Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Яхта Путина" пахнет газом.

В 2015 году новым собственником стал траст из Лихтенштейна Sequoia Treuhand (этот же траст управляет и одной из компаний из вексельной схемы — Dockway Holdings Ltd).
Точная дата знакомства не известна, но, скорее всего, это произошло в 1990–1991 годах: Путин только вернулся из резидентуры КГБ в Дрездене и начал работать в мэрии Санкт-Петербурга, а Тимченко еще не успел уехать в Скандинавию, где должен был ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

102. Короли строительного шантажа.

Олимпийский разнос Во многих проектах с участием компаний, принадлежащих Дерипаске, зачастую отрабатывается стандартная схема.
В 2006 г. тендер на возведение стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге выиграла малоизвестная компания «Авант», которая взялась построить его за 7 млрд руб. После уточнения сметы подрядчиком Главгосэкспертиза согласовала стоимость ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

103. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Начало предпринимательской деятельности Отара совпало с назначением Алексея Кудрина вице-мэром Санкт-Петербурга.
С приходом в «АЛРОСА» Федора Андреева средства компании почти в открытую стали уходить в Англию по незамысловатой схеме.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

104. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Сейчас объединяет 64 магазина в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани и Воронеже.
В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долл.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

105. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

... Северной верфи» Санкт-Петербурга. По инициативе вице-премьера Ильи Клебанова был объявлен новый конкурс на строительство этих кораблей. 19 января межведомственная комиссия объявила победителем Балтийский завод. 2001 год. По инициативе Клебанова начата подготовка к передаче в частные руки конструкторского бюро «Сухой» и всего производства военных самолетов «Су», включающего три крупных завода: в Иркутске, Новосибирске и Комсомольске-на-Амуре. 2001 год. Усилиями Клебанова в рамках схемы «долги за ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

106. Вклад "Детский. Порнографический".

Движение денег к распространителям детской порнографии производилось по сложной и запутанной схеме.
Правда, к этому времени создатель биллинговой системы по обслуживанию детских порносайтов и вся его команда уже работали в Санкт-Петербурге.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

107. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Безупречная коррупционная схема, гарантированное обогащение, идеальное преступление, которое годами прямо у нас под носом совершает наша сегодняшняя героиня.
В октябре 2021 в Санкт-Петербурге Голикова решала вопросы финансирования Ленфильма, самолет тоже был там. Только в 2019 году личный семейный самолет Голиковой прилетал в Малагу минимум девять раз, и три из них на борту была сама Голикова.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

108. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

Коммерсант.Ру, 06.06.2021, "Взяткой дали по черпаку": Следует отметить, что для переговоров все участники схемы использовали конспиративные телефоны, которые они называли «фонариками», с сим-картами, оформленными на других лиц. Калитин обналичивал деньги в Санкт-Петербурге, где находился его основной бизнес, и, когда не мог приехать в Москву сам, отправлял их в столицу посреднику курьерами.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

109. Чумила с Охотного Ряда.

Наркотрафик пролегал из Венесуэлы, Кубы и Аргентины через Санкт-Петербург, далее — по всей территории Российской Федерации.
Воровская схема была якобы опробована в начале 2002 года в ГНИ №5 Москвы, когда за фиктивное производство детских игрушек были получены первые миллионы долларов.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

110. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.10.2017, Водочному королю "налили" до краев, Фото: ТАСС Илья Давлятчин Александр Сабадаш Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу. Если верить судье Юлии Котеневой, за красивыми вывесками и экономическими терминами стоит вполне обыденная схема вывода денег.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

111. Дешево продать и взять обратно в аренду.

... арендовать то же здание у того же ООО «Бизнес-Инвест» за 3 млн рублей в год. В итоге получается такая схема: чиновники Минобороны продали по дешевке здание коммерческой структуре, уволили 80 человек, которым вынуждены были заплатить 3,6 млн рублей ...
До 2012 года она принадлежала ООО «Центр правовой поддержки «Эксперт», учредителем которого была Екатерина Сметанова из Санкт-Петербурга.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

112. Суд да дело о контрабанде.

Именно она контролировала всю цепочку от закупки до реализации, проводя контрабанду через Прибалтику в Санкт-Петербург, обходя «лишние» таможенные формальности. Заграницей поддержку Потаниной обеспечивали известные следствию люди. Действуя по вышеизложенной схеме, Зуеву удавалось много лет осуществлять поставки контрабанды в ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

113. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

Преступная схема была выстроена с применением редкого финансового инструмента — ипотечные сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».
Был удовлетворен и гражданский иск к осужденным на всю сумму похищенных средств, а пока что суд арестовал собственность Власова в виде автомобилей Land Rover и Volkswagen Polo, мотоцикла Harley Davidson и трех нежилых помещений в Санкт-Петербурге и ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

114. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

По данным следствия, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов и возводящая сейчас в Санкт-Петербурге по заказу «Газпрома» вторую очередь штаб-квартиры госкорпорации — делового комплекса «Лахта-центр», заключив фиктивные ...
Как отмечают в СКР, криминальная схема уклонения от уплаты налогов была выявлена в рамках другого расследования, связанного с незаконным выводом через «однодневки» денежных средств за границу.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

115. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы.
Описывая систему организации рынка проституции в Санкт-Петербурге, газета «Коммерсантъ» в 2001 году сообщала, что в 1990-е годы «патронаж над этим бизнесом взял «тамбовский» авторитет Олег Шустер.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

116. Президентский люкс со скидкой.

Также Furcina владеет офшором Solarest, на который записана 30%-ная доля в компании «Цертум-инвест», владеющей дворцом Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге.
Схема выглядела так: сначала арендаторы добивались присоединения и сопутствующего ему перевода леса в статус земель населенных пунктов, затем некая структура быстро строила на участках, скажем, туристические домики, оформляла их в собственность и ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

117. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... Санкт-Петербурга и Архангельска на различные юридические лица. Полученные безналичные деньги эти фирмы переводили через Почту России физическим лицам. Услугами Почты России пользовался и другой «мастер обнала», Сергей Магин, арестованный летом прошлого года. По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

118. На берегах Злодейки.

Дело в том, что у кипрской фирмы Mirolo Investments, владеющей участком, есть дочерняя компания в Санкт-Петербурге — ООО «Акулинино» (документ).
Мы все живем в реальном мире, и такая схема владения недвижимостью достаточно распространена как в мире, так и непосредственно в России», — заключает Якунин-младший. В наследовании земельного участка такая схема ничего не упрощает, удивляется адвокат ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

119. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

... крупнейшие медиаактивы — телекомпании РЕН ТВ и «Санкт-Петербург — Пятый канал», наиболее читаемая в стране газета «Комсомольская правда», десятки теле- и радиокомпаний и газет. В 2005—2007 гг. медиагруппа выиграла конкурс на право вещания в 41 регионе России, затем получила частоты еще в 29 регионах. Упущенная выгода «Газпрома» от потери контроля над «Газпром-медиа» составила более 7,3 млрд долларов. «Росукрэнерго» Сомнительная схема с использованием непрозрачных посредников для перепродажи ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

120. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В Санкт-Петербурге действовал АКБ «Кредит-Петербург», банк контролировался чеченской ОПГ, а текущую опеку над банком осуществлял Х.О.Омаров.
Остаток «золотого кредита» по Постановлению Правительства РФ №640 от 29 августа 2002 года был реструктурирован на 4 года по следующей схеме выплаты: в 2002 году – 0 процентов, в 2003 году – 10 процентов, в 2004 году – 10 процентов, в 2005 году – 30 ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google