Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Все, что нажито непосильным трудом.

Ведь хотя впоследствии много говорилось о тяжелой болезни олигарха, из-за которой он отошел от дел, именно он был основным автором схемы - по крайней мере так утверждает хорошо осведомленный источник "Ведомостей" из числа бывших топ-менеджеров ...
Правда, не банку, из которого они были выведены, а структурам, подконтрольным его менеджменту.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

362. Великий Дуче.

Первый из них предполагает сохранение бизнеса в существующем банке (самые яркие примеры - "Альфа-банк" и Автобанк), второй - перевод его в другой, специально созданный или приобретенный, банк (так называемый бридж-банк) с тем, чтобы процессы переговоров о реструктуризации задолженности и восстановление банковских операций осуществлялись формально разными структурами. Выбор того или иного типа стратегий определялся как размерами потерь, так и их причинами. Схема бридж-банка применялась банками ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

363. Центральный Банд.

Будучи председателем Внешэконобанка и Госбанка СССР, а затем председателем Центробанка России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования ...
Кроме того, Геращенко постоянно и практически безвозвратно за счет ЦБ поддерживает коммунистический банк «Возрождение» и их другие структуры.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

364. Газовая принцесса Украины.

К такому же мнению склоняется влиятельная газета "Financial Times", утверждающая, что в схемах Лазаренко, в хитросплетениях которых сейчас разбирается американский суд, были задействованы и структуры Юлии Владимировны.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

365. Смотрите, кто пожаловал.

С помощью своих связей в криминальном сообществе и контактов во властных структурах ему удалось "оседлать" весьма прибыльную схему толлинга (переработка давальческого сырья под таможенным контролем), которая позволяла оставлять на счетах оффшорных фирм-посредников порядка 2/3 валютной выручки от продажи на внешних рынках произведенного металла. На эту схему предприятия бывшего советского металлургического комплекса, которые после развала СССР враз остались без традиционных источников сырья ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

366. Криминально-газовый бульдозер

... Виктор Таргай Вместо эпиграфа: «В приказном порядке мне было сказано, чтобы 28 предприятий перезаключили свои договоры вместо “Итеры” на “Индустриальный союз Донбасса”, учредителями которого являются коммерческие структуры, приближенные к губернатору ...
Идейным же вдохновителем этой схемы стал Виталий Гайдук, один из отцов-основателей ИСД и, в тот период, заместитель Донецкого губернатора. Копия в Google

367. Человек маска

Приходя в какую-то структуру, он всегда предлагает вполне конкретный бизнес.
Сфера профессиональных интересов - финансы, считается специалистом в области долговых операций, организации сложных зачетных схем. Копия в Google

368. Секретная справка ДГБ Литвы

Однако больше всего внимания ДГБ Литвы уделяет ассоциации "XXI век", которая опутала системой связей литовские властные структуры.
В своей оценке ассоциации "XXI век" ДГБ Литвы исходит из данных, представленных спецслужбами США. "По данным специальных служб США, руководители ассоциации "XXI век" занимаются незаконной деятельностью: использование коррупционных схем, захват ... Копия в Google

369. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
Журналисты Dagens Nyheter и портала Investigace.cz (партнерская структура OCCRP) смогли найти человека, с которым разговаривал Брэдли.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

370. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

…Эта структура сама по себе указывает на намерение скрыть или в лучшем случае замаскировать совершенные трансакции». «В результате мы видим схему, которую обычно используют для прикрытия нелегальной деятельности, — добавил Маттар.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

371. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

После своего назначения в правительство Хуснуллин сменил автомобиль на новый, с правительственными номерами, но утренняя схема осталась прежней.
Но мы, и это не секрет, структура «АФК».
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

372. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... проведенные интервью и информация из других источников дают понять, что родственники Раимбека Матраимова также участвовали в коррупционных схемах на таможне. Нурсултан Турсунбаев, Племянник Раимбека Один из предполагаемых коррумпированных чиновников, которого называют по имени в письме бизнесменов, — это «племянник Раима Матраимова Нурсултан». Это Нурсултан Турсунбаев, он недолго состоял в структуре владения компанией, которой принадлежит земля под матраимовской парковкой для грузовиков ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

373. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... одни и те же люди и что Meridian неплохо зарабатывает на подобных «коммерческих схемах». Перспективы новых прибылей Расширение добычи в Тенгизе и увеличение объёмов производства природного газа в стране сулит безоблачное будущее TTG Group (и Meridian Capital). Но TTG Group — не единственная компания, которую контролирует Meridian. 2 февраля 2011 года, действуя через еще одну голландскую структуру — Freight International Holding, Meridian за номинальную цену в тысячу долларов получил контроль над ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

374. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
Эта структура не только лишала бедное население Кыргызстана остро необходимых доходов в государственном секторе, но и прямо подрывала верховенство закона в стране.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

375. Обнал по госконтракту.

Хотя, как рассказал наш источник в силовых структурах, «отслеживать нелегальные финансовые потоки, ловить «обнальщиков» и выявлять фирмы-однодневки никто не решается, поскольку на этих «темах» сидят высокопоставленные чекисты и их родственники, работающие в банках». По словам все того же источника, на «обнальщиках» неплохо греют руки и полицейские. Схема следующая: к примеру, Центробанк обнаруживает, что некая фирма провела и обналичила через коммерческий банк многомиллионную сумму.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

376. Таможенные пятаки.

... прямое отношение к Станиславу Чичину, который является деловым партнером солидных финансовых структур РСО "Помощь" и ЗАО КБ "Технохимбанк". Возможно, существует еще какой-то третий Станислав Чичин, выдающий себя за руководящего сотрудника правоохранительных органов и соратника петербургских финансистов. И, наверное, именно этот третий, как рассказывает владелец ООО "Дибуны", не стал изобретать сложные схемы, чтобы приобщиться к заветной землице, а просто предложил переоформить имущество фирмы на ...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

377. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23). Схемы работы: • возврат кредитов, займов ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

378. "Лесная школа" СВР

... на импортных скутерах волны Черного моря, пока его подчиненные, моряки-североморцы героически задыхались в ледяной пучине Баренцева моря, а адмиралы врали напропалую всему миру по давно известной и отработанной схеме: все хорошо прекрасная маркиза ...
Свободный рынок и крах государственного финансирования силовых структур доделали дело уничтожения советской разведки. Копия в Google

379. Товарищ Бородин.

Иванов и Бородин вместе работали в структурах Росатома и в издательском бизнесе, например, в фирме «Веддинг».
В случае с Минобороны действует следующая схема: военнослужащие объединяются в товарищество, подают заявление в муниципалитет Московской области (обычно речь идет про муниципалитеты на западе и северо-западе Подмосковья), а чиновники одобряют это ...
Дата: 27.04.2024 Копия в Google

380. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

ОРТ и фирма, связанная с виолончелистом Ролдугиным Примечательно, что связанные с Сергеем Ролдугиным фирмы присутствовали не только в сделке по покупке «Видео интернешнл», но и в схеме покупки ОРТ. Представитель Романа Абрамовича отрицал, что кто-либо кроме бизнесмена владел 49% акций «Первого канала» с момента покупки этой доли у Бориса Березовского в 2001 году до момента ее продажи структурам банка «Россия» в конце 2010 года.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google