Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Дмитрий Вылегжанин задержан за откаты от подрядчиков на 13 млн руб.

На старте следствия сумма подношений оценивалась в 5 млн руб. Оперативное сопровождение обоих расследований проводят сотрудники регионального управления ФСБ.
Между тем именно он курировал в правительстве региона энергетическую отрасль, поэтому смог немало рассказать следователям о злоупотреблениях в ней. Интересно, что тот же господин Вылегжанин, по неподтвержденным данным, ранее являлся владельцем ...
Дата: 01.08.2018 Копия в Google

262. Германия выдала Андрея Ковальчука.

Как уже сообщал “Ъ”, адвокат Жеребенков был экстренно вызван на понедельник следователем из Ялты, где он проводил отпуск.
Вместе с тем ряд изданий, проведя собственное расследование, утверждают, что Ковальчук все же был сотрудником департамента безопасности МИД. Сам Ковальчук считает, что его подставили американские спецслужбы, чтобы дискредитировать российский МИД. По ...
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

263. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Пол Манафорт Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича. В 2014 году следователи США поделились той информацией относительно финансовых ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

264. Владимиру Подольскому добавили мертвых душ и ипотеку.

Сейчас он знакомится с материалами расследования. Вместе с тем следствие проводит проверку возможной причастности господина Подольского к покушению на следователя Паутова, а также к аферам с иномарками: за счет ФГУПа, как подозревает следствие, генерал приобретал дорогие автомашины, которые затем якобы за бесценок продавал своим близким родственникам.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

265. Михаила Маслова арестовали за "беспринципное использование авторитета".

... сельского хозяйства причастен к хищению более 100 млн рублей": Сегодня следователи по подозрению в мошенничестве задержали министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаила Маслова, а также учредителя и фактического руководителя ООО «СГЦ «Вишневский» Виктора Железнова. Кто задерживал министра и бизнесмена? Расследование уголовного дела, а затем и задержание проводили сотрудники третьего следственного управления (с дислокацией в Нижнем Новгороде ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

266. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), их адвокаты узнали в декабре прошлого года, когда ГСУ СКР было завершено расследование в отношении бывшего вице-президента финансовой структуры Дмитрия Меркулова ...
«Тогда еще не начиналась проверка АСВ, материалы которой использовало потом следствие»,— отметил он. Более того, защитник утверждает, что следователи, имея в деле контакты всех адвокатов владельца ПЧРБ, якобы никого из них о проведении следственных ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

267. В новой сцене Театра Европы нашлась дыра в 45 млн руб.

Глава министерства Владимир Мединский заявил, «что два года борьбы с подрядчиками увенчались успехом», и назвал свое ведомство инициатором расследования.
«По предварительной информации, Максим Корнеев мог потратить театральные деньги на покупку элитного авто, самолета и яхты», — пишет петербургское издание 78.ru. На YouTube 21 февраля было опубликовано видео, на котором сотрудники ФСБ проводят обыск в ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

268. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

... и в руки следователей попали весьма интересные записи. Сейчас в суд направлен эпизод хищения на сумму 211 миллионов рублей. По нему все пятеро обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах, а Величко и Федукович вдобавок — в отмывании денег. Фунтов и Лучанинов, правда, ознакомившись с материалами дела, поняли, что светлого будущего им не видать. И предпочли скрыться, но, по мнению правоохранительных органов, их поимка — лишь вопрос времени. Между тем расследование других преступлений в ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

269. "Роснефть" разводили на банкротствах.

Затем оперативно-следственная группа отправилась проводить обыск в его имение, занимающее 4 га земли в поселке Щапово, относящемся сейчас к Новой Москве. Изъяв документы из огромного дома, полицейские описали его и другие постройки — часовню, гроты и прочее,— всю эту недвижимость еще предстоит арестовать для погашения ущерба по уголовному делу. Сами фигуранты расследования по решениям Таганского райсуда были взяты под стражу на два месяца.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

270. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".

... обыски проходят в рамках расследования дела «в отношении бывших основных акционеров и руководителей ОАО “НК «ЮКОС»” по факту хищения ими нефти дочерних нефтедобывающих предприятий ЮКОСа и ее реализации». Следователи утверждают, что решили проверить ...
— Врезка К.ру] [Николай Левшиц, 05.10.2017: В 6 утра пять сотрудников полиции и СК ворвались домой и 6 часов проводили обыск.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

271. Разврат по переписке Энтони Вайнера.

После этого ФБР приступило к расследованию. [Life.Ru, 21.09.2016, "Экс-конгрессмен Энтони Винер уличён в секс-переписке с 15-летней школьницей": Как сообщает Daily Mail, опальный политик оказался уличён в интимной переписке с 15-летней школьницей. В распоряжении издания оказались откровенные сообщения, которые 52-летний Винер пересылал девочке, чьё имя не называется, пока проводил выходные со своей семьёй или дожидался окончания тренировки сына, сидя на трибунах школьного стадиона.
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

272. Убийство Вороненкова "свалили" на Тюрика.

... о результатах расследования убийства экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец. "Сообщаем, что в настоящее время следствие в данном уголовном производстве, которое проводит прокуратура ...
По словам собеседника агентства, украинские следователи полагают, что «вор в законе» согласился организовать нападение по нескольким причинам.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

273. Александр Бастрыкин потерпел от своих.

... непосредственного руководителя Александра Бастрыкина и раскрытии информации о ходе расследования уголовных дел. Делалось это в интересах предпринимателей, которые, по версии ФСБ, расплачивались с полковником Максименко деньгами, машинами и даже щенками. Начальник ГУМВиСБ Михаил Максименко, руководитель УСБ Александр Ламонов, его заместитель Денис Богородецкий и первый заместитель руководителя ГСУ СКР по Москве Денис Никандров обвиняются следователями ФСБ в получении взятки в размере €500 тыс. от ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

274. Александра Реймера вернули во ФСИН.

По версии адвоката, следователи ГСУ СКР по Москве «искусственно создало событие преступление». «Экспертиза, проводившаяся в рамках расследования, не учитывала затрат предприятия, накладных расходов на изготовление электронных браслетов и иные насущные траты»,— пояснил свою позицию господин Жеребенков. Как он считает, «эксперт рассчитывал цену изделий по данным, найденным в интернете». Главной претензией по вынесенному приговору к Александру Реймеру и его подчиненным стало решение не проводить ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

275. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... ставшие поводом для расследования уголовного дела о растрате средств банка "Таурус" и покушении на мошенничество (ст. 160, а также ст. 30 и 159 УК РФ), начались летом 2014 года. Именно тогда, по данным следствия (дело ведет следователь ГСУ СКР Максим ...
По данным ЦБ, Смартбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также был вовлечен "в проведение сомнительных, в том числе транзитных, операций".
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

276. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Как сообщил "Ъ" близкий к расследованию источник, коммерсант заявил, что брал кредиты в интересах основного бенефициара фирмы Дмитрия Ступина. Последнего же найти так и не удалось. Некоторое время господин Ступин связывался со следователем по ...
... специалистов, проводивших экспертизу подписей господина Ступина на поручительствах за кредиты и усомнившихся в их подлинности. Сам же экс-владелец "Арканады", по данным его представителя, не скрывался, отвечал на все телефонные звонки следователя и ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

277. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Расследование контрразведчики вели лишь по факту якобы имевшегося хищения средств, которые на самом деле, по словам адвоката, ушли на погашение процентов по кредитам. Он также отметил, что самого Николая Криваша следователи практически не беспокоили, в то время как вызывали для допросов множество сотрудников "Акашевской", проводили обыски и изъятия документов.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

278. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... 2017, Фото: via championat.com, ИА "Высота 102" Следователя выручили военные на бронетранспортере Владислав Трифонов Глеб Привалов Как стало известно "Ъ", скандальные подробности расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата московского ...
В сентябре 2014 года они заключили с "Юрга лтд" договор купли-продажи части площадей в "Галерее "Водолей"", внеся задаток в размере $8 млн. Сделку по доверенности, оформленной тогдашним гендиректором "Юрга лтд" Еленой Самотаевой, проводил Глеб ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

279. Десятина Юрия Тимченко.

Оперативники проводили обыски и выемку финансовой документации в рамках возбужденного ГСУ уголовного дела. В самой компании тогда комментировали, что полицейских интересовали документы на их контрагента. Дальше произошло то, что в солидных деловых кругах считается непродуктивным. Мало того, что основной владелец Александр Богатиков убыл в сторону Лондона, но и решальщики начали веером выходить на Следственный комитет. Как пошутил с нами один из следователей, «как в песне Высоцкого: мы их в дверь ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

280. Вадим Иванов к успеху шел.

В переводе на русский это значит — следователь самостоятельно направляет ход расследования.
Он проводит приемы горожан, (занимается) благоустройством города», — зачитала характеристику судья.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google