых операций, организации сложных зачетных схем. Копия в Google

157. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Одним из первых медийным сопровождением вечеринки занялись журналисты телеканал «Супер», а прямая трансляция шла на видеоплатформу NUUM, принадлежащей МТС. Сейчас в компании резко дистанцируются от любых упоминаниях связей, но по сути 90% всех звёзд ...
В отношении Ивлеевой прошли налоговые проверки, сообщил источник РБК. По его словам, следствие считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

158. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

Пожалуй, одна из важнейших связей Закарьяновых — дружба с семьей Колпаковых.
Здесь, к сожалению, подробной схемы от владельцев пансионата нам найти не удалось, а потому подсчеты площадей и стоимости приблизительные.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

159. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Эксперт добавил, что такая схема позволяет перемещать деньги между связанными компаниями и финансировать их деятельность. Таким образом можно обходить санкции, потому что имени человека из санкционного списка нет в документах, пояснил он. Тайные связи Анатолий Тернавский, судя по документам проекта Cyprus Confidential, был связан с компанией, которая владеет инвестиционной недвижимостью в Беларуси на 4,4 млн рублей.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

160. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

Егор Буркин часто выходит на связь в странном состоянии Как главарь ОПГ "Химпром" помогает армии Украины На Украине прекрасно знают Буркина.
... опубликовал предполагаемую схему нарколабораторий "Химпрома" на Украине, уверяя, что только за это его уже приговорили. В честное расследование Майман не верит, поскольку считает, что долларовый миллиардер Буркин просто "задавит всех деньгами". Схема ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google