Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. По Пугачевским местам.

По мнению экспертов, роль посреднических структур (естественно самостоятельно не способных освоить ни рубля строительно – монтажных работ ) заключается в принуждении договоров с поставщиками и подрядчиками с использованием этих самых векселей. При этом векселя используют со сроками погашения не менее 3-х лет. Далее начинаются игры с дисконтом и налогами. В результате при оплате не менее 25 % денег остается в распоряжении счастливых комбинаторов. Таким образом и осуществлялась банальная схема ...
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

442. Чтоб у нас все было - а нам за это ничего не было!

Схема, по которой «Бурда» начал топить «Логос», была им успешно опробована на «Паблик Пресс».
Если это не «помогает» - провоцируется «наезд» на дочернее предприятие конкурента со стороны налоговых и силовых структур.
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

443. Большая стирка.

После полученных ответов довольно банальная схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы. По сведениям нашей газеты, схема эта состояла из двух “самостоятельных” частей: товарной и финансовой.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

444. МДМ-банк- первоисточник ядерного загрязнения в России.

Особое внимание заслуживает тот факт, что в указанной схеме среди акционеров "МДМ-банка" указана и небезызвестная компания Energy Invest & Trade Corporation. Именно ее обвиняют в посредничестве между теми западными и российскими структурами, которые стремятся активно ввозить в Россию ядерные отходы. Схема взаимодействия между основными акционерами Конверсбанка
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

445. Из тени в свет перелетая.

Он косвенно признал наличие у ОФГ особых схем работы с акциями "Газпрома" и не замедлил "сдать" другие фирмы, также, по словам Федорова, "предлагавшие структуры и схемы, схожие с предлагаемыми ОФГ".
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

446. Подстрочный комментарий

Я знаю, что с точки зрения технологической - домейновой структуры - можно было отследить связь фэповского хостинга и сайта Барака, но заказы в Интернете распределяются таким сложным образом, таким странным и непредсказуемым, что я уверен, что схема, нарисованная здесь, была на самом деле не таковой. Но я не могу сказать - какой она была, поэтому не пишу статьи в журнал "Компания," а вот он пишет. Схема полна натяжек и догадок. Начнем с того, что она полна фактических ошибок. В этой схеме ... Копия в Google

447. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Похоже, что инвестиции Раппопорта в проект также были закамуфлированы, благодаря использованию непрозрачных финансовых схем. На деятельность парка FPI-MBE заняла миллионы долларов у американской структуры, «аффилированной» с «МТ Девелопмент», — FPI US LLC (FPI-US), а сам парк послужил залогом.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

448. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

"Приморский УПК" предлагает схему, при которой деньги вложит привлеченная на генподряд строительная компания. "В принципе, на развесовку это не влияет, но ВЭБ.РФ — это многоступенчатая структура, где на каждом уровне осторожничают", — отметил один из сотрудников, знакомый с процедурой.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

449. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

При этом фактически компания Бабынина являлась вполне себе коммерческой структурой и конкурировала с другими участниками рынка.
Кладбищенский "отмыв" Нет ничего удивительного в том, что фактическая монополия в конечном счете могла привести к росту коррупционных схем в «Некрополе».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

450. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Главный офшор президента Аналогичная схема и по другим компаниям: бизнес передавался бесплатно ближайшему кругу Зеленского. Такой вывод журналисты OCCRP делают, разобравшись в структуре офшорных фирм "Квартала".
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

451. Прокладка для лобби Андрея Коболева.

Общая организационная структура Федерации работодателей нефтегазовой отрасли показана на схеме: Организационная структура Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Как видим, Федерация работодателей нефтегазовой отрасли, которая платит миллионы за борьбу с "Северным потоком — 2", через одну-две "прокладки" почти полностью подконтрольна государственной нефтегазовой монополии "Нафтогаз Украины".
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

452. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

После того как мы досконально изучили путинскую схему, то, на что он живет и кто его содержит, мы с полной уверенностью заверяем вас: личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад.
Привести в порядок активы, на их основе сделать нормальную коммерческую структуру, которая бы помогала экономике бедствующего Санкт-Петербурга.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

453. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

... Ольга Гончарова с предложением заключить с ее компанией договор об оказании юридической помощи на сумму 22,5 млн руб. Условием договора ставилось вынесение 9 ААС решения в пользу структур Истомина. Договор был заключен, но из-за ошибки банковского клерка средства не поступили на нужный счет. В итоге слушания в 9 ААС были перенесены. Хотя схема с «Максиома» так и не заработала, владелец «Холодильник.ру» уверен, что это была попытка подкупа суда и в итоге его оппоненты нашли способ сделать это. В ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

454. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

... США, упоминается целый ряд когда-то очень заметных функционеров Международной федерации футбола (FIFA), которым инкриминируется участие в преступных финансовых схемах. Речь в том числе идет о выборах стран—хозяек двух чемпионатов мира — 2018 и 2022 годов, доставшихся России и Катару. Прокуратура, в частности, утверждает, что бывший вице-президент FIFA Джек Уорнер получил $5 млн за голос в пользу российской заявки, честность победы которой футбольные структуры до сих пор не ставили под сомнение ...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

455. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.

С собой из Татарстана он забрал команду из 46 человек, которые заняли руководящие посты в структурах стройкомплекса.
Мы постарались описать некоторые связи этих людей на схеме ниже.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

456. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

А в том, что предприятие, в наследство которому в начале 90-х достались лакомые куски московской недвижимости, немедленно стало объектом внимания криминальных структур.
... компаний, и среди них есть ООО «Межрегиональный Центр Делового Сотрудничества» (МЦДС), учредителями которого являются уже известный нам Александр Хорев, а также Дмитрий Бондяев — ещё один ключевой участник схемы разграбления «Мострансагентства ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

457. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

С деятельностью о. Иоанна связана схема по выведению АНО «Центр Познание», издающего официальные учебники для духовных школ РПЦ, из структуры ОЦАД в структуру Благотворительного фонда «Познание», единственным учредителем которого числится митрополит Иларион.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

458. Как Александр Горбенко выдал свадьбу дочери за госпраздник,

Совокупный бюджет этих структур — 55,8 миллиарда рублей в год. Как чиновник распоряжается этими суммами? Если вам интересны схемы, схемки, мутки, старые и верные друзья, посмотрите, как это работает на примере Департамента СМИ и рекламы.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

459. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

В итоге, материалы попали в следственные органы после того, как господин Миронов провел «жесткие кадровые чистки» в своей структуре. «Товарищи Савранин, Акулов и Широков (якобы имеют отношение к компании "Строй Тикс") — это судимые люди. В частности, Савранин судим за убийство, отбывал в колонии семь лет. В итоге, это дело появилось после того, как я сделал кадровые перестановки в этом году и "Строй Тикс" лишился извращенной финансовой схемы»,— пояснил Алексей Миронов.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

460. Как взломали штаб Хиллари Клинтон.

По данным американского ведомства, подразделение, расположенное по адресу: Москва, Комсомольский проспект, 20, отвечало за атаку на сервера структур Демократической партии и почту членов предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
Примерно в 2016 году Антонов курировал других соучастников преступной схемы, которые взламывали компьютеры Комитета Демократической партии по выборам в Конгресс, Национального комитета Демократической партии, а также лиц, связанных с предвыборной ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google