Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Деньги – КАМАЗами.

Сначала он зарабатывал на контрактах с правительственной «Главгосэкспертизой» и сдавал особняк в центре Москвы структурам правительства, а затем продал «дочке» подведомственного ему КАМАЗа семейную фирму (а вместе с ней и особняк) и до сих пор ...
Схема обогащения Денис Мантуров признавался самым состоятельным министром три года подряд: по итогам 2019, 2020 и 2021 гг. Но каким образом он суммарно заработал за три года 2 млрд рублей, было неизвестно.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

382. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

На господрядах фонд вместе с подконтрольными структурами освоил 823 млн рублей. К примеру, в 172 млн рублей по контракту с мэрией Сочи обошлись работы по содержанию территорий в границах Олимпийского парка в Имеритинской низменности. За 3 млн рублей помещения у «Сириуса» арендовали судебные приставы. Любовь Путина к частному фонду Ролдугина-Шмелевой настолько сильна, что «Сириус» выделили в отдельную федеральную территорию со своими органами власти и бюджетом. Схема с квартирой Формально все ...
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

383. "Записывались красным и выделялись желтым".

... такие схемы используются мелкими, «карманными» банками, обслуживающими интересы своих бенефициаров, указывает Клеточкин. В этом случае даже сумма в 315 млн евро говорит о внушительных масштабах развернутой деятельности, а выдача заведомо невозвратных кредитов якобы независимым организациям не может не идти вразрез с законодательством. Дело в том, что банк обязан раскрывать ЦБ выдачу кредитов связанным с ним структурам — от этого зависит размер резервов, да и само кредитование таких структур ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

384. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

СПЗ был головной структурой SPZ Group, крупнейшего в стране подшипникового объединения, созданного отцом Александра Швидака Игорем Швидаком. После его смерти сын начал управлять активами в партнерстве с предпринимателем из Санкт-Петербурга Вадимом Егиазаровым, который в 2018 году признан судом банкротом. Судя по описанным фактам, схема подразумевала, что предприятие продает имущество подконтрольному бенефициарам юридическому лицу с отсрочкой оплаты, далее завод уступает права требования долга ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

385. Старушка на миллиард.

Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
Московский след Структура компании «Стройтранссервис», в которой Бодрова стала генеральным директором, напоминает пирамиду, где уборщица — лишь вершина.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

386. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

... материалы вместе с задержанными отправили в Москву в ГВСУ СКР, а к делу подключились оперативники департамента военной контрразведки ФСБ. Кроме того, активную помощь в изобличении коррупционных схем, по словам источников “Ъ”, оказывало и Минобороны ...
Потом он перешел в штаб материально-технического обеспечения, а с 2016 года числится начальником отдельного продовольственного управления в структуре Минобороны.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

387. Связанные одним портом.

Историю, которая очень похожа на такую схему, удалось обнаружить в связи с расследованием дела влиятельного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко.
Михальченко прекрасно ладил с руководством всех силовых ведомств, а его интересы в бизнесе масштабны: компании, которые связаны с ним или входят в структуру его холдинга «Форум», занимаются производством оборудования для нефтегазовой отрасли, строят ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

388. Помогут ли хитрые схемы владения обойти российское законодательство.

Конфликт интересов и круг подельников собственников Ura.Ru — австрийскоподданных Артема Бикова и Алексея Боброва Оригинал этого материала © "АПН", 20.04.2017, Фото: ИА "ЯмалПро", Иллюстрации: via "АПН" Помогут ли хитрые схемы владения обойти ...
... вот структура владения СТС: Фактическое владение теплораспределением ряда крупнейших областей России принадлежит четырём странным конторам, расположенным по одному и тому же юридическому адресу… в отеле. Именно эти мутные, непрозрачные структуры ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

389. Мавр сделал свое дело.

Следуют обещания возобновить работу структуры через месяц, но, конечно, это обман: МММ либо растворяется в небытии, либо перезапускается по новой схеме, согласно которой большая часть вкладов обнуляется.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

390. Дачный форпост России.

Впрочем, недавно, по словам самих дачников, схема проезда к «Острову Черному» поменялась.
Структура собственности ООО «Приграничное охотничье хозяйство» запутанна, однако, по данным СПАРКа, оно зарегистрировано по одному адресу с «Ленгазспецстроем» — петербургской структурой «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга.
Дата: 13.10.2016 Копия в Google

391. Соколиная охота.

В начале сентября Минпромторг предложил президенту доверить реализацию закона Национальному центру информатизации (НЦИ), структуре госкорпорации «Ростех».
Покровительствовал коррупционной схеме советник вице-премьера Аркадия Дворковича — Николай Коварский.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

392. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... Роснефть», решил суд на основе материалов налоговых проверок и банковских выписок (см. схему). [...] еще до того, как Худайнатов ушел из «Роснефти» — в ноябре 2012 года — здание на Арбатской площади вновь сменило владельца: через покупку двух ЗПИФов под управлением компании «Регион» его конечным собственником стал НПФ «Нефтегарант», решил суд. Из судебных материалов следует, что такая сложная структура сделки понадобилась для того, чтобы обойти ряд законодательных ограничений: например, по ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

393. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 21.06.2016, Фото: shtokman.ru, "УНИАН" "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2 Как замминистра энергетики встроил украинского младоолигарха Сергея Курченко в схему снабжения энергоресурсами Новороссии ...
Во всех структурах тут по протекции российских чиновников стали появляться люди Курченко»...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

394. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Схемы брата и сестры Беджамова и Маркус (Внешпромбанк) и отца и сына Булочников (Мастер-банк) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.03.2016, Фото: NBJ, "Спорт-Экспресс", "7 дней", Forbes.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Доверчивые лица: как знаменитости ...
Во Внешпромбанке был вклад жены Сергея Шойгу Ирины, а аффилированное с ним Сахалинское морское пароходство обслуживало структуры Минобороны.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

395. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Скрывающемуся за границей банкиру инкриминируется организация хищения у вкладчиков почти 900 млн руб. Кроме того, правоохранительные органы располагают данными, что за границу из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме было выведено порядка 25 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

396. Кураторы прокуратуры.

Главное, что мы имеем, — это пять закрытых уголовных дел, возбуждённых различными структурами по несколькимповодам, но в отношении одного и того же фигуранта. И вырисовывается любопытная тенденция. Три ведомства — МВД, СКР, ФНС — по очереди и независимо друг от друга находят в действиях Константина Пономарёва состав преступления. Вот одиозный предприниматель пытается провернуть мошенническую схему.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

397. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Для оценки того, какова реальная структура холдинга и схема управления финансовыми потоками, был привлечен независимый консультант — аудиторско-консультационная компания "Бейкер Тилли Русаудит"; расследование проходило в июле-августе этого года.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

398. Неугодных кандидатов подставляют "токсичные сборщики".

Но слух очень тревожный и требующий проверки — ведь реализуемость подобной схемы со стороны мэрии (или иной административной структуры) не вызывает больших сомнений, при этом опасность технологии для нас безусловна: у нас не было и нет возможности проверить паспортные данные, а избирком ошибки в них легко найдет.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

399. Ткачевское гостеприимство.

Схема простая и действует на всей территории Кубани. За имениями крупных чиновников и обслуживающими их структурами стоят фамилии рядовых людей, которые до этого ровным счетом ничем не владели.
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

400. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Счета ООО «Ангара-Сервис» были открыты в «Содбизнесбанке» — на тот момент одной из основных российских структур по «отмыванию» и обналичиванию денег, а также их транзиту за границу. Для подобных теневых схем, помимо сотен фирм-однодневок, необходимы и реальные структуры, которые показывают для госслужб хоть какую-то настоящую деятельность.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google