Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное банкротство». Очевидно, что схема аферы разрабатывалась и планировалась заранее.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

362. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.

Силкин, правда, в своем заключении написал, что департамент "готов вернуться к рассмотрению иных юридических схем, которые могут быть предложены ООО "ТД "МВЗ", при условии предоставления технико-экономического обоснования".
А против вывода "КиНа" из собственности города высказался даже департамент науки и промышленной политики мэрии.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

363. "Крот в тоннеле".

И если федеральные СМИ, расследующие схемы хищений бюджетных средств — основной публичный инструмент общественного контроля над стройкой №1, то работа спецслужб, которые и сами являются подрядчиками некоторых, особо важных объектов, как правило ...
В сферу его ответственности входит создание и координация деятельности дочерних структур-однодневок, образующих устойчивый канал хищений и вывода денежных средств из «головной» компании — того самого «Тоннельного отряда №44».
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

364. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

365. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Делать предположения и выводы только на основании имеющихся у меня в руках документов.
Кредитная схема с участием «Москоммерцбанка» и компании «Исткоммерц» и уже бывших руководителей этих компаний — Алексея Годованца и Асхата Сагдиева.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

366. Диверсия "старого солдата".

Содержание схемы, придуманной Владимиром Генераловым, по «откачке» бюджетных миллиардов из «Росатома», и успешно работавшей с начала 2009 года по сей день, кратко можно изложить в следующем виде. Для начала создается цепочка из четырех фирм, в которой ОАО «Атомэнергопроект» и «Энергоспецмонтаж» — реальные компании, занимающиеся, в том числе, строительством АЭС (по крайней мере, это их целевое назначение) и две фирмы-прокладки для вывода денег: ООО «Трубы-2000» и ООО «Промстандарт».
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

367. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

Однако впоследствии, утверждают в РЖД, Газпромбанк отказался от реализации этой схемы.
"Действия Александра Винокурова можно расценивать как попытку вывода активов, которые должны быть использованы для расчетов с кредиторами и вкладчиками",— подчеркивает господин Новожилов.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

368. У Мосэнерго срывается банк.

Впервые в российской практике в мошеннической схеме была активно задействована независимая судебная инстанция – Третейский суд. Беспрецедентной аферой уже занялись правоохранительные органы, которые установили, что она является лишь частью схемы по выводу активов Мосэнерго, разработанной представителями бывшего менеджмента РАО ЕЭС. Наследие «циников» Уполномоченным банком Мосэнерго по расчетно-кассовому обслуживанию с 1997 года являлся КБ «Трансинвестбанк» (ТИБ).
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

369. Топорный рейд на "ДСК-500".

... года) именно этот человек является «идейным вдохновителем» всей операции по первоначальному выводу активов комбината. Она заключалась в организации юридической поддержки деятельности «Трансцентра» осуществлявшего управление имуществом ДСК-500, тогда, когда шли арбитражные процессы. Но в одиночку невозможно бороться за такой мощный актив, да и роль господина Гуревича была скорее технической, он лишь выполнял юридическое сопровождение рейдерской схемы осуществляемой целой группой «специалистов ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

370. Письмо Изместьева Путину.

В случае удачного совершения этого преступления должна была осуществиться перепродажа акций американским фирмам и, тем самым, завершиться схема вывода активов нефтянки за рубеж, разработанная Борисом Абрамовичем Березовским и Муртазой Губайдулловичем Рахимовым.
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

371. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

«Наличие иностранных офшоров у государственной компании вызывает недоумение,— говорит партнер крупной финансовой консалтинговой компании на условиях анонимности.— Цель понятна— уклонение от налогов и вывод капиталов за пределы страны. Но зачем это нужно государственной организации? Риски ведь слишком большие». НИИЧаВо Для осуществления серых схем уже внутри России ВЦИОМ использует три юридически никак не связанных с «маткой» фирмы— ОАО «НИИПРИМ», фонд «ЦИОМ» и компанию «РУСОМАР».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

372. Планы США для России: изоляция и революция.

Параллельно будет идти судебное опротестование схем российских поставок энергоносителей через реализацию компромата на компании, участвующие в поставках российских нефти и газа.
В продолжение темы в апрельском номере Foreign Affairs опубликована провокационная статья двух американских экспертов с выводом о возникающей у США возможности безбоязненно нанести первыми разоружающий ядерный удар по России.
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

373. Пичугину готов и "Чай", и "Дом".

А после вывода группировки и возвращения в Москву создала и возглавила ТОО "Феникс", которому принадлежали несколько продуктовых магазинов.
Но Сергей Горин и Евгений Назаренко настаивали на своем варианте, предлагая различные схемы.
Дата: 18.05.2006 Копия в Google

374. Убойный сервис.

Вывод денег через подставные конторы.
Схема была разработана классически: увести у государства имущество с использованием фиктивных документов и третьих лиц. Надо отдать должное «Сервисному центру»: если бы процесс прошел, как было задумано, то казанские рейдеры нагрели бы государство не ...
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

375. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Детализировать подозрения она отказалась, а цюрихский прокурор Иво Хопплер добавил лишь, что речь идет о выводе активов из российских госкомпаний.
Посредниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) называет российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH).
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

376. Газовый блеф "Новатэка".

... ЯНАО Иосифа Левинзона Борис Березовский в свое время называл "наш еврей-оленевод" На днях прокуратурой Ямало-Ненецкого округа начато разбирательство по поводу вывода активов и сокрытия прибыли акционерами нефтегазодобывающей компании «Новатэк ...
Именно благодаря его специфическим технологиям развития, заключавшимся в реализации зачетных схем и широком применении векселей МЕНАТЕПа, бюджет города перестал получать нормальные налоговые поступления и начал быстро деградировать.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

377. Как плакали денежки кузбассцев.

Главными операторами этой схемы по выводу из банка средств клиентов и недвижимости, как писал «Ъ» 11 августа 2003 года, опять-таки стали Акерман и контролируемые им компании: НПФ «Стимул-Фонд», страховщики «Коместра-Центр» и «Баск».
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

378. Поддержка американского посольства.

Кроме того, "сочетание ЧП и юридических лиц, в том числе использующих упрощенное налогообложение, позволяет выстроить различные схемы, которые, помимо оптимизации финансовых потоков, дают и возможность уменьшения налогооблагаемой базы", - цитирует еженедельник слова одного из экспертов. В то же время, как стало известно ИА REGNUM со слов сотрудников сети, холдинговые взаимоотношения внутри нее служат не столько для оптимизации налоговых схем, сколько для вывода получаемых от производственной ...
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

379. Русский Репше против латыша Шкеле.

Российский капитал всегда рассматривал Балтию как способ абсолютно легального вывода своих средств в экономику Евросоюза.
В ходе встречи эмиссаров Лучанского с тогда еще пресс-секретарем Репше Даном Титавсом была достигнута договоренность о схеме финансирования.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

380. Зона плачет.

Составители записки пришли к выводу: налоговый контроль на территории Калмыкии - абсолютная фикция. Это привело к тому, что фирмы, зарегистрированные в Калмыкии, используются как главные структурные элементы в мошеннических финансовых схемах.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google