Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Ильхам Алиев банкует.

Планы для тайного фонда Выручка структур AtaHolding, очевидно, должна была перетекать в тайный панамский фонд, который Мамедов основал с помощью фирмы Mossack Fonseca — провайдера офшорных услуг, получившего скандальную известность, когда «Панамские ...
Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

302. Елена Железнова перебрала из депозитария.

... составляющей в нем нет. *** Сотрудники "Мечела" участвовали в схеме Елены Железновой Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 22.08.2018, История с хищением акций "Мечела" шестилетней давности стала уголовным делом [...] Небольшая часть этой истории стала публичной в мае 2016 года: акционеры "Мечела", представляющие интересы Зюзина и его семьи, раскрыли информацию о снижении совокупной доли в компании до 55,04% с 67,42%. Структура Зюзина Calridge заложила часть принадлежащих ей акций "Мечела ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

303. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... Как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги казино и букмекеров из России Кто придумывал самые хитрые схемы для гемблинга Кто решил прибрать к рукам многомиллиардный рынок ставок Государство 15 лет боролось с многомиллиардным рынком ...
Кремлев приходится родственником высокопоставленному представителю одной из силовых структур, которая также заинтересована в реформировании азартного рынка, рассказали The Bell двое его знакомых, но подтвердить эту информацию не удалось.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

304. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

За обезличенными строчками приговора на сайте Мытищинского горсуда скрываются имена и структуры, которые все меняют.
Судья Элеонора Офтаева подошла к делу скрупулезно, схема неправомерного доступа к смартфону Александра Винокурова расписана крайне подробно.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

305. "Здесь льют и налят миллионы".

И у этой структуры все рассчитано. [...] Как вы думаете, что случилось, когда «Сбер» и сотовые операторы показали ФСИН схему, на которой координаты телефонов были привязаны к координатам колоний?
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

306. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Forbes.ru, 03.12.2020, "FT рассказала о схеме дохода в "десятки миллионов долларов" с газопровода для зятя Назарбаева": Карманов, которого FT называет одним из главных бенефициаров строительства газопровода в Китай, в 1990-е был владельцем стриптиз-клуба «Грезы». Знакомый Карманова, который вместе с ним работал по контрактам для «Транснефти», рассказал FT, что Карманов «знает огромное число людей в структурах власти».
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

307. "Решалы" на семейном подряде.

... липовых удостоверений силовых структур. Костяк группы составляют супруги Владимир и Людмила Кучинские, Владимир Коклягин и ряд лиц, привлекавшихся на постоянной или временной основе. Владимир Кучинский Роли в группе распределены по классической модели: подстрекатель-решальщик-крыша. Традиционная схема работы банды почти всегда начинается с Людмилы Кучинской, которая по наводке мужа входит в доверие к предпринимателям, которым требуется та или иная помощь в решении вопросов в силовых структурах ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

308. Схватка за золото "Партии".

... 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым ...
Когда предприниматель пытается открыть новые счета и получить выписки из ЕГРЮЛ, то выясняется, что учредителями всех его фирм указаны неизвестные Минееву офшорные структуры, гендиректорами которых значились некие уроженцы Северного Кавказа.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

309. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы. А среди конечных получателей этих средств журналисты OCCRP обнаружили несколько топ-менеджеров компаний с госучастием, а также родственников и друзей высокопоставленных российских чиновников. Откуда приходили деньги В офшорную вселенную «Тройки» стекались деньги самых разных структур.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

310. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

... схеме Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2019, "Мертвые души" вселились в новое дело, Фото: РИА "Новости" Сергей Сергеев, Татьяна Дятел Вячеслав Кравченко В Москве сотрудниками столичной полиции и ФСБ задержан бывший замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко. Чиновник, в течение пяти лет курировавший вопросы электроэнергетики, подозревается в организации мошеннического хищения 9 млн руб. По версии следствия, он фиктивно устроил на работу в подконтрольную министерству структуру ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

311. Пришли за Раулем Арашуковым.

... Именно Исмела Арашуков-старший направляет в подконтрольные ему структуры, чтобы налаживать "схемы" по безконтрольной выкачке денег у населения и из бюджета. Исмел Оеков успел побывать руководителем в целом ряде структур, в том числе в филиале "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе, в филиале "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Армавире, в "Железноводскгоргазе" и т.д.. Последнею структуру, кстати, сейчас возглавляет сын Исмела Ильдар Оеков. Руслан Агоев Схемы эти крайне простые ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

312. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По мере роста проблем в «Пересвете» схему «стали сворачивать», а многочисленные залоги физически не существующего жилья оформили в качестве обеспечения поручительств, дополняет он. Пока общий объем задолженности «Пересвет-Инвеста» Пронина и аффилированных с ним девелоперских структур, по расчетам журнала РБК на основе данных «Рус-Рейтинга» и ФНП, превышает 8 млрд руб. (при условии, если залоги оформлялись не на кредитную линию и все обязательства остаются актуальными).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

313. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Однако потом, как полагает СК, была придумана более интересная схема присвоения бюджетных денег.
... он остается гендиректором холдинга «Форум», но в структуре компании появилась должность управляющего директора. Ее занимает Елена Глухова. Еще Михальченко числится гендиректором «Феникс-энерго», но эта структура холдинга через цепочку юрлиц целиком ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

314. Пиратская бухта "Транснефти".

... был назначен гендиректором компании "Транснефть-Терминал" — еще одной дочерней структуры "Транснефти". Говорят, что взамен бывший вице-президент госкомпании получил от "спортсмена" не менее $5 млн. Теперь, после усиления позицией этой группы в НМТП Кирееву поручено замкнуть на себя весь бизнес по экспедированию и бункеровке в портах Новороссийска, Приморска и Козьмино. Кстати, говорят, что одна из схем работы структур Киреева выглядела следующим образом: "Транснефть-Сервис" закупала на заводах ...
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

315. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

В частности, банк активно работал с компанией Portcullis TrustNet, специализирующейся на создании офшорных схем "под ключ". Так, в 2007 году неназванный юрист по запросу Clariden Leu требовал обеспечить максимальную конфиденциальность своему клиенту — так, чтобы регуляторы или полиция "утыкались в голые стены", пожелай они найти реальных владельцев офшорных структур.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

316. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Автор так описывает схему, связанную с островом Мэн: "Самолетом владеет компания, зарегистрированная там, но он предоставляется в аренду другой компании из другой страны, причем обе компании контролируются одним и тем же владельцем. Налог формально переносится на будущее с помощью особого счета, которым управляет Ernst&Young, а затем аннулируется корпоративной структурой".
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

317. Мединский и партнеры.

Экс-коллеги по бизнесу министра культуры получили посты в структурах Минкульта и делают деньги на патриотизме Оригинал этого материала © Meduza, 27.12.2016, Фото: "Вечерняя Москва", ТАСС,"Коммерсант", mskagency.ru, Иллюстрации: Meduza Мединский и ...
... стала более понятна схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник, знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили два владельца компаний, выполнявших реставрационные работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела следующим образом ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

318. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

По версии следствия, нарушая законные интересы самого предприятия и его кредиторов, они совершали действия, в результате которых структуры Дмитрия Герасименко по заниженной стоимости получили 161 объект недвижимости.
Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

319. Крымнаш взят на карандаш.

... в июле 2011 г. Тогда структура предпринимателя потребовала с ИКЕА ещё 40 млрд. рублей, обосновав эту претензию неким договором переуступки прав, заключённым между «САЭ» и ООО «Рукон». На этот раз ИКЕА смогла отбиться от тролля и даже подала на него заявление в полицию, по которому в отношении Пономарёва было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Несколькими годами позже предприниматель потребовал от логистического оператора Raven Russia 1,5 млрд. рублей. Здесь схема была той же — сначала ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

320. Офшорные многоходовки Нацфронта.

... схема, вероятно, должна будет французская прокуратура. В январе 2015 года она завела в отношении Шатийона дело по нескольким статьям, обвиняя того в махинациях, совершенных в ходе избирательных кампаний «Нацфронта» и Марин Ле Пен в 2011-2012 гг. При этом французские СМИ тогда называли Шатийона «неофициальным казначеем Марин». Мажордом-миллионер Вторая история касается создателя «Нацфронта» и его мажордома, который дорос до личного помощника Жана-Мари Ле Пена и казначея его финансовой структуры ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google