Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... операций мог быть именно вывод средств из подконтрольных компаний, в том числе с целью, как можно предположить, создания видимости законности получения задекларированного дохода счастливых супругов. Основным же источником «монетизации» занимаемого кресла была до недавнего времени Matrix Overseas Trading Inc. Было бы, конечно, ошибкой считать, что с ее закрытием «параллельный» бизнес чиновника-предпринимателя придет к завершению. Существует много других схем, которые юристы могут разработать на ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

42. Чиновники и их семьи.

В доступной нам базе оффшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил. Хотя в целом пресс-секретарь президента к офшорному бизнесу, похоже, относится отрицательно. Несколько лет назад, говоря об офшорах, аффилированных с госкомпаниями, Песков сказал: «В целом это чрезвычайно коррупциногенно. Хотя прямых признаков нарушений в этом нет, но очевидно, эти схемы используются для вывода денег».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

43. Кураторы прокуратуры.

... фактически игнорирует выводы вышеуказанных органов. В свою очередь, позиция ФНС, МВД и СКР базируется на результатах многомесячных расследований... Пикантность ситуации заключается в том, что, когда противозаконная налоговая схема Пономарёва будет ...
... 26 мая по требованию областной прокуратуры (которая получила наказ сверху — из Генеральной) дело было прекращено, средства разблокированы.А вскоре, по имеющимся данным, и вовсе покинули пределы страны — Пономарёв спрятал капиталы в оффшорах ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

44. Татарское эго столицы.

Анализируя результаты их деятельности за последние 4 года, главный научный сотрудник Института экономики РАН приходит к неутешительным выводам: кумовство и коррупция времен Лужкова бледнеет на фоне новых порядков казанской команды, городское ...
Тому же кипрскому оффшору Wetanix ныне принадлежит и татарская компания «Водоканалсервис», у которой не менее интересная история.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

45. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

А лицам, недоумевающим, зачем вообще эти люди купили издание, раз считают его убыточным, откровенно объяснить, что схемы вывода денег из России, используя «газетную тему» давно стали обыденностью.
Однако ультиматум, по сути, обращен не к ним, а к тем, кто стоит за оффшорами.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

46. Доля Курбатова.

Больше года назад Путин на заседании Комиссии по ТЭК 19 декабря 2011 г. на Саяно-Шушенской ГЭС подверг критике «Энергострим» за вывод средств в офшоры в размере 25 млрд руб. Вопрос лишения статуса за долги был поставлен еще предшественником Курбатова ...
Причем только от государственных компаний и от «Энергострима» (см. схему).
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

47. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

По данным следствия, «потерялись» так не менее 2,6 млрд руб. МОИА: вывод бюджетных средств в оффшоры В 2005 году ИКМО, МОИА и Правительство МО инициировали выпуск облигационных займов МОИА для финансирования программ, реализация которых была ...
... Московской области Алексея Кузнецова Анатолий Папилов Алексей Кузнецов с женой Жанной Буллок в США Расследование схемы хищения бюджетных средств Московской области, беспрецедентного по размеру и наглости, раскрывает все более шокирующие детали ...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

48. Инвесторы не ошиблись.

Например, после резкого сокращения оффшорного трейдинга в 2006 году Кантор начал применять новые, одноразовые схемы для вывода активов.
Узнать реального владельца оффшора порой бывает совсем не просто. Комбинация этих двух фирм нужна Кантору, чтобы превратить традиционную схему оффшорного трейдинга в столь запутанную, чтоб никто в ней никогда не разобрался. В схеме Кантора цена ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

49. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

В ходе судебного исследования «дела Ахтямова» была оглашена история с выводом в швейцарский оффшор 7 млн. долларов.
Кстати именно по такой же схеме ОАО «Альянс Русский Текстиль», в лице его члена совета директоров Шилова А.И., приобрел и уже известную нам ООО «МСМ-Амурская».
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

50. Когда "Химпром" испустит дух.

В двух словах суть подобной схемы заключается в том, что закупка сырья и оборудования для «Химпрома» осуществляется через посреднические фирмы по завышенным ценам, а сбыт готовой продукции, соответственно, по заниженным. Таким образом, предприятие работает себе в убыток, прибыль оседает на счетах фирм-посредников, чаще всего зарегистрированных в оффшорах, что позволяет снизить и налоговые отчисления.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

51. Сомнительный бизнес бывшего лидера "Консервативной партии" Богачева.

... пришла к выводу о серьезных нарушениях, в том числе и занижении налогооблагаемой базы при приобретении ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология». (Акт № 147/2 от 5.06.1997г.). Для того чтобы уйти от уплаты налога, им разрабатывается схема перепродаж ХМНГГ ...
... секьюритиз С.А.» (Виргинские острова); - ОАО «Новорослесэкспорт»; - ОАО «Сабеттагаз»; - «Афиафанд инвестмент» (Багамские острова); - Kerria (оффшор на Кипре), которой принадлежали 92% акций ОАО «Новоросл есэкспорта» и контрольный пакет акций ЗАО ...
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

52. Ваххабитский след в "Ванадии".

Схема посреднического вывода денег с ГОКа проста: посреднической фирме продается продукция по себестоимости (основное оправдание – посредник, в отличие от потребителя, платит «живые» деньги).
... в ходе расследования создания вооруженных ваххабитских группировок в Карамахинском районе Дагестана, органы вышли на фирму «Полипром» (зарегистрирована в калмыцком оффшоре), которая была создана специально для выкачивания денег из Качканарского ГОКа ...
Дата: 14.03.2000 Копия в Google

53. "Кидок" на "Подиуме".

... и т.д. — и, оплачивая их, осуществляет нелегальный вывод денежных средств. Одновременно с этим компания Х „искусственно“ создает задолженность перед своими кредиторами, в частности, перед брендом Z. Поскольку в описанной схеме все игроки — Х, У и Z ...
@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

54. Николай Королев взял и вывел.

Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям и сделкам указанным в тех ...
Доказать ее будет значительно легче, если же при текущих тщательных проверках выяснится, что руководство «ТопПрома» умышленно выводило средства государственных банков в оффшоры.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

55. Как вскрывали панамский канал.

Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.
Такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

56. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Он также описал схему по выводу денег из Banca de Economii.
... а неизвестная фирма, зарегистрированная в оффшоре, и, как следствие, возврат 13 млрд леев остается под большим вопросом. Игорь Додон утверждает, что 27 ноября 2014 года, когда были осуществлены большинство операций по выводу денег из страны, между 21 ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

57. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

"20 октября 2011 года Генеральной прокуратурой отменено незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко по фактам хищения более 25 млн грн налогов путем введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за ...
[...] Тимошенко обвиняют в том, что ее газоторговая корпорация «Единые энергосистемы Украины» украла у одноименного государства деньги, вывела их в оффшоры, утаила доходы и вручила 80-миллионную взятку экс-премьеру Павлу Лазаренко.
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

58. Экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи увел в оффшор 120 млн руб.

При этом следствие пришло к выводу, что задолженность была создана искусственно.
Причем стоимость одного такого прибора доходила до 1,3 млн руб. Используя эти и другие схемы, Павел Панов в итоге добился желаемого: в начале 2008 года завод был признан банкротом.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

59. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... трансфертного ценообразования с целью вывода прибыли в оффшоры. Согласно прогнозам аналитиков относительно финансовых показателей РУСАЛа, в 2010-2012 гг. его выручка и прибыль будут превышать расходы, но компании в этот период не придется платить налоги. — Материалы, представленные по иску Черного, показывают, что "схема фонда Radom", позаимствованная Дерипаской у своих первоначальных партнеров — Черного и Искандера Махмудова — представляла собой механизм вывода прибыли из производственных ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

60. Без ферзя в голове.

Они этого не сделали, и ценные бумаги были предъявлены для погашения СКЗ. Типичная схема воровства и криминального вывода активов за рубеж.
«Russia Growth Fund» — инвестиционный интервальный фонд, зарегистрированный в оффшоре на Виргинских островах.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google