Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Михаила Бусылко взяли на возобновлении дела за 1,8 млн руб.

... СКР. После решения о прекращении расследования, как говорит адвокат Еланцев, Трухин решил «стимулировать» кого-либо в СУ СКР, чтобы расследование все-таки возобновить. Эту миссию он поручил бывшему следователю Вострецову, который в статусе адвоката ...
Владислав Вострецов взял в качестве гонорара около 200 тыс. руб. Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ и четвертого следственного управления СКР (дислоцируется в Екатеринбурге).
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

182. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Известно лишь, что дело находится в производстве следователей, которые ранее занимались чиновницей Минобороны Евгенией Васильевой в рамках расследования махинаций в «Оборонсервисе».
... операции по обналичиванию денег, которые Куликов проводил через «Кредитимпэксбанк». На встрече Дмитрий Фролов попросил не трогать банк. Он хотел, чтобы сотрудники МВД прекратили проверку, сняли прослушку и не проводили следственные действия ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

183. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

... и Григорий Пирумов Органы финансовой разведки Австрии и Испании передали России информацию об активах уехавшего в Eвропу фигуранта дела реставраторов Бориса Мазо — они оценены в €14 млн. Вена проводила в отношении него собственное расследование ...
Позднее следователи возбудили другие уголовные дела, касавшиеся строительного бизнеса Михальченко, в том числе о хищениях на строительстве в резиденции президента в «Ново-Огарево», о мошенничестве при реставрации Изборской крепости, Соловецкого ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

184. Борис Фомин сдал подельников.

Сейчас следователи требуют доставить его на допрос.
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

185. МВД задержало "короля обнала".

Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищениях миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам. Более того, Алексей Куликов «помогал» следователю Денису Никандрову в расследование дела о хищение НДС и даже вместе с ним проводил допросы.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

186. Таможенного генерала озолотили контрабандисты.

Именно поэтому расследование деятельности ОПС решили проводить в Москве, а не во Владивостоке. – Врезка К.ру] По словам госпожи Петренко, в ближайшее время следователи намерены предъявить генералу Федорову официальное обвинение во взяточничестве и обратиться в суд с ходатайством о заключении его в СИЗО на время предварительного следствия.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

187. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

«Он тогда сильно отдалился от всех — проводил время только с супругой.
Материалы уголовного дела, принятого к производству старшим следователем ГСУ СКР Романом Нестеровым, изобиловали рапортами и справками-меморандумами, подписанными начальником Управления «П» СЭБ ФСБ генералом Анатолием Райкевичем и его заместителем ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

188. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

... и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищении миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам. Считалось, что эти два банкира относятся к разряду неприкасаемых, имеют самые надежные тылы в правоохранительных органах и спецслужбах. О чем говорить, если Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым (находится в СИЗО по обвинению в получении взятки) проводил допросы ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

189. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

В уголовных делах об организации преступного сообщества и хищении земель несколько десятков эпизодов, сообщил РБК другой источник, знакомый с материалами расследования. Следователи изучают документы о собственности на загородный дом Николая Павлинова ...
Такие операции участники сообщества проводили с неразграниченными землями, являющимися федеральной собственностью: землями Минобороны, лесного хозяйства, Росавтодора.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

190. Ответ Михаила Коряка.

являются звеньями подобной схемы, о «раскрытии» которой уже было заявлено еще 4 года назад, а после возбуждения дела, его расследование, 04.07.2017 приостановлено. Остается только радоваться за следователя Шараева, который за тысячи километров и за ...
Следствие, например, не вынесло постановлений в отношении экспертов ЭКЦ УВД по ЦАО Москвы проводивших 05.04.2010 исследование замка и ключей депозитарного сейфа Судостроительного банка за заведомо ложную экспертизу, не вынесено постановлений о ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

191. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

После этого представители СБ обратились в ФСБ, так как сами просто не имели права проводить оперативные мероприятия и тем более задерживать предполагаемого мошенника. Кстати, ГУ МВД по Ростовской области, чьи следователи сейчас занимаются расследованием уголовного дела о хищениях в Сбербанке, все же раскрыло некоторые подробности махинаций, которые вменяются в вину Геннадию Мусиенко.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

192. Находящемуся под госзащитой Исе Ямадаеву "шьют" "заказ" Кадырова.

В установленное место Иса приехал «на черном джипе, марку я не помню, — рассказал следователям Альвиев.
Для этого Азиз у центрального рынка Гудермеса стал проводить встречи и собеседования с потенциальными сообщниками.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

193. "Совет рынка" обыскали из-за жены Егора Гринкевича.

... независимого и всестороннего расследования они были направлены в УВД Южного округа столицы. При этом не последнюю роль сыграла личность начальника следственной части окружного УВД Павла Кабанова, который является весьма опытным следователем ...
По данным "Ъ", в поле зрения правоохранительных органов НП "Совет рынка" попало в прошлом году, когда Генпрокуратура проводила масштабную проверку деятельности Минэнерго и связанных с этим министерством структур.
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

194. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Так, говорится в материалах расследования, в конце 2014 года подсудимый Кадыргулов приказал председателю правления КБ подобрать новое помещение для офиса и заключить с его хозяевами арендный договор. Когда это поручение было выполнено, председатель совета директоров в январе 2015 года, приказал выделить на ремонт нового офиса 30,7 млн руб. Но, как установили следователи, эти средства сразу ушли в подконтрольные подсудимому коммерческие структуры.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

195. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

Кроме того, по словам представителя ГСУ, подозреваемый пытался мешать расследованию дела, предупредив перед обыском своего предполагаемого соучастника, чтобы тот спрятал свой компьютер и документы, за которыми позже пришли следователи.
... расследования хищения более 330 миллионов рублей, выделенных на строительство станции "Шипиловская" столичной подземки, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах. "В рамках оперативно-следственных действий, которые проводила ...
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

196. Александра Реймера потянули за браслет.

К окончанию двухлетнего расследования сумма хищений возросла до 2,7 млрд. Впрочем, источники "Ъ", близкие к следствию, отмечают, что именно похищено было, скорее всего, около 1,6 млрд руб., а остальная сумма образовалась в результате злоупотреблений в хозяйственной деятельности предприятий. Представитель СКР Владимир Маркин заявил вчера, что следствие устанавливает возможных соучастников уже арестованных фигурантов дела. По данным "Ъ", вопросы у следователей уже возникли к еще одному бывшему ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

197. Тайная сауна Михаила Игнатьева.

"Если так любишь париться, построй себе тихонько срубик в загородной доме, но зачем с нарушением всех моральных и реальных правил строить в подвале банный комплекс, попадать под расследование прокуратуры и позориться на весь мир?"— недоумевает ...
А это значит, что по ним нужно проводить конкурсы.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

198. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

... превышают 2,8 млрд руб. Вчера в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и превышении полномочий следователи СКР, а также оперативники МВД и ФСБ провели обыски в министерстве развития транспортного комплекса Омской области, управлении дорожного хозяйства региона, в офисе НПО "Мостовик" и в квартирах и домах фигурантов. Как сообщил "Ъ" источник в "Мостовике", обыски в компании и по месту жительства Олега Шишова проводили восемь сотрудников — были изъяты серверы, документация по ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

199. Граница как средство наживы.

Уже через полгода Дмитрий Безделов вынужден был покинуть свой пост, а среди его бывших подчиненных прошли задержания и аресты (задержания проводили сотрудники управления «М» ФСБ России, дело ведут следователи военно-следственного управления).
Еще до прихода Безделова на обустройстве государственной границы было украдено столько, что любое серьезное расследование спровоцировало бы череду новых крупнейших коррупционных скандалов и могло бы затронуть интересы многих влиятельных персон.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

200. Подрядчиков обыскали за невыполненные работы.

... Трифонов, Владислав Новый Вчера сотрудники МВД проводили обыски и выемки документов в офисах холдинга "Инфра инжиниринг" Константина Малофеева. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением средств ...
Следователей и оперативников интересовали документы, относящиеся к контрактам, которые были заключены компаниями господина Малофеева с государственным ОАО "Ростелеком".
Дата: 11.12.2013 Копия в Google