Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Как уводили "молдавский миллиард".

Из практики, обычно такая структура связана с банком, где был взят кредит, а иностранный банк в данном случае просто подтверждал наличие средств на депозитном счете за комиссию. Фидуциарные операции чаще всего осуществляются для прикрытия в интересах собственников и топ-менеджмента банка отсутствия у него реальных активов или прикрывают вывод активов. Такая практика распространена в России. К примеру, российская газета «Коммерсантъ», писала о выявлении фидуциарной схемы в банкротящемся ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

322. РЖД прокатывает государство и людей.

Автором же самых циничных схем распилов в РЖД стал глава совета директоров, выпускник Чикагской бизнес-школы Кирилл Андросов.
... транспорта Игорем Левитиным связанная с Андросовым коммерческая структура получила возможность участвовать в реализации проекта «Орловский тоннель». К тому же периоду относится участие близких к Андросову структур в целом ряде строительных проектов в ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

323. Рефлекс Павлова.

Стоит, наверное, отметить, что пару раз напарники Валитов и Павлов попадали на структуры, за спинами которых стояли неслабые чины в правоохранительных органах.
Республика стала для партнеров новой «площадкой» по реализации их обычной схемы: деньги ВЭБа под различные, в том числе невозвратные проекты потекли в республику рекой, откаты — в обратном направлении.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

324. 100 миллиардов коню под хвост.

Сложно представить, что владелец бизнеса не был в курсе вывода средств вкладчиков из Мособлбанка на сумму в 60 млрд руб., тем более, что эти деньги оставались в структуре холдинга. "После вскрывшихся схем вывода депозитов там обнаружено много чего интересного, — рассказывает представитель "СМП банка".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

325. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Таким образом, состоялось окончательное оформление захвата предприятия структурами предпринимателя Юрия Жукова и его высокопоставленных теневых союзников.
Так, в частности именно он решил вопрос с нотариусом Карнауховой и судебным приставом-исполнителем Бурмистровым по схеме списания части акций в целях последующего их дробления и распыления на счетах оффшорных компаний и препятствии виндикации.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

326. Как растаскивали Росграницу.

В частности, выяснилось, что в 2011 году на обеспечение деятельности хабаровского филиала с 35 пунктами пропуска было выделено всего 53 млн руб., а Махачкалинского с 14 пунктами — 178 млн руб. Дмитрий Рогозин еще год назад публично заявлял, что в ведомстве используются непрозрачные схемы финансирования работ с привлечением "сомнительных структур".
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

327. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Вчера во всех этих структурах, а также по месту жительства фигурантов дела сотрудники ГУЭБиПК и ФСБ провели обыски — всего их было 15. […] "Подсчитанные аудиторами размер хищения и схема в ходе собственной проверки МВД подтвердились, в случае необходимости мы готовы предоставить всю необходимую информацию, подтверждающую противозаконные действия прежнего руководства "Воентелекома"",— заявил вчера "Ъ" высокопоставленный военный чиновник, отметив, что в саму компанию поступило уже порядка 25 ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

328. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

В 2011 году, когда этим вопросом занималась Генпрокуратура, головная структура «Домодедово» DME Ltd, зарегистрированная на острове Мэн объявила о проведении IPO, а единственным председателем совета директоров назвала Дмитрия Каменщика.
Рейтинг лоббистов он возглавил благодаря простой схеме: принятие законопроекта, ставящего под угрозу инвестиции, а затем неофициальное предложение решить проблему через доступный административный ресурс или же внесением новых поправок.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

329. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность и т.д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28 возмещала НДС "однодневкам". Часть полученных в результате такого мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗАО. Они также пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самими "налоговиками".
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

330. "Золотое дно" Ильи Левина.

Он по определению «питерец» — когда в 2007 году в Санкт-Петербурге была создана дочерняя структура ЗАО «Инжтрансстрой» — ООО «Инжтрансстрой-СПб», руководил ею. А после своего назначения первым заместителем в материнскую структуру Михаил Леонтьев отдал руководство питерским подразделением Илье Левину, ныне подозреваемому в мошеннических схемах.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

331. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

По такой же схеме Швидлер обосновал свою подпись на предварительном договоре о слиянии алюминиевых активов с Олегом Дерипаской: по его словам, действительными сторонами были исключительно Абрамович и Дерипаска.
Роман тоже жил такой жизнью», — заявил он. После того как стороны обсудили структуру владения «Сибнефтью», отношения Швидлера с Arthur Andersen — аудитором гибралтарского офшора Runicom — и посредником Valmet, Рабинович вновь перешел к различным ...
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

332. Бизнес на крови.

... ловкие схемы вывода бюджетных средств. В ФМБА снимают немалую маржу с лекарств, биодобавок, медицинского оборудования и инструментария, а также, конечно, с крови, ее компонентов и препаратов. Некогда рутинная научная работа в медико-биологическом агентстве превратилась для его руководителей в «золотое дно» — сразу после того, как при министре Голиковой было принято решение о создании в ФМБА Службы крови. При этом Татьяна Голикова делегировала на должность руководителя этой новой структуры свою ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

333. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой господина Бородина финансировалось строительство крупного торгово-развлекательного комплекса "Ривер Молл" (площадь — 258,155 тыс. кв. м), расположенного рядом со станциями метро "Автозаводская" и "Тульская".
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

334. Банк, погрязший в погонах.

В этой связи, Администрации Пушкинского и Мытищинского районов Московской области остро нуждались в расчетном банке, не связанном со структурами Юзбашева, которые лихорадило из-за резкой перестройки финансовых потоков. Здесь и возник КБ «Хованский» с его опытом проводок, вексельных схем и довольно значительным оборотом наличности.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

335. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

— Трудно противостоять таким организованным структурам, как так называемый «холдинг Ямалтрансстрой». Мы с коллегами-мостостроителями попытались создать схему — «дерево» взаимозависимых предприятий и компаний, которыми руководят Игорь Нак и Игорь Леоненко.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

336. Благотворителей "развели" под Путина.

Они приветствуют возникновение новой структуры. Агентство журналистских расследований, пытаясь установить фактических благотворителей, наткнулось на распространенную схему организации бизнеса — «матрешка».
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

337. Дело дошло до Сергея Пугачева.

По данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, ущерб от преднамеренного банкротства Межпромбанка мог превысить 60 млрд руб., а само банкротство произошло из-за выдачи банком сомнительных кредитов аффилированным с банком структурам.
— Врезка К.ру] ["Коммерсант", 09.12.2010, "Межпромбанк стерли со схемы": В распоряжении "Ъ" оказалось обращение МГТУ ЦБ в правоохранительные органы, касающееся сомнительных сделок клиентов Межпромбанка.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

338. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

По оперативной информации, эту контрабандную схему, замаскированную под туристический бизнес, разработал приморский бизнесмен Геннадий Лысак, ныне находящийся в розыске. Считается, что на Дальнем Востоке за большинством контрабандных поставок начиная с 90-х годов стоит именно этот человек и его близкие деловые партнеры. «Геннадий Иванович Лысак занимался в первую очередь формированием товарных групп, — рассказывает сотрудник одной из силовых структур Приморского края Михаил.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

339. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Схема передачи актива в залог новому кредитору была, по общему согласию собственников, выстроена следующим образом: акции переходили в собственность специально зарегистрированной на Кипре компании «Доралин», и уже эта компания выступала перед «Дойче банком» в роли залогодателя. В 2006 году, в рамках реализации этой схемы, все акционеры «Центуриона», включая Смагина, передали свои пакеты «Доралину» и все взамен получили эквивалентные доли в новой корпоративной структуре.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

340. Арбитраж по-минфиновски, или Как легально украсть $43 млн.

Именно эта структура внесла указанную сумму в бюджет за ЗАО «Содэксим». Между ЗАО и АОЗТ был заключен договор комиссии, согласно которому все затраты, связанные с приобретением квоты, брало на себя АОЗТ. Оно же являлось получателем и владельцем товаров. ЗАО «Содэксим» выступало в данной схеме лишь посредником, получавшим 2% от суммы сделок, и не более того.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google