Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

... предполагаемый организатор 1xBet, Фото: business-magazine.online, lawye.ru, briansk.ru, obozrevatel.com Сергей Титов Роман Семиохин Еще недавно предполагаемый организатор букмекера 1xBet Роман Семиохин беззаботно наслаждался жизнью на Кипре ...
В 2018 году «Премиум» потребовала участки обратно (в суде компанию представлял Бырлэдяну), но Семиохин не стал их возвращать.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

62. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Иск ОВК подала в начале мая, рассказывает ее представитель: кипрский суд удовлетворил запрошенные меры в полном объеме. Арестованы активы кипрских холдинговых компаний группы ИСТ на 8 млрд руб. без привязки к конкретным, пояснил он. На Кипре находится головная компания группы ИСТ — ICT Holding Ltd, через которую группа владеет 27% горнорудной компании Polymetal и 45% Восточной горнорудной компании, указано на сайте ICT Holding.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

63. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

В тот же день, когда поступила вся сумма, 2,77 млрд рублей были переведены на счет ООО «Металлург-Траст», челябинской фирмы, учредителем которой является кампания ВЕРОКАП ЛИМИТЕД (Кипр). Счет в «Металлург-Траст» был открыт за два дня до этого. Деньги двумя частями ушли на счета Masterking Trading Limited (Кипр), а потом исчезли на других офшорных счетах. Позже в судах будет установлена аффилированность между банком «Петрокоммерц» и Masterking Trading Limited.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

64. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... via FLB.ru, italaw.com Слева направо: Михаил Ходорковский , Василий Шахновский, Евгений Швидлер и Платон Лебедев В окружном суде Колумбии идет процесс, в котором акционеры ЮКОСа добиваются признания арбитражного решения Гааги на территории США о ...
Сеть компаний СП «РТТ» включала в себя примерно 450 или 500 различных организаций, находящихся в различных регионах Российской Федерации, а также примерно 100 или 120 компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, остров Мэн ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

65. Потанин не делится.

Юристы Потаниной также ведут процесс в отношении структур "Интерроса" на Кипре, добиваясь ареста части активов. 27 октября 2014 года районный суд Лимасола отказал в рассмотрении ее иска, посчитав, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России. Заявительница в итоге выбрала российский суд и собиралась отозвать жалобу с Кипра. [BFM.ru, 09.09.2015, "Суд оставил Наталию Потанину ни с чем": «Впрочем, в ходе процесса на Кипре юристы Владимира Потанина признали, что именно их ...
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

66. Охота на Родину.

... постановлению Суда большой инстанции Парижа от 1 декабря 2014 года и предполагается "арест дебиторской задолженности и средств на банковских счетах". В качестве истца указана Hulley Enterprises. В Бельгии процесс запущен 17 июня по требованию Yukos International Limited. Компания была совладельцем нефтекомпании ЮКОС, обанкроченной государством. После этого, в 2005 году, Group Menatep Limited (GML) от имени Yukos International, а также Hulley Enterprises (Кипр) и Veteran Petroleum (Кипр) подала ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

67. "Любимый банк криминального мира".

"Любимый банк криминального мира" Следы Liberty Reserve привели американских прокуроров в Россию через Кипр Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.07.2013, Ревизия: "Любимый банк криминального мира", Фото: Reuters, via "Ведомости", AP Светлана Петрова Американские прокуроры считают, что Liberty Reserve честно служила преступникам во всем мире Мы даже не подозревали о существовании Liberty Reserve, пока в банк не пришел следователь с постановлением суда об аресте нашего счета.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

68. Спецслужба ОВД : тайные операции Дерипаски.

Калитин, до этого неоднократно пойманный коллегами-журналистами на вранье, получил этот заказ, по-видимому, в 2006, когда упомянутый Черной подал на Дерипаску в суд в Лондоне, требуя вернуть ему миллиарды за якобы принадлежащие ему 20% РусАла.
Тот советует им нанять (на деньги ОВД!) частное детективное агентство Амита Ассы, бывшего офицера израильской контр-разведки ШАБАК, чтобы тот поехал на Кипр и добыл какие-нибудь компрометирующие материалы против Черного и "подольских", т.е. Сергея ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

69. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

По задумке продукт сделает «современными и удобными» все организационные аспекты проведения соревнований — оплату взносов, судейство, анализ результатов и ведение рейтингов спортсменов Зубаха был арестован в 2012 году на Кипре по обвинительному акту, который выдал суд Западного округа Вашингтона. Окружной суд Пафоса 12 февраля 2013 года принял решение выдать Зубаху в США. Однако затем случился кипрский финансовый кризис, и власти изменили свое решение.
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

70. Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова.

Экс-министра и его заместителя отпустили под подписку о невыезде, остальным фигурантам суды избирают меру пресечения. Алексей Пьянков возглавлял МУГИСО с 2012 по 2016 год. По словам источника “Ъ” в силовых структурах, именно в этот период он создал организованную преступную группу (ОПГ), которая просуществовала до 2016 года. «При совершении преступлений ОПГ использовались различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на территории республики Кипр и государства Белиз.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

71. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

В ноябре 2015 года имущество супругов поделил кипрский семейный суд города Никосии. Решение разделить имущества на Кипре было обоюдно принято супругами. Именно на Кипре зарегистрирована компания Verocchio Enterprisses Ltd, через которую Вагин владел долей (5,79% акций) в металлургическом холдинге Evraz. Сам бизнесмен также проживает на Кипре, говорит его знакомый. Суд Никосии принял решение разделить имущество бывших супругов в равных долях.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

72. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

... с юрисдикцией, как суд и определил в своем решении». «Английские компании должны были сделать что-то большее, чем просто существовать в качестве корпоративных акционеров PromsvyazCapital и быть косвенными владельцами ПСБ», — подчеркнул в решении судья Эндрю Бейкер. Он отметил, что наиболее очевидными ответчиками были бы Промсвязьбанк и, возможно, Дмитрий Ананьев, а юрисдикциями — Россия и, вероятно, Кипр (Дмитрий Ананьев имеет гражданство Кипра с июня 2017 года, отмечалось в материалах суда ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

73. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Последнее в 2014 году было признано банкротом, а с Катунина и Таруты Мещанский суд Москвы взыскал в общей сложности $60 млн. К тому времени все активы должников находились на Кипре, в Финляндии и Аргентине.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

74. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

... международно-правового сотрудничества надзорного ведомства участвовали в заседаниях кипрского суда и представляли доказательства обоснованности запроса о выдаче обвиняемого, однако в апреле 2012 года по результатам судебных слушаний окружной суд Ларнаки отказал в выдаче господина Шимкевича. Прокуратура Республики Кипр по просьбе Генпрокуратуры РФ обжаловала данное решение в апелляционном порядке. В итоге дело дошло до Верховного суда Кипра, который 30 марта этого года отменил отказное решение ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

75. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

«В 18.25 [по местному времени] в пограничном КПП «Борисполь» (терминал Д) во время оформления пассажиров рейса Лондон — Киев был выявлен и задержан гражданин Кипра Юров Илья, 15.08.1971 г. р., который числится в международном розыске по линии ...
При этом российским коллегам было предложено в кратчайшие сроки прислать документы для рассмотрения судом запроса о возможности экстрадиции Ильи Юрова.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

76. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

Весной 2009 года, как рассказал агентству человек, знакомый с ситуацией, экс-гендиректор "РИГрупп" выехал на Кипр для переговоров о возможности урегулирования проблем, возникших в России как у него самого, так и у Кузнецова с Буллок. Однако на острове Котляренко был задержан по запросу России. Суды Кипра в течение двух лет принимали решения то выдать Котляренко России, то отказывали в экстрадиции.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

77. Скрылся от госзащиты.

Кроме того, окружной суд Никосии (Кипр), как сообщал вчера Ъ, отказался выдать России предпринимателя Владислава Карташова, заочно обвиняемого в руководстве тремя подставными фирмами, созданными ЮКОСом для уклонения от налогообложения. Прокуратура Кипра для решения вопроса о выдаче господина Карташова намеревалась представить суду приговор господину Вальдес-Гарсиа, который ей обещала прислать Генпрокуратура России.
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

78. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

На основании решения суда было возбуждено исполнительное производство и пакет акций был переведен на счет офшорной кипрской компании Maastrade Ltd, аффилированной с ЮКОСом. Через три недели была обнаружена фиктивность представленных в суд документов и упомянутое решение суда отменено. Однако акций на счете Maastrade Ltd к тому моменту не оказалось". Наталия Вишнякова рассказала, что бывший стажер адвокатского бюро господин Колесников (уволившийся два года назад) скрылся от следствия на Кипре и ...
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

79. Андрей Калиновский улетел в международный розыск.

Прежде следователи ограничивались мерой пресечения в виде подписки о невыезде, но тот воспользовался этим, чтобы улететь на Кипр, откуда не вернулся, пишет издание.
— Врезка К.ру В мае 2021 года суд приговорил к пяти годам колонии общего режима другого бывшего главу Центра Хруничева — Александра Селивестрова, который возглавлял предприятие в 2012–2014 годах. Суд признал его виновным по статье о растрате из-за ...
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

80. Пермского банкира нашли на острове.

Объявленный в розыск экс-предправления "Экопромбанка" Андрей Туев оказался на Кипре Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2016, Фото: ecoprombank.ru Пермского банкира нашли на острове Дмитрий Астахов Андрей Туев [...] Правоохранительные ...
В итоге Пермский краевой суд жалобу не удовлетворил — апелляционная инстанция указала, что господин Туев вызывался на допросы через родственников, а также адвоката по назначению.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google