Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. На "трех китах".

... нашли в действиях следователя Павла Зайцева. Оказывается, он не имел права проводить экстренные обыски в квартирах, служебных помещениях фигурантов, даже доподлинно зная, что они в этот момент пытаются уничтожить улики. А сама Генеральная прокуратура возбудила против капитана Зайцева уголовное дело по ст. 286 ч. 1 и ст. 301 ч. 1 УК РФ. На наш депутатский запрос, что же такое делается, ответил лично первый заместитель генерального прокурора Юрий Бирюков: «В ходе расследования уголовного дела ...
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

102. "Мессия" на допросе.

По мнению следователей, состав преступления в действиях господина Грабового заключается в том, что он брал деньги "под заведомо невыполнимые обещания о воскрешении умерших людей". Состав преступления в деятельности Григория Грабового прокуратура усмотрела только со второй попытки. Об этом Ъ рассказал инициатор уголовного преследования новоявленного мессии – корреспондент газеты "Комсомольская правда" Владимир Ворсобин, который давно ведет журналистское расследование деятельности господина ...
Дата: 07.04.2006 Копия в Google

103. Генерала Сасыкова забрали из президиума.

Как рассказали «Газете.Ru» в Главном Управлении собственной безопасности (ГУСБ) МВД России, Тимофея Сасыкова задержали в рамках расследования уголовного дела, которое проводит Генпрокуратура России. Следователи подозревают Сасыкова в самоуправстве (ст. 330 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

104. Гл.6. Последнее дело УРПО

Моя группа проводила задержание мытищинского преступного авторитета по кличке Григор.
А Волох, вместо того чтобы спасибо сказать, служебное расследование устроил. Копия в Google

105. Криминальная биография

2. Расследование дела поручить старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Белику А.П. 3. Копия настоящего постановления направить Генеральному прокурору Украины.
Ющенко проводил там какой-то важный семинар. Копия в Google

106. Как расконсервировали ККБ.

В апреле газета «Коммерсантъ» сообщила, что несанкционированными платежами с помощью SWIFT в ККБ заинтересовались следователи — правда, на существенно меньшую сумму. СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст ...
ККБ не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

107. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Примечательно, что эта история началась еще в тот момент, когда следователь ГСУ СК РФ проводил проверку по предыдущим эпизодам противоправных действий в отношении Орлова, когда с такой же целью от имени Тугушева к хозяину «Норебо» обратились ...
Итак — наше журналистское расследование о том, как бывшие товарищи по бизнесу стали злейшими врагами.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

108. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

... Саяпина и следователи ГСУ Москвы Евгений Денисов и Виктор Рубашкин, которым по очереди доставалось дело Хмелёвой, поначалу не хотели записывать её показания, детей на допросах заставили подписать отказ по 51-й статье, домработницу Фирузу ещё после обыска так напугали, что она тут же уехала в Таджикистан. Только в декабре 2004 года Виктор Рубашкин наконец завёл уголовное дело по жалобам Хмелёвой, расследовали его всё в том же УВД ЗАО — нарушений не нашли. Не дожидаясь итогов расследования дела ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

109. Османа Хасбулатова включили в закупочную ОПГ.

Сегодня в его доме и в возглавляемом им министерстве сотрудники УЭБиПК республиканского МВД проводят обыски. Как стало известно “Ъ” от источника в правоохранительных органах, Осман Хасбулатов задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ранее по факту хищения бюджетных средств, которое ведет следственное управление МВД по Дагестану. Оно было возбуждено 21 апреля по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По данным следователей, при исполнении государственных ...
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

110. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Пока он главный фигурант расследования, которое вполне может перейти в разряд громких, но по делу также упоминается экс-президент банка Александр Швец, находящийся за рубежом. Оперативники и следователи намерены проверить и другие сделки, заключенные ...
Тогда же однофамилица экс-президента «Пересвета» стала владелицей еще двух фирм с Шереметьевской, которые проводили операции с недвижимостью: совокупная выручка компаний Вероники Швец за 2015 год — почти 1,5 млрд руб., дебиторская задолженность — 818 ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

111. Таможня отдает добро.

Действительно, как показало расследование РБК, Сафоничев работал с клиентами как с членами «закрытого клуба», куда можно попасть только по предварительному звонку с рекомендацией от знакомых. Следователи таможни не проводили «контрольных закупок» в этом «клубе», следовательно, доказательств, что все изъятые вещи предназначались для продажи, у них нет. Параллельное исковое заявление представителя Harry Winston о принятии дополнительных обеспечительных мер в виде наложения ареста на вещи, имеющие ...
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

112. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Расследование в его отношении, по данным источников "Ъ", велось полицией ни шатко ни валко, но после передачи дела в СКР — активизировалось. По ходатайству следователя в этом году Преображенским райсудом был арестован пакет акций предприятия в 28 ...
Господин Задерей, находящийся в больнице, полагает, что его собирались задержать, но врачи не разрешили проводить с ним следственные действия.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

113. Деньги выводили через "Гознак".

... банк не проводил должный контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, зато в 2013-м и 2014 годах проводил операции по выводу денежных средств за рубеж. На днях оперативники и следователи при поддержке отряда ОМОН ...
В рамках расследования сотрудники МВД и ФТС наладили контакт с Росфинмониторингом, таможенными органами других заинтересованных государств, а также финансовой разведкой Сингапура.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

114. Золотов партии Путина.

Как показало наше расследование, основной акционер банка «Таврический» Олег Захаржевский и Григорий Нагинский оказались давними знакомыми и бывшими партнерами по бизнесу. Одновременно с публикацией «Новой газеты» ГУЭБиПК МВД России проводил ...
Чуть менее чем через год после основания компании с Золотовым, в мае 2014 года, Александр Сабадаш был задержан следователем СК России.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

115. Схемы, кровь и НДС.

Подобных группировок в России, как показывает расследование «Новой газеты», — десятки.
А основные усилия по приказу нового руководства отдела были направлены на то, чтобы посадить рядового налогового инспектора, которая проводила камеральную проверку».
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

116. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

После этого служитель Фемиды Ирина Баранова, уличенная в получении взятки в $150 тыс. за вынесение нужного рейдерам решения, подалась в бега в США. Баранова пока для следователей и представителей спецслужб недоступна, однако у них есть немало ...
В 2003 году экс-мэр столицы Юрий Лужков передал предприятие в управление Московской автомобильной компании (МАК), которая принадлежит олигарху Григорию Лучанскому — фигуранту множества расследований в Европе об отмывании денег, деятельности русской ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

117. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

"Гуриеву надо поменьше п****ть" Ученых, проводивших для президента Медведева независимую экспертизу по "делу ЮКОСа", проверяют на зависимость Оригинал этого материала © The New Times, 03.06.2013, Дело экспертов — дубль два, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via The New Times Зоя Светова В Следственном комитете полным ходом идет расследование «материнского дела ЮКОСА»: новая волна обысков и допросов прошла в Москве и Алма-Ате. Что ищут следователи, что теперь они инкриминируют ученым, проводившим ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

118. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

А следователю оказалось достаточным «справки о собрании». Ситуация парадоксальная. Игорь Осадчий называет имена и заказчика, и киллера, а следствие только отмахивается. Возможно, расследование этого уголовного дела сдвинется с мертвой точки, если его ...
В ходе траурного мероприятия у него возник конфликт с начальником отделения по борьбе с организованной преступностью МУ МВД РФ «Одинцовское» Василием Штукаревым, проводившим здесь же некие оперативно-розыскные мероприятия.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

119. WikiЛубянка.

По данному факту Следственный комитет проводил доследственную проверку, но дело замяли, хотя следователю Дептицкому пришлось уйти на пенсию…» Что интересно: слухи о торговцах, вынужденных выкупать свой товар, частично подтвердились (охранники просили ...
Супруга Людмила работает в центральном клиническом госпитале ФСБ. Феоктистов принимал непосредственное участие в расследовании громких уголовных дел о похищении нефтяных бизнесменов, китайской контрабанде, крупных наркоторговцах и т.д. После ухода ...
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

120. Брат актера Сергея Гармаша, устроивший пьяное ДТП, уходит от ответственности.

Хочется, чтобы следствие провело нормальное расследование и предъявило наконец ему обвинение! Неужели в России людям с громкой фамилией все нипочем?! Игорь Маштаков, следователь СУ СК при УВД по Раменскому муниципальному району Московской области ...
Звонит Люба: «Мама, папа погиб!» Муж Татьяны работал главным механиком в Раменской центральной районной больнице тридцать лет. Регулярно проводил инструктажи по безопасности управления автомобилем.
Дата: 02.02.2011 Копия в Google