Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. ОПГ "обиженных" банкиров.

В деле об убийстве Андрея Козлова появился «туркменский» след Екатерина Карачева В истории с расследованием убийства первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова наметилось неожиданное развитие -- не исключено, что в скором времени в деле ...
Андрей Козлов курировал в ЦБ банковский надзор и проводил очень жесткую политику по отношению к банкам-нарушителям противоотмывочного законодательства, нещадно лишая их лицензий.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

222. Александра Сабадаша обыскали перед отставкой с поста члена СФ.

... следователи не интересовались и проводили тотальный обыск, осмотрев большинство кабинетов и даже производственные линии. Досмотр и изъятие документов (каких именно, на заводе уточнить не смогли) закончились около полуночи. А вчера следователи ...
... сумму 220 млн руб., после чего Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Петербурга возбудило дело о неуплате налогов на 124 млн руб. В сентябре расследование ГСУ приостановило “в связи с неустановлением лица, которому следует предъявить обвинение ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

223. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

... 2000 году, сознавшись, что помогали двум московским банкам проводить нелегальные операции через счета Bank of New York. Прокуратура отказалась разглашать условия сделки, но человек, знакомый с деталями расследования, сообщил, что Люси Эдвардс с мужем ...
Федеральные следователи изучили возможную роль Кагаловской в отмывании денег. Она подала в отставку и переехала в Лондон. Ей никогда не предъявляли обвинений в связи с этим расследованием.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

224. Пятно на асфальте.

Следователи установили, что «Фобос» вообще никаких работ на МКАД не проводил, а СБЦ «Реутово» завышал цены на материалы во много раз. В бумагах значилось, что СБЦ поставлял специальный калиброванный песок, но на самом деле засыпался обычный, дешевый.
Оригинал этого материала © "Время новостей", 18.02.2005 Пятно на асфальте Швейцарская прокуратура обнаружила "неукраденные" миллионы МКАД Александр Шварев Скандальное расследование МВД России о хищениях при строительстве Московской кольцевой ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

225. "Единая Россия" обвинила "Родину" в нечистоплотности.

Но прокуратура не проводит по ним следственных действий.
... это подтверждают и следователи, которые на днях официально признали отсутствие свидетельств о наличие у убитых крупных сумм денег. В то же время хотим обратить внимание на следующие факты. Всего через час с момента как следователи узнали, что Ян и ...
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

226. Он слишком долго плавал.

Одновременно следователи передали в суд уголовное дело в отношении преемника Абрамова на посту начальника УВР Владислава Сидоренко. Ему тоже инкриминируется мошенничество с партией автомобилей ВАЗа. Оба эти дела были возбуждены СК еще несколько лет назад в рамках масштабного расследования о хищениях сотен и тысяч "Жигулей".
Дата: 13.04.2004 Копия в Google

227. Вывод активов ВНК.

В декабре 2001 года из-за этого уголовного дела Российский фонд федерального имущества отказался проводить аукцион по продаже 36,8% ВНК, пока ЮКОС не вернет в нее активы. ЮКОС пообещал это сделать и позже выиграл торги, купив без конкуренции акции за 225 млн долларов. Между тем ГСУ периодически то приостанавливало, то возобновляло свое расследование. Новые сдвиги в деле произошли прошлым летом. Тогда следователи обратились с запросом к проживающей во Франции предпринимательнице Елене Коллонг.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

228. "Спикер в законе".

А что следователи объяснят известным ученым, у которых будут вынуждены отбирать образцы подписей для назначения экспертиз? Профессор Д.Л.Сурков сейчас, например, возглавляет Главное управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области, в его ведении и лаборатория судебных экспертиз. Деликатность вопроса заставляет проводить почерковедческую экспертизу не у подчиненных Д.Л.Суркова, а в Москве.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

229. МВД и ФСБ провели обыски

... и нет. Расследование дела "милиционеров-оборотней" велось достаточно длительное время. За ними было установлено наблюдение. Поэтому задержания проводились адресно, по конкретным адресам и фамилиям", - заявил "Интерфаксу" информированный источник в ГУВД Москвы. По одним данным в банду входили около 10 человек, по другим - более 130 По данным следствия, в преступную группу входило около десяти человек. Однако по другим данным, которые сообщил неназванный источник из группы следователей по этому ...
Дата: 25.06.2003 Копия в Google

230. Игра в разоблачителей.

А расследования по этим фактам якобы запретил проводить лично директор ФСБ. На пресс-конференции был показан девятиминутный фильм о взрывах домов, снятый французскими кинематографистами, а журналистам были розданы копии пакета документов, якобы ...
На основании показаний очевидцев и материалов ФСБ следователи, по их заявлению, подозревают предпринимателя в финансировании как лидеров сепаратистов в целом, так и их отдельные операции.
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

231. Нефтяная промышленность-2001.

Следователи признали, что состава преступления не было. Начались эти дела с громких заявлений представителей центра общественных связей Генпрокуратуры о выявленных в «Сибнефти» многомиллиардных хищениях и неуплате налогов. Генпрокурор Владимир Устинов пообещал лично изучить эти материалы и взять расследование под свой контроль.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

232. Тайный советник ген.прокурора

Сам банкир проводил время в обществе начальника управления делами Генпрокуратуры Хапсирокова.
Вполне вероятно: влияние Егиазаряна и Хапсирокова на расследование уголовных дел "под нужным углом" и вызвало недовольство политикой Генпрокурора. Копия в Google

233. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Год спустя Financial Times начнет серию публикаций о махинациях в компании, которые в конечном итоге в 2020 году приведут к официальному расследованию, обыскам, массовым арестам и выявлению дыры в $2 млрд, а Марсалек станет самым разыскиваемым ...
А иногда Ян прилетал за Натальей в Россию на своем частном самолете, и они проводили уик-энд на греческом Санторини (в 2016 году было две таких поездки).
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

234. "Адвокат Багатурия мне лично "рекомендовал" прекратить уголовное преследование Николая Смирнова".

На практике это означает, что все процессуальные действия, как мои, так и других следователей, внимательно изучались руководством ГСУ по Московской области и Центрального аппарата Следственного комитета. Проводились регулярные совещания, заслушивания, руководство давало указания. Обо всем происходящем руководство Следственного Комитета РФ получало информацию в постоянном режиме. При таком уровне контроля проводить расследование в чьих-либо частных интересах или в пользу кого-то невозможно.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

235. Компромафия вышла из чата.

Во сколько обойдется шантаж следователя, определит суд. Дела о взломе Павловой и других жертв Власовой и Исмаилова объединены в одно, расследование продолжается.
При этом проводить полноценную экспертизу подлинности паспортов и других документов сотрудник не обязан по закону, да и технических средств для этого у него немного.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

236. Как Артем Усс смылся из-под ареста в Италии.

Но, по предположению следователей, они не едут вместе, а, как в шпионском фильме, расходятся разными путями. Таким образом они хотят „сбросить“ с себя преследователей. Даже дрон не мог угнаться за ним», — говорится в расследовании.
И его смело проводили в отставку, которой и он, благодаря приключениям сына, теперь может не бояться», — описал ситуацию знающий Усса человек в одной из крупных российских госкомпаний.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

237. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Почему следователь Кончус не дает данным фактам какой-либо правовой оценки и не принимает необходимых процессуальных решений в рамках расследования уголовного дела — вопрос открытый…
В России проверку по заявлению семьи Митволя проводит Военное следственное управление Следственного комитета, в ОАЭ — местные правоохранительные органы.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

238. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Экс-главу омской полиции осудили на 10 лет, Фото: ngs55.ru, Кадр из видео: newsomsk.ru Альбина Ниязова Евгений Быков В понедельник, 23 января, в Омске завершилась эпопея по расследованию уголовного дела в отношении бывшего начальника омской полиции ...
Еще одним взяткодателем для Быкова, как считают следователи СКР по Омской области, был торговец контрафактной водкой и сигаретами Сергей Зубков, который реализовывал нелегальную продукцию через киоски на улице Дергачева и Заозерной в Омске.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

239. Эдуарда Ильина ищут ФСБ, прокуратура, СК и полиция.

Что тут уточнять, анализировать — сам проводил аналогичные операции.
Тогда на Васильевском острове прошла уже вторая волна обысков в связи с уголовными делами, при расследовании которых были названы фамилии ряда ключевых сотрудников местной администрации.
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

240. Закостенелые тайны ЮКОСа.

В первой части расследования мы рассказали о бизнес-проектах и судебных процессах Алексея Голубовича в 2010–2022 годах, в которых не только маячили тени экс-коллег по ЮКОСу (например, Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина и Юрия Бейлина), но и ...
"Лента.ру" приводит слова свидетеля в деле Миримской: "Голубович после начала уголовного преследования Ходорковского от любого взаимодействия с GML [Group MENATEP Ltd.] отказался и никаких сделок с этой компанией не проводил.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google