Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Занес? Заходи."

Следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконном отчуждении госсобственности. В частности, следователей интересовали финансовые операции ряда фигурантов уголовного дела.
Как добавила представитель следствия, законодательство РФ "дает право проводить следственные мероприятия в любых организациях и в отношении любых лиц, не разделяя их по статусу".
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

122. Силовики: бизнес на конфискации.

В апреле при проверке РФФИ в Ростовской области следователи прокуратуры сделали вывод, что конкурсного отбора фирм, претендующих на право торговать арестованным имуществом, здесь не проводили.
Во-вторых, в ходе рейда против «Техносилы» проявилась новая деталь: в качестве основания для него в поручении о проведении обыска указывалось расследование уголовного дела в отношении некой фирмы ТУЭМ, которая нелегально ввозила бытовую технику в ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

123. Генпрокуратура заглянула к Виктору Геращенко.

... В офисе главы совета директоров ЮКОСа проведен обыск Денис Ребров Виктор Геращенко не исключает, что действия прокуроров, которые впервые проводили обыск в его офисе, могут быть вызваны его недавними жесткими высказываниями в адрес российских властей Вчера следователи Генпрокуратуры провели обыск в кабинете председателя совета директоров ЮКОСа Виктора Геращенко. Формальным поводом для визита силовиков было названо расследование дела против аффилированной с ЮКОСом люксембургской YUKOS Capital ...
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

124. По данным полиции, Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица", через которого отмывал деньги.

... Израиле обнародованы протоколы допросов по "делу Гайдамака" Yediot Ahronoth сообщает, что Гальмор представил следователям сведения о том, как происходила передача прав на концерн. По словам Гальмора, подписанного соглашения не существует, поскольку сделка была заключена устно. В Израиле обнародованы протоколы допросов бизнесмена Аркадия Гайдамака по громкому делу об отмывании денег через банк "Апоалим", которые проводил отдел по расследованию международных преступлений израильской полиции (ЯХБАЛ ...
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

125. В деле об убийстве Хлебникова появился "женский чеченский след".

Вот что, например, рассказал “Труду” руководитель службы информации Фонда защиты гласности Руслан Горевой: - Сразу после возбуждения этого уголовного дела мы начали проводить свое расследование, к которому подключили сотрудников одного из ...
Как удалось выяснить корреспонденту «Времени новостей» о том что 24-летние уроженцы Урус-Мартана Аслан Сагаев и Казбек Эльмурзаев могли иметь отношение к расстрелу Пола Хлебникова в июле, следователи выяснили еще два месяца назад.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

126. Лев Черной.

По словам следователя, объем этих махинаций был слишком велик для составления ясной картины, как утверждает докладная по операции Копперфильд. Министр внутренних дел Российской Федерации, в отсутствие законодательства об отмывании средств, запросил помощи у ФБР Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 году, что он расширяет расследование по делу Центрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

127. Четыре тела Георгия Гонгадзе.

И это будет первым случаем в истории стран СНГ, когда иностранные специалисты проводят политическое расследование, в котором главным обвиняемым является президент.
Тем более что, по словам следователей, в деле есть показания очень многих людей, которым «нет основания не доверять в силу их незаинтересованности в результате следствия», о том, что Георгия Гонгадзе неоднократно видели во Львове уже после смерти.
Дата: 11.04.2001 Копия в Google

128. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

... в Швейцарии против Л,Черного возбуждено уголовное дело, Национальная служба криминальных расследований МВД Великобритании, во взаимодействии с Интерполом проводит расследование в отношении «отмывания» через TWG доходов наркомафии, Л.Черной основной ...
Старший следователь по особо важным делам МВД РФ С.Глушенков констатировал в марте 1997 г., что “лично допросить г-на Ченого не удалось, хотя попытки связаться с ним предпринимались с 1994г.” Но что-то вдруг МВД потеряло в Черному интерес.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

129. Гл.10. Рязанский след

Следователь спрашивает: "Что будем делать?" Я говорю: «Сейчас я вернусь в Москву, и вы его за мной этапируйте».
Почему Кремль так тщательно гасит все попытки расследования? Копия в Google

130. "Патигейт" Бориса Джонсона.

... Стивену Хаусу], попросив подробно объяснить факторы, которые следователи принимали в расчет, когда принимали решение по поводу того, как поступить в отношении отдельных лиц в рамках расследования скандала с вечеринками на Даунинг-стрит", — сказал ...
То есть проводить такое мероприятие было запрещено.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

131. Организованная группа спекулянтов Андрея Хартанюка.

... наций, а также два физических лица, которых мошенники обманули с билетами в Большой театр почти на 60 тыс. руб. Рассмотрение ходатайств следователя управления по расследованию особо важных дел центрального аппарата СКР заняло у суда несколько часов ...
... им. П. И. Чайковского теперь в списке фигурируют также Российский академический молодежный театр, международный культурный центр «Спасская башня», который проводит одноименный фестиваль на Красной площади, Театр наций, а также два физических лица ...
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

132. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

В дальнейшем настаивать на своем следователь не стал, ограничившись в отношении фигуранта подпиской о невыезде. Само же расследование продлилось более года.
Произошло это в конце июня 2016 года из-за того, что кредитное учреждение проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

133. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

... банка "Тусар" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.05.2020, Пока добивались банкира, сел следователь Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Германия отказалась экстрадировать в Россию соучредителя банка «Тусар» Андрея Ефремова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Произошло это во многом потому, что проводивший в России расследование в отношении банкира старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД Александр Брянцев сам оказался под следствием за ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

134. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

Господин Абросимов через знакомого, не посвященного в преступные планы, узнал, что господина Мазанова в деле нет и проводить в его отношении расследование даже не планируется.
Узнав, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту исчезновения миллиардов рублей из его рухнувшего банка «Транспортный», господин Мазанов решил дать следователям взятку, чтобы они не привлекли его в качестве обвиняемого.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

135. Имущество ОПС Сафиюлы Магомедова потянуло на 20 млрд руб.

... сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения) УК РФ. Позже фигурантом расследования стал и депутат Народного собрания республики Фикрет Раджабов. Следователи установили, что махинации с землей осуществлялись с 2000 года ...
По данным следствия, в 2000 году обвиняемые, создав преступное сообщество, проводили махинации с находящимися в муниципальной и федеральной собственности земельными участками в Дагестане.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

136. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

... в розыск за растрату ?34 млрд, Фото: ИА "РБК" Маргарита Девяткина Евгений Данкевич Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него ...
Эти компании, которые были заемщиками банка «Открытие», выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб. Следователи считают, что Данкевич знал, что «реальная стоимость облигаций не достигает и половины ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

137. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

У него, как предполагают следователи, было в ОПГ два ближайших заместителя — это глава ФГУП «АТЭКС» ФСО РФ Андрей Каминов и второй совладелец ГК «Балтстрой» Дмитрий Сергеев.
В результате «Балтстрой» поставил перед ФСО вопрос о том, что по стандартным коэффициентам оплаты работы проводить в резиденции невозможно.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

138. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Операцию по задержанию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области.
Его расследовали в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, откуда после обращения Агентства по страхованию вкладов (АСВ) передали в центральный аппарат МВД. Московские следователи в мае возбудили дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 125 млн руб. в отношении ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

139. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".

Между тем следователи МВД, изучив материалы проверки, которую проводили совместно полицейские и ФСБ, решили, что 2 млрд руб. из них были попросту похищены через счета офшорных фирм.
Сам господин Дрелле уехал за границу еще до начала расследования и виновным себя не признает.
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

140. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

Доследственную проверку проводит старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Константин Криворотов, ранее разбиравшийся в деле о теракте на борту российского самолета в Египте и перестрелке на Рочдельской улице Москвы.
... получившего за взятки 13 лет заключения и штраф в 500 млн руб. Ранее сообщалось, что у него было обнаружено 280 млн руб., $6 млн, €727 тыс., 388 тыс. швейцарских франков и ?217 тыс. Однако проводилось по этому поводу расследование или нет, неизвестно ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google